16/07/2014
ÿþ M o d % Y a r d l t i
k z 3 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l i i « I l l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r - 1 1 0 1 1 1 1 1 J R N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 J U L I 2 0 1 4
b e h o u d e n t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 1 t , 4 e w t t - i k o o p h a n d e l B r u s s e l
a a n h o t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P E R T H 1 S
( v e r k o r t ) : X P E R T H I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
E x t r a c t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e h e r z i e n o m d e a a n w e z i g e c o m p e t e n t i e s i n e v e n w i c h t t e b r e n g e n . N a o v e r l e g s t e l t h e t C o m i t é o m w i l l e v a n d i e r e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d a t M e v r o u w E l k e C e l i s g e e n d e e l m e e r z o u u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é n a d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d . D e v o o r g e s t e l d e i n g a n g s d a t u m i s 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e R a a d k e u r t d i t v o o r s t e l u n a n i e m g o e d .
A r i a n e M a g e r a
V o o r z i t s t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
S t é p h a n e M o r a y
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014
ÿþ- z i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 , 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P E R T H I S
( e n a b r é g é ) : X P E R T H I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
I l e s t p r o p o s é d e r e v o i r l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a f i n d ' é q u i l i b r e r l e s c o m p é t e n c e s e n p r é s e n c e . D è s l o r s , a p r è s d i s c u s s i o n , l e C o m i t é p r o p o s e r a a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e M a d a m e E l k e C e l i s n e f a s s e p l u s p a r t i e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n à d a t e r d e s a d é c i s i o n . L a d a t e d ' e f f e t p r o p o s é e e s t l e t e r m a r s 2 0 1 4 . L e c o n s e i l a p p r o u v e c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
A r i a n e M a g e r a
P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
S t é p h a n e M o r a y
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 U L I 2 4 1 4
t e r g r i f f i e v a n e l e e e d e r l a n d s t a l l g e r e c h t b a n k - v a n k o o p h a n d e l B r U s S
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþM o D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t 6 D E C 2 0 1 3
e n t e C E L L E s
G r e f f e
Y o l e : i r
t s
I i i 1 9 5 5 0 u ~ i i ~ u u i i u u s u i u i u ~
9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : x p e r t h i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
E n r e s s o r t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e q u i s u i t :
- L a S P R L R I T M E , s i s e à 5 0 8 0 W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r O l i v i e r L e q u e n n e , d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
- L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e L E M M E N S , s i s e á 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V o o r d r i e s 6 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o g e r L e m m e n s d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
- L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 :
- m a d a m e E l k e C E L I S , d o m i c i l i é e à 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t r i j d e l l e 4
- m o n s i e u r S t é p h a n e M O R A Y , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
- m a d a m e A r i a n e M A G E R A , d o m i c i l i é e à 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2 , p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l k e C e l i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
! r e _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 D E C 7 0 1 3 ,
G r i f f i e
1 1 1 f H i l l H 1 l 1 l I H l l H l H l 1 1 H 1 1
* 1 3 1 9 5 5 1 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : x p e r t h i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é
U i t e e n P V v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I T M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 8 0 W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r L e q u e n n e , g e e f t h a a r o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m m i d d e r n a c h t .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L E M M E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V o o r d r i e s 6 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r L e m m e n s , g e e f t h a a r o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m m i d d e r n a c h t .
- H e t d i r e c t i e c o m i t é i s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- m e v r o u w E l k e C E L I S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t r i j d e l l e 4
- d e h e e r S t é p h a n e M O R A Y , m e t w o o n p l a a t s t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
- m e v r o u w A r i a n e M A G E R A , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2 , v o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r 2 l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
E l k e C e l i s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþj l
,
~
~
f f f
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B f i t i S S E L
1 0 f 5
s u m o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : x p e r t h i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n d i r e c t i e c o m i t é
U i t e e n P V v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- M e v r o u w A r i a n e M a g e r s w o r d t b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . V a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 z a l z i j d e r o l v a n v o o r z i t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p n e m e n .
- D e h e e r S t é p h a n e M o r a y g e e f t z i j n . o n t s l a g a i s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 m a a r b e h o û d t Z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m t é .
t .
- H e t d i r e c t i e c o m i t é i s m e t i n g á r t g ` V i r e . f i i k t i O e r 2 0 1 3 d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I T M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 8 0
W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
O l i v i e r L e q u e n n e ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L E M M E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ,
V o o r d r i e s 6 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r
L e m m e n s
- m e v r o u w E l k e C E L I S , m e t w o o n p l a a t s t e S t r i j d e l l e 4 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o
- d e h e e r S t é p h a n e M O R A Y , m e t w o o n p l a a t s t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
- m e v r o u w A r i a n e M a g e r a , m e t w o o n p l a a t s t e M a t e n s t r a a t 3 2 , 3 6 0 0 G e n k
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r 2 l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
E l k e C e l i s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþ M O D W O i t d 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; x p e r t h i s
B R U X E L L E S
2 5 O K T 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : I n s t a l l a t i o n e t n o m i n a t i o n s c o m i t é d e d i r e c t i o n - s u c c u r s a l e s
E n r e s s o r t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , c e q u i s u i t
- M a d a m e A r i a n e M a g e r a e s t n o m m é e c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e
2 0 1 3 . A p a r t i r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 , e l l e e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
- M o n s i e u r S t é p h a n e M o r a y d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é
à c o m p t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 m a i s g a r d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
- L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 :
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R I T M E , s i s e à 5 0 8 0 W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 ( n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r O l i v i e r L e q u e n n e ;
l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e L E M M E N S , s i s e à 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V o o r d r i e s 6 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o g e r L e m m e n s
* m a d a m e E l k e C E L I S , d o m i c i l i é e à 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t r i j d e l l e 4
m o n s i e u r S t é p h a n e M O R A Y , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
* m a d a m e A r i a n e M A G E R A , d o m i c i l i é e à 3 6 0 0 G e n k , M a t e n s t r a a t 3 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l k e C e l i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R i
i I I I I I I R R I I B I I I I I I
" 1 4 2 1 5 9 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . X P E R T H I S ( e n a b r é g é ) : X P E R T H I S
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u i : - z ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 1 I M V . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n G 4 l e d e r l a n d s t a l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e d a n s l ' e x c e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
A r i a n e M a g e r a
P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
S t é p h a n e M o r a y
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q 1 Ç A l r r 1 p t , a r e r i n r . i . , ,
2 1 I I 0 V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
3 - r * f 1 e ? ~ . ~ 0 6 I s ! r e g i , ' e e i R ' r t i S A ê i
N I I I U I U I 1 1 1 1 1 I U I U I I I
* i a z i s s s a *
i i i
n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
X P E R T H I S X P E R T H I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g l e g a a l v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a w o r d t v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M é l a n i e A d o r a n t e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e e
A r i a n e M a g e r s
V o o r z i t s t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
S t é p h a n e M o r a y
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 13.05.2013 13120-0037-036
06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R O 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
î E s
2 1 4 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : x p e r t h i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : I n s t a l l a t i o n e t n o m i n a t i o n s c o m i t é d e d i r e c t i o n - s u c c u r s a l e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s t a u r é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , u n c o m i t é d e d i r e c t i o n à e f f e t d u l e t a v r i l 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , é g a l e m e n t à e f f e t d u l e r a v r i l 2 0 1 3 ; d e n o m m e r c o m m e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R I T M E , s i s e à 5 0 8 0 W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r O l i v i e r L e q u e n n e ;
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e L E M M E N S , s i s e à 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V o o r d r i e s 6 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o g e r L e m m e n s
- m a d a m e E l k e C E L I S , d o m i c i l i é e à S t r i j d e l l e 4 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o
- m o n s i e u r S t é p h a n e M O R A Y , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e X t e n s o d e l a s o c i é t é a n o n y m e P o l y m e d i s e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P a r t e z i s , l a s o c i é t é d i s p o s e d e s s u c c u r s a l e s s u i v a n t s :
- R e s e a r c h p a r k H a a s r o d e 1 3 1 0 , I n t e r l e u v e n l a a n 1 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) ;
- B o u l e v a r d I n i t i a l e s 3 0 , 7 0 0 0 M o n s ,
- G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
E l k e C e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013
ÿþ i z , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l u m p s
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B R U S S E L
L
2 / A V R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : x p e r t h i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g e n d i r e c t i e c o m i t é - b i j k a n t o r e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 e e n d i r e c t i e c o m i t é i n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , t o t l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I T M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 8 0 : W a r i s o u l x , r u e d e D h u y 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 8 4 8 . 6 3 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : O l i v i e r L e q u e n n e ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L E M M E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V o o r d r i e s 6 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 7 0 2 . 2 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r : L e m m e n s
- m e v r o u w E l k e C E L I S , m e t w o o n p l a a t s t e S t r i j d e l l e 4 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o
- d e h e e r S t é p h a n e M O R A Y , m e t w o o n p l a a t s t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e H e n r i G a r d i e r 5 5
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r 2 l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t , v o l g e n d o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X t e n s o v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o l y m e d i s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a r t e z i s , d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b i j k a n t o r e n h e e f t t e :
- R e s e a r c h p a r k H a a s r o d e 1 3 1 0 , I n t e r i e u v e n l a a n 1 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) ;
- B o u l e v a r d I n i t i a l i s 3 0 , 7 0 0 0 M o n s ,
- G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
E l k e C e l i s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME085718
20/02/2013 : ME085718
18/02/2013 : ME085718
28/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n e e r y e l e y d l u n l . v a t l g e n o p
1 6 J A N . 2 0 1 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u h l u 1 1 à 1 1 1 ! I d t m i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e r g r i f f i e v a n ~ 3 N e d e a n d s t a l i g e r e r b t h a n k v e r t k n n n g . n r f e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P E R T H I S
( e n a b r é g é ) : X P E R T H I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
E n r e s s o r t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e x p e r t h i s S . A . d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e d e l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L ,
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e x p e r t h i s S . A . p a r c o u r r i e r d e c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
A r i a n e M a g e r a
P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
S t é p h a n e M o r a y
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : ME085718
19/09/2012 : ME085718
07/06/2012 : ME085718
23/12/2011 : ME085718
23/12/2011 : ME085718
23/08/2011 : ME085718
21/06/2010 : ME085718
06/11/2009 : ME085718
20/08/2009 : ME085718
09/04/2009 : ME085718
12/12/2008 : ME085718
05/08/2008 : ME085718
01/07/2008 : ME085718
28/04/2008 : ME085718
10/07/2007 : ME085718
20/07/2006 : ME085718
14/07/2006 : ME085718
11/08/2005 : ME085718
27/10/2004 : ME085718
28/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u R I 5 I , O 1 6 ! 1 * 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 6 l l a e r f f 1 1 - ~
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P E R T H I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é - v e r v a n g i n g v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 0 A P R I L 2 0 1 5 :
O p v r a a g v a n d e h e e r P e n z k o f e r , b r e n g t m e v r o u w P a u w e l s v e r s l a g u i t o v e r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 3 a p r i l .
G e z i e n h e t t e m p o v a n d e e v e n e m e n t e n o m h o o g i s g e g a a n , e e n p e r s o o n l i j k h e i d m e t d e n o d i g e v a a r d i g h e d e n v o o r d e f u n c t i e v a n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e t r o f f e n .
H e t g a a t o m d e h e e r M e l c h i o r W a t h e l e t , w o n e n d e t e 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e N i c o l a s A r n o l d 3 0 , w i e n s C V a a n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l w o r d e n g e g e v e n .
N a o n d e r z o e k v a n z i j n k a n d i d a t u u r , i s h e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é v a n m e n i n g d a t h i j v o l d o e t a a n d e v e r w a c h t i n g e n v a n X p e r t h i s e n s t e l t h e m d a a r o m v o o r a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d a t d e h e e r M e l c h i o r W a t h e l e t e e r s t v o l d o e n d e v e r t r o u w d z o u w o r d e n m e t h e t b e d r i j f , w o r d t h i j v o o r g e s t e l d a i s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n c o n t r a c t , z i j n d e 1 5 a p r i l o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i V o o r z i t t e r t e w o r d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A r i a n e M a g e r a , d i e n o g s t e e d s l i d b l i j f t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
N a o v e r l e g , b e s l o o t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r s t e l l e n v a n h e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é t e b e k r a c h t i g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A r i a n e M a g e r a M e l c h i o r W a t h e l e t
L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 8 / 4 3 - - 7 « 3 1 5 - - A n n e x e s d i x M o n i t e u f - b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþr
( e - ; - r \ C o p i e
- - - à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P E R T H I S
n e e G g I e c o d 1 Q r r t v e n g o r l o p
1 6 J U L I 2 0 1 5
: e r g r i f f i e v a n d e M e l a n d s t a l i g e
. } l a g e n b i i } b e t B e l g i s c h 8 t a a t s b l a d - 2 8 1 0 . 7 / 2 0 1 - 5 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r i o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n - r e m p l a c e m e n t d u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 A V R I L 2 0 1 5 :
S u r d e m a n d e d e M o n s i e u r P e n z k o f e r , M a d a m e P a u w e l s f a i t r a p p o r t d e l a r é u n i o n d u C o m i t é d e N o m i n a t i o n R é m u n é r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e I e 3 a v r i l .
C e l l e - c i e x p l i q u e q u e l e s é v é n e m e n t s s ' é t a n t p r é c i p i t é s , i l a p p a r a i t q u ' u n e p e r s o n n a l i t é , e n v u e e t d i s p o s a n t d e s c o m p é t e n c e s r e q u i s e s a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a é t é r e n c o n t r é e .
I l s ' a g i t d e M o n s i e u r M e l c h i o r W a t h e l e t , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e N i c o l a s A r n o l d 3 0 , d o n t l e C V s e r a r e m i s à t ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l .
A p r è s e x a m e n d e c e t t e c a n d i d a t u r e , l e C o m i t é e s t d ' a v i s q u e c e l l e c i c o r r e s p o n d a u x a t t e n t e s d e X p e r t h i s e t l a p r o p o s e d è s l o r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A f i n q u e M o n s i e u r M e l c h i o r W a t h e l e t s e f a m i l i a r i s e a v e c l a s o c i é t é , i l e s t p r o p o s é q u e c e l u i - c i e n t r e a u C o m i t é d e d i r e c t i o n d è s l e d é b u t d e s o n c o n t r a t , à s a v o i r l e 1 5 a v r i l , p o u r e n d e v e n i r l e P r é s i d e n t à p a r t i r d u l e r j u i n p r o c h a i n , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A r i a n e M a g e r a , q u i r e s t e e n c o r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
A p r è s c e t é c h a n g e , l e C o n s e i l d é c i d e d e f a i r e s i e n n e s l e s p r o p o s i t i o n s d u C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e R é m u n é r a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M a d a m e A r i a n e M a g e r s M o n s i e u r M e l c h i o r W a t h e l e t
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2015
ÿþ A A e d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 1 6 M U 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d 6 r f f e c i e r l a n d a t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X P E R T H I S
( v e r k o r t ) :
o i
" 1 5 1 0 8 3 6 f i *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 A P R I L 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M e v r o u w M é l a n i e A d o r a n t e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n D i d i e r M a t r i c h e ,
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t i n d e ( N e d e r l a n d s t a l i g e ) p u b l i c a t i e v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 1 1 6 6 e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g o p g e n o m e n i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w a a r t o e b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
I n v o o r n o e m d e p u b l i c a t i e s t a a t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . D i t d i e n t e c h t e r g e l e z e n t e w o r d e n a l s 2 0 1 6 .
A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A r i a n e M a g e r a M e l c h i o r W a t h e l e t
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é V o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 2 8 / 0 - 7 f ~ ~ 1 5 t i A n n e x e s - d u - A + I o n ' r t e n r - l r e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e g r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 8 3 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 9 2 0 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P E R T H I S
1 6 J U U 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - l i e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 1 2 0 1 5 - = A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r i o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 1 6 A V R I L 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e à p a r t i r d e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
O n c o n s t a t e q u e d a n s l a p u b l i c a t i o n ( n é e r l a n d o p h o n e ) d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 5 0 1 1 1 6 6 , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é e n r e g i s t r é e p a r r a p p o r t à l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , c o m m e i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 .
S e l o n l a p u b l i c a t i o n s u s m e n t i o n n é e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , C e l a d e v r a i t ê t r e l u c o m m e 2 0 1 6 a u l i e u d e 2 0 1 7 .
A i n s i , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e p o u r l ' e x e r c i c e t e r m i n é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A r i a n e M a g e r e M e l c h i o r W a t h e l e t
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2004 : ME085718
01/03/2004 : ME085718
10/07/2003 : ME085718
28/04/2003 : ME085718
23/03/2002 : ME085718
23/10/1999 : BL422910
05/10/1999 : BL422910
14/03/1997 : BL422910
02/08/1996 : BL422910
23/07/1996 : BL422910
16/02/1993 : BL422910
04/02/1993 : BL422910
01/01/1993 : BL422910
06/12/1991 : BL422910
12/09/1990 : BL422910
24/07/1990 : BL422910
17/01/1990 : BL422910
11/01/1990 : BL422910
01/01/1990 : BL422910
03/05/1989 : BL422910
13/02/1987 : BL422910
01/01/1986 : BL422910
01/01/1986 : BL422910