14/10/2014
ÿþ M O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t g 9 I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r a f i e v a i g e r r a k t e
1 1 y u w g d / o r i t v a n g e n o p
I I 1 1 1 , 1 1 E 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 2 4 . 1 7 9
'
0 3 O K T . 2 1 >
t e r O r t i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
0 3 , 9 9 1 e 4 t > l e t e h e i d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X A V E E R D E G E Y T E R A R C H I T E C T E N B U R E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a i n c t e l e t t e s t r a a t 1 2
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X A V E E R D E G E Y T E R A R C H I T E C T E N B U R E A U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S a i n c t e l e t t e s q u a r e 1 2 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c e B O - H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " X A V E E R D E G E Y T E R A F I C H I T E C T S " .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r t e n e i n d e h e t e e n a a n v a n g t e l a t e n n e m e n o p 1 j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A a n s l u i t e n d w o r d t h e t [ o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m 1 0 . 0 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p 1 2 j u n i 2 0 1 6 .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 5 1 4 . 1 2 1 , 0 0 , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , t e w e t e n d e z e g o e d g e k e u r d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ¬ 2 . 5 1 4 . 1 2 1 , 0 0 b e d r a a g t .
5 . B e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 W I B 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n l n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e :
a . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e i a a t e e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c . O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 2 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n 2 8 . 1 2 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e n i e u w e z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . ,
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e v e n n o o t h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 2 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 . 3 7 5 a a n d è l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e 1 5 d a g e n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 . l i j s t a k t e n , 4 . r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n 5 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g