07/11/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : X P L A I N C O N S U L T I N G
F a r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , 1 4 9 / 2 4 , A V E N U E L O U I S E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - D E S I G N A T I O N D E G É R A N T
I l s u i t d ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r d e v a n t M a r c V a n N u f f e l , n o t a i r e à A n v e r s , a v a n t d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . F o r m e j u r i d i q u e n o m s i è g e d u r é e
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e X P L A I N C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s n
1 4 9 1 2 4 , a v e n u e L o u i s e , c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 . L ' i d e n t i t é d u c o n s t i t u a n t "
M o n s i e u r L E P P Â L A M a t t i V e i k k o O l a v i , n é l e 3 d é c e m b r e 1 9 6 0 à H e l s i n k i ( F i n l a n d e ) , a y a n t s o n d o m i c i l e s e l o n s a d é c l a r a t i o n à 0 2 2 3 0 E s p o o ( F i n l a n d e ) , N u o t t a t i e 8 i .
I l a s o u s c r i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , c e q u i c o n s t i t u e l a t o t a l i t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s e t s o u s c r i t e s e t d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d u , c a p i t a l à l i b é r e r .
3 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t d i v i s é :
e n 1 8 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e m o n t a n t a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a ;
b a n q u e " I N G " s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 5 3 6 8 4 - 2 0
4 . L ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c i v i l e .
5 . R é s e r v e s B é n é f i c e L i q u i d a t i o n
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i e s t ' p a r t a g é , a p r è s r e t e n u e n f a v e u r d e l a r é s e r v e l é g a l e , s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r c e l l e s - c i , s a u f s i : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e l e b é n é f i c e , e n t o u t o u e n p a r t i e , e n r é s e r v e o u d ' e n d o n n e r u n e a u t r e a f f e c t a t i o n .
L a s o c i é t é c o n t i n u e à e x i s t e r e n t a n t q u e p e r s o n n e m o r a l e a p r è s s a d i s s o l u t i o n e t a v a n t s a l i q u i d a t i o n j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n r e m p l i s ( s e n t ) l a m i s s i o n d e l i q u i d a t e u r e t i l ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s p r é v u s d a n s l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
E l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r l a v o l o n t é d e s a s s o c i é s e t c e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p r i s e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t q u i e s t ; a c c o r d é a u x a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t a u m o i n s u n q u a r t d e s a c t i o n s , d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a u c a s o u l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a u r a i t d i m i n u é , e n r a i s o n d e p e r t e s , p o u r a t t e i n d r e m o i n s d ' u n q u a r t d u c a p i t a l .
6 . D é s i g n a t i o n d e s g é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é
M o n s i e u r L E P P A L 4 M a t t i V e i k k o O l a v i a c c e p t e c e t t e d é s i g n a t i o n .
7 . L ' o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r » - 4 n i e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C g i t i â 5 5 1 . - - Q 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s u l t a n t s , d e c o n s e i l s e t d e s e r v i c e s a u p r è s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s q u e l q u e s o i t l e u r d o m a i n e d ' a c t i o n , d e s p a r t i c u l i e r s e t d e t o u t o r g a n i s m e p u b l i c o u p a r a p u b l i c q u e l l e q u ' e n s o i t l a s t r u c t u r e j u r i d i q u e ;
- l e s s e r v i c e s l é g a l e s ;
- l ' é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s o u c o n c e r n a n t l e s p e n s i o n s ;
- t o u t e c o n c e p t i o n , é l a b o r a t i o n , o p é r a t i o n d e f o r m a t i o n e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t c o n n e x e . L ' e x e r c i c e , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e a c t i v i t é l i é e a u d o m a i n e d e l a m é d i a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- l ' a c h a t e t v e n t e , l a g e s t i o n d e t o u s l e s b i e n e t v a l e u r s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- l a l o c a t i o n e t l o c a t i o n b a i l d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t , c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r o u p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , d e q u e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o n t r a c t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , a c h e t e r o u v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s o u e n l e s e n g a g e a n t , y c o m p r i s l e p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e .
R é s u m a n t e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i a t r a i t à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é o u à c e q u i e s t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 2 h 0 0 , a u s i è g e d e l a
s o c i é t é , o u a u l i e u d é - s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
9 . P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à l a S P R L " F I G E N O " , B C E n ° 0 4 3 6 . 4 5 9 . 7 1 5 , a y a n t s o n s i è g e . s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 8 a v . B l u c h e r , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l o t i l d e N O S S E N T , a f i n d e f a i r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e l e n é c e s s a i r e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é . L e p r é s e n t m a n d a t é t a n t d o n n é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ;
L e n o t a i r e ,
M a r c V a n N u f f e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e