XANT

Dénomination : XANT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 841.682.856

Publication

04/08/2014

��.}. mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgiseblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de p gedigri eriPen op

2 4 JULI 2014

-e�%' griffie van

de

rechtbank van �%~o ~~~~~~~rl~r~~s~~lige

GriffiirdDj 9�i.iSSe!

i

i

lei

1-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0841682866

Benaming (voluit) : XANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vaartstraat 63-65

1000 Brussel

Onderwerp akte : CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN - OMZETTING VAN DE BESTAANDE AANDELEN IN KLASSE A AANDELEN -

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - UITGIFTE VAN WARRANTS - BENOEMING BESTUURDER - BENOEMING COMMISSARIS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien juli tweeduizend veertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;. "XANT", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Vaartstraat 63-65, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Creatie van 3 klassen van aandelen zijnde Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Gewone Aandelen;' en omzetting van de bestaande 125.010 aandelen in Klasse A Aandelen.

2/ Eerste kapitaalverhoging van de Vennootschap door inbreng in natura met een totaal bedrag van tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdvierentachtig euro (249.984,00 EUR) om het te brengen op: ��n miljoen vijfhonderdduizend vierentachtig euro (1.500.084,00 EUR) door de uitgifte van dertienduizend;; achthonderdachtentachtig (13.888) nieuwe Klasse A Aandelen die van dezelfde aard zijn en waaraan dezelfde;, rechten en plichten verbonden zijn ais aan de bestaande Klasse A Aandelen van de Vennootschap en die in de winst zullen delen vanaf hun uitgifte.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap "3E", de; naamloze vennootschap "Prometheus" en de heer Jozef Versavel, van een deel van hun vorderingen in hoofde;' van de door hen aan de Vennootschap verstrekte lening de dato 16 december 2013 die uitvoerig beschreven; staat in het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 502, �1 van het wetboek van' vennootschappen. De nieuwe aandelen werden ten belope van honderd procent (100%) volgestort.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng in natura werden aan de NV "3E", de NV "Prometheus en de heer Jozefl Versavel 13.888 Klasse A Aandelen toegekend in de volgende verhoudingen:

- de naamloze vennootschap "3E", ten belope van vijfduizend vijfhonderdvijfenvijftig (5.555) Klasse A; Aandelen;

- de naamloze vennootschap "Prometheus", ten belope van vijfduizend vijfhonderdvijfenvijftig (5.555) Klasse: A Aandelen;

- de heer Jozef Versavel ten belope van tweeduizend zevenhonderdachtenzeventig (2.778) Klasse A Aandelen.

De nieuwe Klasse A Aandelen werden ten belope van honderd procent (100%) volstort.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de Bedrijfsrevisor de dato 4 juli 2014, luiden letterlijk ais volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV XANT, bestaat uit een inbreng door de:; vennootschap NV PROMETHEUS, vertegenwoordigd door de heer Peter VYNCKE, de vennootschap NV 3E, vertegenwoordigd door de heer Luc DEWILDE en de heer Jozef VERSAVEL van een deel van hun!; schuldvorderingen in hoofde van de door hen aan de vennootschap verstrekte lening waarbij het totaalbedrag: van alle inbrengen door de bestaande investeerders 249.984, 00 EUR bedraagt.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continu�teit en het; herstel van de financi�le toestand van de vennootschap, van oordeel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

e) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen fer vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng, in natura bestaat uit 13.888 aandelen van de NV XANT, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen ln het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV XANT en mag niet voor andere ' doeleinden worden gebruikt

Brussel, 4 juli 2014

(Handtekening)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg,Ven.CVBA

Vertegenwoordigd door Bert KEGELS"

3/ Tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld met negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro (999.990,00 EUR) om het te brengen op twee miljoen vijfhonderdduizend vierenzeventig euro (2.500.074,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng ln geld en ging gepaard met de uitgifte van vijfenvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig (55.555) Klasse B Aandelen.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van achttien euro (18 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100 %),

Het bedrag van de inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening niet nummer BE96 7360 0634 7605 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 10 juli 2014.

4/ Verdeling, na de verwezenlijking van elke kapitaalverhoging, van het bedrag van het kapitaal op gelijke wijze over alle (nieuwe en bestaande) aandelen, zodat alle (nieuwe en bestaande) aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde zulten hebben.

51 Uitgifte door de Vennootschap van 21.750 Klasse A Conditionele Warrants en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefenvoorwaarden van deze warrants.

6l inschrijving op de 21.750 Klasse A Conditionele Warrants.

7/ Beslissing - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 21.750 Klasse A Conditionele ' Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

a) tot kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Klasse A Conditionele Warrants met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, door de uitgifte van een aantal Klasse A Aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de voormelde voorwaarden van de Klasse A Conditionele Warrants.

b) onmiddellijk na de kapitaalverhoging voormeld onder a) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in

het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

8/ Uitgifte door de Vennootschap van 10 Klasse B Anti-dilutie Warrants en vaststelling van de

uitgiftemodaliteiten en uitoefenvoorwaarden van deze warrants,

9/ Inschrijving op de 10 Klasse B Anti-difutie Warrants,

10/ Beslissing - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 10 Klasse B Anti-dilutie

Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

a) tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Klasse B Anti-dilutie Warrants met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van een aantal Klasse B Aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden.

b) onmiddellijk na de kapitaalverhoging voormeld onder b) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt

11/ Uitgifte door de Vennootschap van 10,136 stock optie warrants met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Aandelenoptieplan I.

12/ Beslissing - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de maximum 10.136 stock optie warrants onder het Aandelenoptieplan I en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

a) tot kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal stock optie warrants met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten;

b) onmiddellijk na de kapitaalverhoging voormeld onder a) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

13/ Uitgifte door de Vennootschap van 16.588 stock optie warrants en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefenvoorwaarden van het Aandelenoptiepian

14/ Beslissing - - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de maximum 16.588 stock optie warrants onder het Aandelenoptiepian ll en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

a) tot kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal stock optie warrants met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten;

b) onmiddellijk na de kapitaalverhoging voormeld onder a) tot gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/ Werd benoemd op voordracht van de Klasse B Aandeelhouder als nieuwe bestuurder van de

" Vennootschap: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met maatschappelijke zetel te Oude Graanmarkt 63, " 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door Tom Mortier, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hofkouter 83 voor een periode van zes (6) jaar met ingang op tien juli tweeduizend veertien.

Zijn mandaat zal niet worden bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

Vaststelling dat de bestaande bestuurders Klasse A bestuurders zijn.

16/ Werd benoemd tot commissaris van de Vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem Elsinore Building, Da Vincilaan 9 bus E6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, voor een periode van drie (3) jaar met ingang op 4 juli 2014,

171 Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele noodzakelijk inhoudelijke wijzigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

NAAM

De naamloze vennootschap draagt de naam "XANT".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, orderbrieven, websites en andere documenten, onder elektronische vorm of niet, voortvloeiend uit de vennootschap, moeten de benaming van de vennootschap, de vorm, voluit of afgekort (NV), de precieze aanduiding van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de uitdrukkingen "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank op wiens rechtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, bevatten.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Vaartstraat 63-65.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming zowel in Belgi� als in het buitenland:

- de investering in, de ontwikkeling, de productie en de financiering van producten in de sector van de windenergie en windturbines alsook de levering van alle mogelijke diensten die betrekking hebben op de productie van windturbines, inclusief (zonder beperking) de financiering van infrastructuur met het oog op de productie van windturbines en alle ermee verbonden elementen zowel qua energievoorziening als logistiek;

- het opbouwen, ontwikkelen, construeren, onderhouden, veranderen, uitbreiden, afbreken, verwijderen of vervangen van gebouwen, werkplaatsen, fabrieken, wegen, structuren of voorzieningen van eender welke aard en materieel en machinerie nodig of nuttig voor de zaken van de vennootschap en in zee gaan met eender welke persoon, firma of vennootschap om eender welke van voornoemde zaken te doen;

- aile mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen, die in de ruimste ' zin, direct of indirect, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen;

- de deelneming in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of

" anderszins.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren

, en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het vertonen van haar bestuurders in

" geld of in natura,

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financi�le tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend vierenzeventig euro (2.500.074 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderdvierennegentigduizend vierhonderddrie�nvijftig (194.453) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- honderd achtendertigduizend achthonderdachtennegentig (138.898) Klasse A Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; en

vijfenvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig (55.555) Klasse B Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort,

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal vijf (5) leden,

natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, en die als volgt wordt samengesteld:

A. vier (4) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Klasse A Aandeelhouders, als volgt:

1) ��n (1) bestuurder dient benoemd te worden op uitdrukkelijke voordracht van 3E;

2) ��n (1) bestuurder dient benoemd te worden op uitdrukkelijke voordracht van Prometheus;

3) ��n (1) bestuurder dient benoemd te worden op uitdrukkelijke voordracht van Jozef Versavel;

4) ��n (1) bestuurder dient benoemd te worden op uitdrukkelijke voordracht van Alex De Broe; en

B. ��n (1) bestuurder dient benoemd te worden op uitdrukkelijke voordracht van de Klasse B " Aandeelhouder(s).

Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke in te vullen positie.

De Aandeelhouders zullen, ten minste ��n (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de kandidaat-bestuurders.

Vervanging

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders of de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt vervangen, had voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht werden verkozen, en om, in voorkomend geval, twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen om die bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders hun beste inspanningen leveren om, in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, dergelijk ontslag en, indien van toepassing, dergelijke vervanging te doen plaatsvinden,

Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden geco�pteerd, zal de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders dan wel de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen ��n (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen " om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten kandidaten voor te dragen houdt geen " afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat of de Raad van ' Bestuur (naargelang het geval) zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen,

Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal ��n van de bestuurders zijn. Hij of zij zal worden gekozen bij gewone meerderheid van de vergadering van Raad van Bestuur beslissend over de benoeming van de voorzitter.

Deskundigen

Elke bestuurder mag ��n of meerdere deskundigen uitnodigen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Die deskundigen zullen worden toegelaten de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen na " goedkeuring door de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen.

BLIEENKOMSTENLBERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Bijeenkomsten en oproepingen

De Raad van Bestuur zal minstens drie (3) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste twee (2) leden van de Raad van Bestuur of op aanvraag van de voorzitter van de Raad van Bestuur dan wel de bestuurder benoemd op voordracht van respectievelijk, PMV, Prometheus of 3E.

De oproepingen om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten Ieveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.

Geldige samenstelling en vertegenwoordiging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur is geldig samengesteld cm te beslissen over de agendapunten indien ten minste de , helft van de leden van de Raad van Bestuur en de bestuurders benoemd op voordracht van PMV, 3E en Prometheus aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur minder dan de helft van de leden aanwezig is of , geldig wordt vertegenwoordigd of indien de bestuurders benoemd op voordracht van PMV, 3E en/of de bestuurder benoemd op voordracht van Prometheus niet aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.

De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief of per fax. In dit geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van de Raad van Bestuur opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen,

Beraadslaging en besluitvorming

De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Die procedure kan niet warden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze Statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van ��n of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van ; de andere bestuurders.

Elke bestuurder heeft ��n (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij , volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders,

Bijzondere meerderheden

in afwijking van artikel 9.3, zullen onder meer de volgende beslissingen (in de mate de Raad van Bestuur ' bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen) de goedkeuring vereisen van ten minste de meerderheid van de bestuurders (aanwezig of geldig vertegenwoordigd) en van de bestuurders benoemd op voordracht van PMV, 3E en Prometheus (de `Bijzondere Bestuurdersmeerderheid"):

het bepalen van de strategie van de vennootschap en elke materi�le wijziging van de Activiteiten van de vennootschap;

het uitstippelen van de organisatiestructuur en het strategische personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden of zelfstandige dienstverleners waarvan de jaarlijkse kost voor de vennootschap hoger is dan honderdduizend euro (EUR 100.000,00);

het bepalen van de IRR per project uitgevoerd door de vennootschap;

de goedkeuring van het gedetailleerde jaarlijkse budget (en enige negatieve wijzigingen met meer dan vijf percent (5%) voor de vennootschap), de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, het jaarlijks business plan, meerjarenplannen en van wijzigingen hiervan;

de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa van de vennootschap met een waarde van ' meer dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) (exclusief BTW) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen; de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit voor een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;

transacties inzake onroerend goed (hetzij aankoop, verkoop, huur of verhuur);

het goedkeuren van de voorwaarden van het Aandelenoptieplan, met inbegrip van de uitgifte en plaatsing van Effecten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, ingevolge toepassing van een dergelijk Aandelenoptieplan;

enig voorstel betreffende een lPO van Aandelen van de vennootschap;

enig voorstel of beslissing in verband met een (Aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle,activa van de vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering;

het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;

het wijzigen van de boekhoud- en/of waarderingsregels van de vennootschap;

goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van Aandeelhouders;

het opstellen van een agenda voor de gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering van " Aandeelhouders;

het bepalen van de aangelegenheden die vallen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 i.1

enige beslissing betreffende de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding�en het ontslag van managers;

enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur (al dan niet bestuurder);

enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomit� en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomit�; enig voorstel om een (interim)dividend toe te kennen of uit te betalen;

enig voorstel aan de algemene vergadering of de Raad van Bestuur waarvan de goedkeuring zou resulteren in (i) een verhoging van het kapitaal van de vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of warrants, aan een prijs per aandeel lager dan, de prijs per aandeel betaald door de investeerders ter gelegenheid van de Kapitaalverhoging of (b) de herclassificatie van enige Aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni;

beslissingen inzake inkoop van eigen Aandelen;

verzoeken tot volstorting van niet-volgestorte Aandelen;

de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis;

de benoeming en het ontslag van een gedelegeerd bestuur of algemene directeuren van de vennootschap; enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture;

enige beslissing om de aard van de Activiteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de " vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de vennootschap over te dragen;

het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen, hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden over de activa c.q. handelszaak van de vennootschap;

' enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling anders dan in het normale

" verloop van de zakelijke activiteiten betreffende enig Intellectueel Eigendomsrecht of ander industrieel recht van de vennootschap;

enig voorstel om de maatschappelijke zetel te verplaatsen;

enige beslissing inzake de oprichting van dochtervennootschappen en enige beslissing inzake de overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties) in vennootschappen of verenigingen of het verwerven van activa of activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid) van andere rechtspersonen;

het op enigerlei wijze beschikken over de effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;

enige beslissing inzake overeenkomsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot het geven of krijgen van enige voorschotten of het tot stand brengen van rekening-courant relaties) tussen een Aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap (of in voorkomend geval ��n van hun Verbonden Vennootschappen, familieleden of ermee verwante personen via bloedband of huwelijk) of PMV (of ��n van haar Verbonden Vennootschappen), enerzijds en de vennootschap, een filiaal of een dochtervennootschap van de vennootschap anderzijds;

het voeren van gerechtelijke procedure door de vennootschap als eiser of verweerder;

het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrerende activiteiten;

het oprichten van comit�s binnen de vennootschap;

het meewerken aan of realiseren van een Exit, of enige beslissing inzake een Exit of een Liquidatiegebeurtenis;

enige beslissing inzake de hierboven vermelde sleutelbeslissingen in de Raad van Bestuur van een dochtervennootschap van de vennootschap en enige beslissing inzake de hierboven vermelde sleutelbeslissingen in de algemene vergadering van een dochtervennootschap van de vennootschap.

Om de monetaire drempels vermeld in dit artikel 9.4 te berekenen zal men alle overeenkomsten en verrichtingen, in voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als ��n geheel beschouwen en met het totaal bedrag dat zij vertegenwoordigen rekening houden bij het berekenen van de geldelijke drempels,

Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig , ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEVOEGDHEDEN EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die bij wet of krachtens de Statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van

de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:

- hetzij ��n of meerdere leden die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder krijgen;

- hetzij ��n of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;

- hetzij een directiecomit� of een permanent comit� waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders worden gekozen.

De Raad van Bestuur mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden. Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon. Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan wie hij machten geeft.

De Raad van Bestuur mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden " overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comit�, De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten - ook deze waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar tussenkomt -, alsmede in rechtszaken, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder of nog door een persoon die te dien einde aangesteld is door de Raad van Bestuur. Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door de te dien einde benoemde gedelegeerd-bestuurders die afzonderlijk optreden, alsmede door hun bijzondere mandatarissen, De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen. Indien een directiecomit� wordt opgericht, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk handelend, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit�.

CONTROLE

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris opgedragen ook al is aan de voorwaarden voor , de benoeming van een commissaris zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen niet voldaan. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar,

ALGEMENE BEPALINGEN

De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen niet de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De Aandeelhouders, eigenaars van Aandelen op naam, worden tot de vergaderingen mits het aantonen van hun identiteit, toegelaten. De overdrachten van eender welke Effecten van de vennootschap worden gedurende de vijftien kalenderdagen die aan de vergadering voorafgaan opgeschort. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de Aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's. De voorzitter stelt een secretaris en een stemopnemer aan, Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door ��n persoon.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden i worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

nijd 11.1

tweebestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid-. waarin zij optreden.

Welke ook de agendapunten zijn, de Raad van Bestuur heeft het recht, na de opening van de zitting, iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen.

Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig, De Aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda. De formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het neerleggen van de Effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn. Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de agendapunten,

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vernield overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand april om 10 uur op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangegeven of, bij gebreke hieraan, op de maatschappelijke zetel,

Als die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

WINSTVERDELING

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerci�le en industri�le risico's, vormt de nettowinst.

Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds ��n/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal, Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist,

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de Statuten niet mogen worden uitgekeerd.

(INTERIM)DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden, De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING -- EXIT

De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 16.2.17, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de ' vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars, indien er meerdere zijn, gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze ' zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

' De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of ,

bevestiging is ingediend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de Aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde Effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Liquidatiepreferentie

in het geval van een Liquidatiegebeurtenis, zal elk Klasse B Aandeel het recht hebben om, voorafgaand en met voorrang op alle andere Aandelen, een deel van de opbrengsten van dergelijke Liquidatiegebeurtenis te ontvangen ten belope van ��n (1) maal de inschrijvingsprijs effectief betaald voor zulk Klasse B Aandeel,

Na de uitkering aan de Klasse B Aandelen zoals hierboven uiteengezet, zullen de resterende opbrengsten of activa van de vennootschap gelijk verdeeld worden over alle Aandelen (ongeacht hun klasse en oorspronkelijke inschrijvingsprijs).

Indien een deel van de opbrengsten en/of activa die naar aanleiding van de Liquidatiegebeurtenis uitkeerbaar zijn aan de Aandelen, niet uit cash of onmiddellijk en vrij verhandelbare Effecten die genoteerd zijn op gereputeerde markt of op een gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte bestaan, dan zal dat gedeelte onderworpen worden aan een waardering door een onafhankelijke deskundige, die zal worden geselecteerd door de Raad van Bestuur met een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid en die de marktwaarde van die opbrengsten en/of activa als basis zal nemen.

Exitpreferentie

In het geval van een Exit, zal het herverdelingsmechanisme zoals nader bepaald in de Inschiijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van toepassing zijn, op voorwaarde dat een IRR gelijk aan of hoger dan vijfentwintig percent (25%) wordt gerealiseerd op de Klasse B Aandelen waarop werd ingeschreven door PMV ter gelegenheid van de Kapitaalverhoging.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : volmachten, een uitgifte van het proces-verbaal, verslagen van de bedrijfsrevisor en verslagen van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de artikelen 582, 602, � 1 van het Wetboek van vennootschappen en art. 43 � 4, 2� van de wet van 26 maart 1999, de voorwaarden klasse A conditionele warrants, de voorwaarden klasse B anti-dilutie warrants, een aandelenoptieplan I en Il, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2014

�� Mod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ga!)

erg 11~~~~

Grt e -

Ondernemingsnr : 0841682856

Benaming

(voluit) : XANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vaartstraat 61, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging

De raad van bestuur dd. 30/01/2014 heeft beslist om de maatschappelijke zetel en het adres van de inrichting van de handelswerkzaamheid over te brengen naar het volgend adres:

Vaartstraat 63-65

1000 Brussel

Deze wijziging vangt aan vanaf heden.

Dewilde Luc De Broe Alex

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

b II 1j1 ji,M11,111111 Y

i F�LUSSEL

17 ME) ZOU

Griffie " '

Ondememingsnr : 0841682856

Benaming

(voluit) : XANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vaartstraat 61, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming vast vertegenwoordiger

De raad van bestuur dd. 23/03/2013 bevestigt de benoeming als vast vertegenwoordiger van de heer Peter Vyncke, voor het bestuurdersmandaat van Prometheus nv in Xant NV.

De benoemig is ingegaan op 29 juni 2012 voor de duur van het bestuurdersmandaat van Prometheus NV.

Dewilde Luc De Broe Alex

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

26/07/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ll1llI llIl 1IlI 1111111 1 101 1 lUllll Griffie

*izi3ieoa* lui. 2012

Ondernemingsnr : BE0841,682.856 Benaming (voluit) : XANT

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging - statutenwijzigingen

Blijkens akte verleden voor Meester, Olivier PALSTERMAN, geassocieerde notaris te Brussel, o

p

negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, geregistreerd zes bladen geen renvooi op het 1� � Registratiekantoor; van Wolwue op 03 juli 2012, boek 36 blad 66 vak 05, ontvangen vijfentwintig euro (� 25,00)voor de F../A0 Inspecteur, (getekend) Sylvie LOIS, heeft de naamloze vennootschap 'XANT" de volgende besissingen, met.; eenparigheid van stemmen, genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging:

a) Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het kapitaal te verhogen met; zevenhonderdvijftig duizend euro (750.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van ��nenzestigduizend;l vijfhonderd euro (61.540,00 EUR) naar achthonderdenetfduizend vijfhonderd euro (811.540,40 EUR).;;

�l Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden vijfenzeventigduizend (75.000,00) nieuwe aandelen;: gecree�rd zodat het aantal aandelen gebracht wordt van zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen op;t ��nentachtigduizend honderdvijftig (81.150,00) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en mej. dezelfde rechten en voordelen verbonden aan de reeds bestaande aandelen en deelnemende in de baten vanaf":

het lopende boekjaar. ;1

Recht van voorkeur --Verzaking:

1. De naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 61 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0465.755.594 en onderworpen aan deIi Belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 465.755.594.

2. De heer DE BROE Alex Sabine Marcel, geboren te Gent op 13 oktober 1972, wonende te 1730 Asse,; Witteramsdal 14.

Dewelke verzaken aan het recht van voorkeur zoals beschreven in het artikel 592 van het Wetboek van'' Vennootschappen.

Artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen stipuleert dat de aandelen waarop in geld wordt;; ingeschreven eerst aangeboden moeten worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van'i het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

- Inschrilving - Storting

Op de vijfenzeventigduizend (75.000,00) nieuwe aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "PROMETHEUS", met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Gentse:: :i Steenweg 244 ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0885.999.087 ten belope van'; vijfhonderdduizend euro voor van vijftigduizend aandelen, volstort voor de helft,

- door de heer VERSAVEL Jozef Robrecht, geboren te Kortrijk op 15 januari 1943, wonende te 8500:; Kortrijk, Munkendoornstraat 12 ten belope van tweehonderdvijftig duizend euro voor vijfentwintigduizend,; aandelen, volstort voor de helft.

De respectievelijke bedragen houdende de inbreng in geld werden vrijgemaakt ten belope van?. driehonderdvijfenzeventigduizend euro

De nieuwe aandelen werden aldus voor de helft volstort.

b) Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het kapitaal te verhogen door inbreng in natura, bestaande uit gebruiksrechten op intellectuele eigendom en kennis die betrekking heeft op de XANT technologieten belope van vierhonderdachtendertigduizend zeshonderd euro (438.600,00� ), om het te brengen van achthonderdenetfduizend vijfhonderd euro (811.500,00 EUR) euro op ��n miljoen tweehonderdvijftig duizend honderd euro (1.250.10000u) met creatie van drie�nveertigduizend

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Vaartstraat 61

mod 11.1

achthonderdzestig (43.860,00� ) nieuwe aandelen van dezelfde aard, zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van ��nentachtigduizend honderdvijftig aandelen (81150,00) op honderdvijfentwintigduizend en tien aandelen (125.010,00) zonder aanduiding van nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen verbonden aan de reeds bestaande aandelen en deelnemende in de baten vanaf het lopende boekjaar.

VERSLAGEN VEREIST VOOR DE INBRENG IN NATURA

a. Verslap van de Raad van Bestuur waarin wordt uit��ngezet waarom de inbreng in natura alsmede de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarom eventueel werd afgeweken van de conclusies van het bijgevoegde Revisoraal verslag, dit conform aan artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

b. Verslap van de bedriifsrevisorste weten de heer Marnix Van Dooren van "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA" de dato 28 juni 2012,

omtrent de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering alsmede houdende de vermelding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, dit conform aan artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusie van voormeld Revisoraal Verslag luidt letterlijk als volgt:

",..9. Conclusies

De inbreng in natura door de naamloze vennootschap 3E tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap XANT, bestaat uit de gebruiksrechten op intellectuele eigendom en kennis die betrekking hebben op de XANT technologie voor een totaal bedrag van 438.600,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt verantwoord en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is, voor zover de verdere onderzoekswerkzaamheden, produktie en commercialisatie van de in te brengen technologie met succes door XANT NV worden gerealiseerd in lijn met de toekomstverwachtingen in haar business plan en aandeelhoudersovereenkomst.

Deze inbreng in natura van 438.600,00 EUR, wordt vergoed door de uitgifte van 43.860 nieuwe aandelen van XANT NV aan een uitgifteprijs van 10 EUR per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

Gent, 28 juni 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Marnix Van Dooren

Toewiizinp --VERGOEDING

De drie�nveertigduizend achthonderdzestig (43.860,00� ) nieuwe aandelen, volledig volstort, worden toegewezen aan de naamloze vennootschap "3E" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0465.755.594 en onderworpen aan de Belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 465.755.594.

Deze aandelen werden aan de naamloze vennootschap "3E" toegewezen ten titel van vergoeding voor diens inbreng in natura in de naamloze vennootschap "XANT", zoals deze inbreng beschreven staat in het hierboven aangehaald Revisoraal Verslag.

Deze aandelen nemen deel in de baten van de vennootschap "XANT' vanaf het lopende boekjaar. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA:

De inbreng in natura staat beschreven in het hierboven aangehaald Revisoraal Verslag:

"... De inbreng in natura naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging heeft betrekking op de inbreng in natura van de gebruiksrechten op intellectuele eigendom en kennis die betrekking hebben op de XANT technologie van de vennootschap "3E" NV, Deze technologie is voornamelijk bestemd voor de ontwikkeling van een specifiek type windturbines.

De inbreng in natura wordt als volgt omschreven door de Raad van bestuur.

Een exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de octrooien gerelateerd aan de XANT-technologie, zijnde vier hangende octrooien ter beveiliging van belangrijke vernieuwingen van de huidige en toekomstige ontwerpen, De octrooien werden ingediend in 2010 en eerste kwartaal van 2011 op grand van de 'Patent Cooperation Treaty' en inmiddels werden 'International Search Reports' bekomen voor alle (4) aangevraagde octrooien.

Deze octrooien hebben betrekking op het volgende, te beschreven in het Engels gezien de titulatuur van de

-betrokken-octrooien tevens-in het.Engels is -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mati 11.1

- Power-electronic converter topologies eliminating the need for active switches;

- A passive wind-speed dependent yaw rate damper;

- A robust system to transfer power from the nacelle to the tower

- A down-wind turbine using free a yaw-system and aeroelastically tailored blades.

- De exclusieve gebruiksrechten van het technische ontwerp van de XANT turbine, gecertificeerd door Germanischer Lloyd op 1 december 2011;

- De exclusieve gebruiksrechten van de ontwerp methodieken en ontwerphulpmiddelen ontwikkeld met het oog op de oprichting van de Vennootschap; ..."

VERWEZELIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA:

De naamloze vennootschap "3E", voornoemd verklaart volledig op de hoogte te zijn en kennis te dragen van de statuten en de financi�le situatie van de naamloze vennootschap "XANT" en in breng in natura te willen doen van hogerbeschreven gebruiksrechten op intellectuele eigendom en kennis die betrekking heeft op de XANT technologie ten belope van vierhonderdachtendertigduizend zeshonderd euro (438.600,006), zoals deze inbreng in natura beschreven staat in het Revisoraal Verslag waarvan sprake hierboven.

Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen:

Derde beslissing: Wijziging datum algemene vergadering eenaanpassing van artikel 23 van de

statuten.

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de eerste twee zinnen van het artikel 23 van de

statuten van de naamloze vennootschap "XANT" als volgt te wijzigen:

Artikel 23:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere

plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand april om 10 uur.

Vierde beslissing: Machten om over te gaan tot de coordinatie van de statuten.

Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de co�rdinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders

a. Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om akte te nemen van het ontslag van de hierna genoemde bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WERNER COPPYE", met zetel te 1370 Geldenaken, Rue du Grand Moulin (Jod.) 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0465.701.255,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC DE GHESELLE", met zetel te 9940 Evergem, Weegse 71, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent onder nummer 465.696.505

b. Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om volgende personen te benoemen als bestuurder:

1. De heer DEWILDE Luc, geboren te Diksmuide op 7 juni 1957, wonende te 1850 Grimbergen, Veldkanstraat 119.

2. De heer DE BROE Alex Sabine Marcel, geboren te Gent op 13 oktober 1972, wonende te 1730 Asse,

Witteramsdal 14.

3.De naamloze vennootschap "PROMETHEUS", voornoemd.

4. De heer VERSAVEL Jozef, voornoemd

Voor gelijkvorming uittreksel

Olivier PALSTERMAN

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beho'uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/12/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11307302*

Neergelegd

09-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Vaartstraat 61

Onderwerp akte: Oprichting

Ingevolge een akte verleden voor notaris Olivier PALSTERMAN, te Brussel op 5 december 2011, werd de

naamloze vennootschap XANT opgericht met volgende statuten :

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap draagt de naam "XANT".

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Vaartstraat 61.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming zowel in

Belgi� als in het buitenland:

- de investering in, de ontwikkeling, de productie en de financiering van producten in de sector van de wind energie en wind turbines alsook de levering van alle mogelijke diensten die betrekking hebben op de productie van windturbines, inclusief (zonder beperking) de financiering van infrastructuur met het oog op de productie van wind turbines en alle ermee verbonden elementen zowel qua energievoorziening als logistiek.

- het opbouwen, ontwikkelen, construeren, onderhouden, veranderen, uitbreiden, afbreken, verwijderen of vervangen van gebouwen, werkplaatsen, fabrieken, wegen, structuren of voorzieningen van eender welke aard en materieel en machinerie nodig of nuttig voor de zaken van de vennootschap en in zee gaan met eender welke persoon, firma of vennootschap om eender welke van voornoemde zaken te doen.

- alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen, die in de ruimste zin, direct of indirect, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen;

- de deelneming in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins;

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerends en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld of in natura.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financi�le tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen. De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5:

Het aandelenkapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door het minimum aantal bestuurders door de wet vereist, al dan niet aandeelhouders, en die door de algemene vergadering aangesteld worden voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten alle tijden afzetbaar zijn door haar.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering (hierna genoemd jaarvergadering of jaarlijkse algemene vergadering ) van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : XANT (verkort)

0841682856

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.

Artikel 15:

De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de vennootschap. Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of ��n gedelegeerd-bestuurder er om verzoeken. De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die is aangegeven in de oproepingen.

Artikel 16:

De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax. In dit geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van de raad van bestuur opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, en op voorwaarde dat er slechts twee bestuurders zijn, zal de stem van de persoon die de vergadering voorzit, beslissend zijn.

Artikel 17:

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dergelijk geval, kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of natura. Aan de bestuurders kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten evenals een tanti�me op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een reglement van inwendige orde.

De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met speciale functies of taken, een bijzondere vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten.

Artikel 18:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden aangetekend in de notulen die worden ondertekend door een meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register. De volmachten worden eraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksels die als bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.

Artikel 19:

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die bij wet of krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 20:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:

- hetzij ��n of meerdere leden die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder krijgen;

- hetzij ��n of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;

- hetzij een directiecomit� of een permanent comit� waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders worden gekozen.

De raad van bestuur mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden.

Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan wie hij machten geeft.

De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt.

Artikel 21:

De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten - ook deze waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar tussenkomt -, alsmede in rechtszaken, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder of nog door een persoon die te dien einde aangesteld is door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door de te dien einde benoemde gedelegeerd-bestuurders die afzonderlijk optreden, alsmede door hun bijzondere mandatarissen.

De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.

Artikel 22:

Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeelhouder afzonderlijk het recht van onderzoek en toezicht van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant die hij zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien.

In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering ��n of meerdere commissarissen aan tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtneming van de door het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en bepaalt de duur van hun ambtstermijn.

Artikel 23:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om 13 uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen ��n/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder

- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening

- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd

- de agenda van de algemene vergadering

- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen v��r de algemene vergadering worden

betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven

Artikel 25

De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en eventueel van

de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de jaarrekening goed, stelt de

bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadslaagt over alle agendapunten.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de

jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak over de

kwijting van de bestuurders en commissarissen.

Artikel 26:

De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere stemgerechtigde aandeelhouder per schrijven of

per fax, om hen te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam.

De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende vermeldingen

inhoudt:

a) de datum van de algemene vergadering;

b) voor ieder punt op de dagorde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de onthouding;

c) de datum en hun gewettigde handtekening.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste vijf dagen voor de

vergadering.

Artikel 27:

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem binnen de perken van de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht van deze aandelen opgeschort.

Artikel 28:

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda. Er wordt over geen enkel voorstel van de aandeelhouders beraadslaagd als het niet is gedaan door aandeelhouders die ten minste ��n/vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en als de raad van bestuur er niet tijdig op de hoogte van is gebracht om het nog op de agenda te kunnen plaatsen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel van het aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met uitzondering van de wettelijke bepalingen voor de statutenwijzigingen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29:

Welke ook de agendapunten zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na de opening van de zitting, iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen.

Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig. De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda. De formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het neerleggen van de effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn.

Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de agendapunten. Artikel 30:

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen v��r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen v��r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 31:

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

Ieder jaar op eenendertig december stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en rechten van de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband houden met haar activiteiten, en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de jaarrekening op die de balans, de resultatenrekening evenals de bijlage bevatten en ��n geheel vormen.

Een maand voor de gewone algemene vergadering geeft hij aan de commissarissen, zo er bestaan, de stukken af samen met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap; deze commissarissen, stellen dan een verslag op met hun voorstellen.

Twee weken voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van :

1) de jaarrekening;

2) de lijst van de overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4) het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de eventuele commissaris(sen). De jaarrekeningen evenals de in punt 4 hierboven vermelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 32:

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de beschikkingen in titel IV van de onderhavige statuten. Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van Belgi� overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 33:

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerci�le en industri�le risico's, vormt de nettowinst.

Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds ��n/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 34:

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35:

De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

Artikel 36:

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars, indien er meerdere zijn, gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

OPRICHTERS:

1. De Naamloze vennootschap 3E , met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 61, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0465.755.594 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 465.755.594

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. de Heer DE BROE Alex Sabine Marcel, geboren te Gent op dertien oktober duizend

negenhonderdtwee�nzeventig, wonende te 1730 Asse, Witteramsdal 14.

Zijn hier vertegenwoordigd door de Heer FORRET Bruno, ingevolge onderhandse volmachten die hieraan

gehecht zullen blijven.

INTEKENING:

1. De Naamloze vennootschap 3E , voornoemd

Zesduizend honderdveertig aandelen (6.140,00)

2. de Heer DE BROE Alex, voornoemd

Tien aandelen (10)

Totaal: Zesduizend honderd vijftig aandelen (6.150)

Het maatschappelijke kapitaal werd volgestort ten belope van de totaliteit.

Derhalve beschikt de vennootschap thans over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (�

61.500,00).

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december twee duizend en twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar twee duizend en dertien.

ALGEMENE VERGADERING

De comparanten keuren met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen goed:

a) het aantal bestuurders is vastgesteld op twee.

Zijn benoemd tot deze functie:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WERNER COPPYE, met zetel te 1370 Geldenaken, Rue du Grand Moulin(Jod.) 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0465.701.255, met als vaste vertegenwoordiger de Heer COPPYE, Werner, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du Grand Moulin(Jod.) 11.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUC DE GHESELLE, met zetel te 9940 Evergem, Weegse 71, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0465.696.505, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE GHESELLE, Luc, wonende te 9940 Evergem, Weegse 71.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

De mandaten nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar twee duizend en zeventien.

b) een commissaris wordt niet benoemd, daar de vennootschap ingevolge de gedane evaluaties aan de criteria

voldoet voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de

benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder.

Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WERNER COPPYE, voornoemd.

Worden tot gedelegeerd-bestuurders benoemd :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WERNER COPPYE, voornoemd.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUC DE GHESELLE, voornoemd,

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

De gedelegeerd-bestuurders en de voorzitter dusdanig benoemd treden in functie vanaf de toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan onderhavige vennootschap door neerlegging van een uittreksel van huidige oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 28 november 2011.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verbintenissen en hun voorwaarden en verklaren deze te aanvaarden in naam van de vennootschap op heden opgericht overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

VOLMACHT:

Er wordt voor onbepaalde tijd volmacht verleend aan de Heer FORRET Bruno, voornoemd, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig uittreksel

Notaris

Olivier PALSTERMAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.08.2015 15564-0235-023

Coordonnées
XANT

Adresse
VAARTSTRAAT 63-65 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées XANT

Coordonnées
XANT