10/03/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i i a 1 ! ) 1 1 1 1 W u u i u s
n l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 6 5 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X I X - I n v e s t
2 7 F E B 2 0 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A a n d e e l h o u d e r b e s l u i t ( i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g ) a a n g e n o m e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 : H e t w o r d t i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t :
o m t o t e e r v o l o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n T h i e r r y H e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n o m h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e d a t u m v a n z i j n a f t r e d e n ;
o m t o t b e n o e m i n g o v e r t e g a a n v a n S G G B E L G I U M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n V a n H o u t v e n , g e b o r e n o p 9 j u n i 1 9 6 9 , v e r b l i j v e n d e t e M o l e n v e l d 4 , 2 9 5 0 B e r l a a r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
o m e e n v o l m a c h t a a n S G G B e l g i u m N V , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , t e v e r l e n e n o m d e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n .
B e s t u u r s b e s l u i t a a n g e n o m e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
H e t w o r d t i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L o u i z a l a a n 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n a a r 1 j a n u a r y 2 0 1 4 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S G G B e l g i u m N V , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a s b i a d t e r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e v e r z e k e r e n .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 21.05.2013 13126-0569-029
25/03/2013
ÿþm a r i 4 1 . 1
m e
H l I I
! i . % J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s E i a l
G r i f f i e s 4 M A R . 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 4 6 5 9 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X I X - I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7
1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X I X I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i g e n o m e n h e e f t :
1 l V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p ; t w e e h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 , 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t ! , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m è t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ; . ` a r t i k e l 5 , e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , ' E U R ) . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S G G B e l g i u m , m e t z e t e l t e B r u g m a n n l a a n , 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t ; ; h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e i ; A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) . ,
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 0 4 7 0 3 *
1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; I . " É + ` ~ 4
* 1 2 1 5 5 3 5 9 *
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 6 5 . 9 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X I X - I n v e s t
M a t e
® 6 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7
1 1 9 0 B R U S S E L
O n d e r w e m a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X I X - , I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O p d e l i n g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s i n t w e e c a t e g o r i e ë n , z i j n d e d e A - c a t e g o r i e e n d e B - c a t e g o r i e . W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , w a a r v a n m i n s t e n s : é é n b e s t u u r d e r b e h o o r t t o t d e A - c a t e g o r i e e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r d i e b e h o o r t t o t d e B - c a t e g o r i e , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e v i j f j a a r d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r ; e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e ; v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t ; e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . " .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A :
- d e h e e r W i l h e l m u s H e n d r i x ;
- d e h e e r B o r i s C u k o n .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r t t o t d e c a t e g o r i e B :
- d e h e e r T h i e r r y H e r m a n s .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s e e n A b e s t u u r d e r : ( o f d i e n s v o l m a c h t d r a g e r ) é n m i n s t e n s e e n B b e s t u u r d e r ( o f d i e n s v o l m a c h t d r a g e r ) s a m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n l n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e : w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : m i n s t e n s e e n A b e s t u u r d e r ( o f d i e n s v o l m a c h t d r a g e r ) é n m i n s t e n s e e n B b e s t u u r d e r ( o f d i e n s v o l m a c h t d r a g e r ) , , s a m e n h a n d e l e n d . " ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S G G B e l g i u m , m e t z e t e l t e ; B r u g m a n n l a a n , 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t ' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t : h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e ; A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 18.05.2012 12121-0297-025
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 22.08.2011 11431-0114-019