XCHANGING PROCUREMENT SERVICES BELGIUM

Dénomination : XCHANGING PROCUREMENT SERVICES BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 568.624.094

Publication

14/01/2015

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*15300762*

D�pos�

12-01-2015

Greffe

0568624094

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

XCHANGING PROCUREMENT SERVICES BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte d un acte re�u par Ma�tre Anne-Mie Szab�, Notaire � Turnhout, le 12 janvier 2015, en cours d enregistrement, que Xchanging Holdings Limited, inscrit dans le registre des entreprises du Royaume-Uni au num�ro 05983022 et Xchanging Procurement Services Limited, inscrit dans le registre des entreprises du Royaume-Uni au num�ro 04220043, ont constitu�s une soci�t� anonyme. Elle porte la d�nomination : "Xchanging Procurement Services Belgium", en n�erlandais " Xchanging Procurement Services Belgium ".

Le si�ge social est �tabli � Rue Royale 97, 4e �tage, 1000 Bruxelles.

Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par d�cision du conseil d'administration.

Tout transfert du si�ge social sera publi� aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions l�gales en mati�re d'emploi des langues en Belgique, des si�ges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et � l'�tranger.

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, de fournir et de vendre des services commerciaux, des logiciels et autres produits ainsi que toutes les activit�s accessoires associ� � de telles activit�s. Elle peut accomplir toutes op�rations civiles, industrielles ou commerciales, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par toutes voies � toute soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature � faciliter, m�me indirectement, la r�alisation du sien. Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, g�rant et liquidateur. Le capital social est fix� � 61.500 euros, enti�rement souscrit et lib�r� lors de la constitution de la soci�t�.

Il est repr�sent� par 61.500 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es. La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, dans les conditions pr�vues par la loi, le conseil d'administration peut n'�tre compos� que de deux membres.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Les fonctions d'administrateur ne sont pas r�mun�r�es.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Constitution

Rue Royale 97

1000 Bruxelles

Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut �galement instituer un comit� de direction et tous comit�s consultatifs ou techniques, permanents ou non, compos�s de membres pris au sein du conseil ou m�me en dehors et conf�rer des pouvoirs � des mandataires sp�ciaux, dont il fixe les attributions et la r�mun�ration �ventuelle, fixe ou variable.

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et ailleurs par un administrateur,. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux. Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � tout autre lieu d�sign� dans la convocation, une assembl�e g�n�rale ordinaire le deuxi�me mardi du mois de juin, � 12.00 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial,

actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir sp�cial, qui pourra �tre donn� sous forme de simple lettre, t�l�gramme ou t�l�copie et dont le conseil d'administration peut d�terminer, le cas �ch�ant, la forme.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi que, le cas �ch�ant, son rapport de gestion.

Sur le solde b�n�ficiaire, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration, d�cidera chaque ann�e de son affectation.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des dispositions l�gales en la mati�re, d�cider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement. La dissolution de la soci�t� peut �tre prononc�e � tout moment par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et le remboursement du capital social r�ellement lib�r�, le solde sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

La soci�t� �tant constitu�e, les associ�s ont pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :

Le premier exercice sociale commencera le jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale et finira le 31 d�cembre 2016.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2017.

Le nombre d'administrateurs est fix� initialement � trois.

Sont appel�s auxdites fonctions :

1. Denis Jean Bernard ROYER,

2. Gonzague Jean-Baptiste Marie Laurent JOURDAIN DE THIEULLOY

3. Christopher Mark FUSSELL

Sauf r��lection, le mandat des administrateurs prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille vingt.

Les fonctions d'administrateurs ne sont pas r�mun�r�es.

Par d�rogation aux dispositions de l'article 14 des statuts, les administrateurs ci-dessus nomm�s pourront, en vue de la premi�re r�union du conseil d'administration, se faire repr�senter par une seule et m�me personne, administrateur ou non.

Est appel� aux fonctions de pr�sident du conseil d'administration, pour la dur�e de son mandat d'administrateur : Denis Jean Bernard ROYER.

Est appel� aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�, pour la dur�e de son mandat d'administrateur : Gonzague Jean-Baptiste Marie Laurent JOURDAIN DE THIEULLOY, lequel exercera tous les pouvoirs de gestion journali�re de la soci�t� et de repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, avec facult� de subd�l�guer.

Ces fonctions ne sont pas r�mun�r�es.

Est appel�e aux fonctions de commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de ces fonctions par Madame Christelle Gilles, reviseur d'entreprises.

Sauf r��lection, le mandat du commissaire prendra fin � l'issue de l'assembl�e ordinaire suivant la cl�ture du troisi�me exercice social.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Pouvoirs: Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � Messieurs Martin Desimpel et Kamukenji Mpoy, agissant s�par�ment, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet d entreprise, du registre de commerce et, le cas �ch�ant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� dans le seul but de son d�p�t au Tribunal de Commerce.

Anne-Mie Szab�, Notaire � Turnhout.

PIECES DEPOSEES : exp�dition de l acte constitutif d�livr�e avant enregistrement.

31/07/2015

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si.ol . B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1

D�pos� I Re�u le

2 2 }liIl., 2015

au greffe du tribunal de commerce

fra nCopl",G; t?. ERYejtrs

N� d'entreprise : 0568.624.094

D�nomination

(en entier) : XCHANGING PROCUREMENT SERVICES BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

�biet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social de la Soci�t�

Extrait du Proc�s-verbal du Conseil d'administration dd 8 juillet 2015:

Le conseil d'administration, d�cide � l'unanimit�:

-de transf�rer l'adresse du si�ge social de la Soci�t� de Rue Royale 97, 4ieme �tage, 1000 Bruxelles,' Belgique � l'Avenue du Port 86C bo�te 204, 1000 Bruxelles, Belgique, � partir du 1 ao�t 2015;

-de donner par la pr�sente procuration � Monsieur Mathieu LOQUET, domicili� � Rue Eug�ne Smits 37,, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHELIPS, domicili�e � Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'�' BVBA Ad-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec si�ge social �, 1860 Meise, Brusselsesteenweg 60, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la soci�t�, y compris signer et d�poser la demande de modification de l'inscription de la soci�t�, aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les d�cisions de la soci�t� aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2016, APP 24.02.2017, DPT 28.02.2017 17055-0497-023

Coordonnées
XCHANGING PROCUREMENT SERVICES BELGIUM

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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