15/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I W ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! U L M I I
- M E ) 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A l L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e
- P e t r M a y ( C D C a r g o ) a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- F e r n a n d R i p p i n g e r ( C F L C a r g o ) a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e m ê m e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 n o m m e :
- M a r c P o l i n i p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( f i n m a n d a t : a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 7 )
G e e r t P a u w e l s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 5 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n s p r i s e s à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M . V a c l a v A n d r y s e k l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
M . W i l f r i e d M o o n s l e 7 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e :
M . K a r e l A d a m à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
M . S a m B r u y n s e e l s à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
p o u r d e s t e r m e s q u i e x p i r e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
R e c t i f i c a t i f à l a p u b l i c a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
1 1 f a l l a i t l i r e l a d é m i s s i o n d e M . P a u l S t i i h r a u l i e u d e M i k a e l S i t e .
G e e r t P A U W E L S S a m B R U Y N S E E L S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 0 C - 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013
ÿþ ~ ~ - ; _ ~ _ _ ~ _ . _ j " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ ~ > . ;
E L R U X E L L E S
i g D E C 2 0 1 3
G r e f f e
i
1 1 1 1
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ I I I I Y I I I Y I I ~ I I
" 1 3 1 9 9 6 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a f i n d u c o n t r a t d e M o n s i e u r G u n t h e r J o h a n n F e r k e n q u a l i t é d e g e n e r a l m a n a g e r d e X r a i l à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 . C e m ê m e C o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r S a s s a n R a b e t , a c t u e l l e m e n t v i c e m a n a g e r g é n é r a l d e X r a i l , e n q u a l i t é d e g e n e r a l m a n a g e r d e X r a i l à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r H e i n r i c h W e h r m e y e r e n q u a l i t é d e v i c e - g e n e r a l m a n a g e r à c o m p t e r d u 1 $ r j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e M e s s i e u r s V i a s t i m i l C h o b o t e t J o h n I w a n K l i n t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c o o p t e M e s s i e u r s Z b y s z e k W a c f a w i k e t J a n E r i k A n d e r s K i l s t r á m e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Z b y s z e k W a c f a w i k à ' c o m p t e r d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 e t c o o p t e M o n s i e u r V a c f a v A n d r y s e k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t i m m é d i a t .
G e e r t P a u w e f s W i l f r i e d M o o n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s d n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
w
( e n e n t i e r ) : X R A I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e t t l é s * a l e c h 1 8 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e a d é m i s s i o n d e :
- V a l l o v i c R o m a n ( C D C a r g o ) a v e c e f f e t a u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
- S l a m e c k a G u s t a v ( C D C a r g o ) a v e c e f f e t a u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
- F u c h s A n d r e a s ( R a i l C a r g o A u s t r i a ) a v e c e f f e t a u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
- M i k a e l S t ë h r ( G r e e n C a r g o ) a v e c e f f e t a u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e :
- G e o r g K a s p e r k o v i t z ( R a i l C a r g o A u s t r i a ) à p a r t i r d u 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
- V l a s t i m i l C h o b o t ( C D C a r g o ) à p a r t i r d u 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
- M a t s H a n s c n ( G r e e n C a r g o ) à p a r t i r d u 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 ;
- P e t r M a y ( C D C a r g o ) à p a r t i r d u 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3
p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( f i n m a n d a t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 6 )
G e e r t P a u w e l s W i l f r i e d M o o n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 30.04.2013 13114-0299-036
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 07.05.2012 12110-0596-037
04/04/2012
ÿþ M a r i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I V
+ 1 2 0 6 9 9 1 8 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 9 6 6 8 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : X r a i l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 5 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B e e " E S
g g t 2 1 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
" ' I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e " X r a i l " , a y a n t s o n s i è g e à . 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i e r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e , t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ) à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 5 . 7 7 8 , 9 5 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 6 7 , 2 7 8 , 9 5 ) .
P r i m e d ' é m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t e s t u n m o n t a n t d e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ : 1 1 5 . 5 7 9 , 0 0 ) , l e s o l d e d e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 1 0 9 . 8 0 0 , 0 5 ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e ' i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R A P P O R T R E V l S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e : G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r f a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; ' l i m i t é e " P e t e r V a n d e n E y n d e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t , 6 5 C , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n d e n E y n d e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
' C O N C L U S I O N
{ L a s o u s s i g n é e , P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l P e t e r V a n d e n E y n d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t é : c h a r g é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e X R A i L S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s ; 5 3 , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ' a p p o r t s e n n a t u r e ,
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n v u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é X R A I L S A c o n s i s t e e n . u n p r ê t e n v e r s C D C a r g o d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 5 . 5 7 9 , 0 0 E U R . L e s d e t t e s o n t é t é v a l o r i s é e s à l e u r v a l e u r ; : n o m i n a l e s a n s a p p o r t d e l a c r é a n c e r e l a t i v e a u x i n t é r ê t s .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e ; , 5 , 7 7 8 , 9 5 E U R s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u e c a p i t a l e t e n u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e i ' 1 0 9 . 8 0 0 , 0 5 E U R , c e q u i r e p r é s e n t e u n e a m é l i o r a t i o n p o u r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u d é t r i m e n t d e l ' a c t i o n n a i r e : c é d a n t c e q u i c o r r e s p o n d à l a v o l o n t é d e s p a r t i e s .
' A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s ; s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n " m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n , '
1 e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r I b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f l é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . " ' e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 6 m a r s 2 0 1 2
P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i
R e p r é s e n t é p a r
( S i g n é )
P e t e r V a n d e n B y n d e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s c i n q c e n t s ( £ 1 0 9 . 8 0 0 , 0 5 ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
3 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 1 . 6 9 6 , 1 5 ) , p o u r t e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 6 8 . 9 7 5 , 1 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 2 2 8 7 5 - 5 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 7 m a r s 2 0 1 2 .
P r i m e d ' é m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t e s t u n m o n t a n t d e t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 3 3 . 9 2 3 , 0 0 ) , l e s o l d e d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u a t r e - V i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 3 2 . 2 2 6 , 8 5 ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
4 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 3 2 . 2 2 6 , 8 5 ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
5 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 6 8 . 9 7 5 , 1 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n I V i c e -
P r é s i d e n t , X r a i l M a n a g e m e n t , D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e m b r e s d u C o n s e i l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e s n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t s : M r . F u c h s ( R C A ) , D r . H u n k e l ( D B S c h e n k e r R a i l ) , M r . S i a v i c k a e t M r , V a i o v i c ( C D , C a r g o ) , q u i o n t é t é p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e X r a i l .
I l s s e r o n t o f f i c i e l l e m e n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
V i c e p r é s i d e n c e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r . M a r k u s H u n k e l e n t a n t q u e v i c e p r é s i d e n t d ' X r a i l .
G e s t i o n d e l a s o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e
1 ) M r . G ü n t h e r J . F e r k e n q u a l i t é d e m a n a g e r g é n é r a l d e l a s o c i é t é e t
2 ) M r . S a s s a n R a b e t e n q u a l i t é d e v i c e m a n a g e r g é n é r a l d e l a s o c i é t é e t d e
3 ) M r . M a r k u s L u n d e n q u a l i t é d e m a n a g e r r e s p o n s a b l e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s P r o c é d u r e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r . G ü n t h e r J . F e r k e t S B B C a r g o , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M r . S a s s a n R a b e t , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e X r a i l S . A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s
1 3 a n d 1 4 d e s s t a t u t s , à p a r t i r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 ( d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ) p o u r u n e
p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p e u t ê t r e r é s i l i é à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s r e l a t i v e s à c e s m a n d a t s s e r o n t f i x é e s p a r d e u x c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s q u i s e r o n t c o n c l u s e n t r e l a s o c i é t é e t r e s p e c t i v e m e n t M r . G ü n t h e r J . F e r k e t S B B C a r g o .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , c o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ( e n v i g u e u r à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 ) , l a S o c i é t é e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n a g e r a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s ! i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l e s t i t r e s d e M r . G ü n t h e r J . F e r k e t M r . S a s s a n R a b e t o c c u p a n t l a f o n c t i o n d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s e r o n t r e s p e c t i v e m e n t G e n e r a l M a n a g e r e t V i c e G e n e r a l , M a n a g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, " " n . e 4 . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ) 1 I I i i l I i i J I I I ! 1 1 1 1
" 1 2 0 5 1 9 5 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
E L : V J , ' . ~ ~ S
2 4 F e e l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O u v O i r s
U n m a n d a t e s t d o n n é a u D i r e c t e u r G é n é r a l ( M o n s i e u r G ü n t h e r F e r k d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 6 5 8 1 7 E p p s t e i n , Z u m K o h l w a l d f e l d 2 8 ) e t a u S e c r é t a i r e ( M o n s i e u r M a t h i e u D e b a e k e , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , 1 1 6 0 B r u s s e l s , r u e J . B . V a n n y p e n 3 5 ) d é t e n a n t u n e c o p i e s i g n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s ` f o r m a l i t é s l é g a l e s n é c e s s a i r e s ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , . . . ) .
G e e r t P a u w e l s W i l f r i e d M o o n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é - a
) M o n i e u r b e l g e
\ / " 7
B i j l a g e n b i j h è t l i ë l g i s è h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþ N i : . M o a 2 . 0
j : ; ) , I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
t l
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
R e j
~
~ p r t j ~
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X r a i l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 5 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 8 1 , f o l i o 2 7 , c a s e 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 3 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s q u i n e s o n t p a s
m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d o n n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . , C h a q u e m a n a g e r s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
L e s m a n a g e r s p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a i n s i q u e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . D a n s l e c a s o ù u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e e n t a n t q u e m a n a g e r , c e t t e e n t i t é j u r i d i q u e d é s i g n e r a p a r m i s e s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r i g e a n t s o u e m p l o y é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a p e r s o n n e m o r a l e q u i e s t c h a r g é e d ' u n m a n d a t e n t a n t q u e m a n a g e r d e l a s o c i é t é n e p e u t p a s r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t , q u ' e n d é s i g n a n t , s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s p o u v o i r s d e s m a n a g e r s p e u v e n t ê t r e s p é c i f i é s e t / o u r e s t r e i n t s p a r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s . C e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . T o u t e l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s m a n a g e r s e n c e q u i c o n c e r n e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e n e s e r a p a s o p p o s a b l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s m a n a g e r s s o n t a u t o r i s é s à p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 4 R e p r é s e n t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s o f f i c i e l s , y c o m p r i s . c e u x d a n s l e s q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e o u u n n o t a i r e i n t e r v i e n t , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n m a n a g e r a g i s s a n t s e u l .
D e m ê m e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 , 4 , e t a n n e x e 1 d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o m m e s u i t :
" D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S .
§ 1 G é n é r a l i t é s .
1 . 1 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s S t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s .
1 2 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) g è r e ( e n t ) l a s o c i é t é e t d i r i g e ( n t ) l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r , a u x s t a t u t s , a u x r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u ' a u x p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
1 . 3 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) c o o p é r e r a ( c o o p é r e r o n t ) e n t o u t e c o n f i a n c e a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T ' i f l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . 4 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) , s u s p e n d u ( s ) e t r é v o q u é ( s ) p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o r t e ( n t ) l e t i t r e d o n n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i u n g é n é r a l m a n a g e r e s t n o m m é , l e g é n é r a l m a n a g e r d o i t a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s t â c h e s d e s m a n a g e r s e t e n e s t l e u r p o r t e - p a r o l e .
§ 2 T â c h e s e t c o o p é r a t i o n e n t r e l e s m a n a g e r s
2 . 1 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) e s t ( s o n t ) s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s s o n i n t é g r a l i t é . S i p l u s d ' u n m a n a g e r a é t é n o m m é , l e s m a n a g e r s d o i v e n t s ' i n f o r m e r m u t u e l l e m e n t d e s q u e s t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e u r d o m a i n e d e r e s p o n s a b i l i t é .
2 . 2 l n d é p e n d a m m e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é g é n é r a l e d e s m a n a g e r s , c h a q u e m a n a g e r a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é s p é c i a l e d u d o m a i n e d e c o m p é t e n c e s q u i l u i a é t é a t t r i b u é . L e s r e s p o n s a b i l i t é s d e s m a n a g e r s e t d u g é n é r a l m a n a g e r s o n t d é f i n i e s d a n s l ' A n n e x e 1 .
§ 3 R e l a t i o n s a v e c l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
3 . 1 L e s m a n a g e r s n e s o n t p a s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l a f i n d e p r é s e n t e r l ' o r d r e d u j o u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . 2 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l u n b u d g e t a n n u e l ( b i l a n , c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e t c a s h f l o w ) e t u n p l a n à m o y e n t e r m e ( b i l a n , c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e t c a s h f l o w ) p o u r t r o i s a n s .
T o u t e d é p e n s e n o n p r é v u e o u e x c é d a n t l e b u d g e t a n n u e l s e r a s o u m i s e p a r l e ( s ) m a n a g e r ( s ) à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l .
3 . 3 L e ( s ) m a n a g e r ( s ) é t a b l i ( s s e n t ) u n r a p p o r t r e l a t i f à l ' i m p l é m e n t a t i o n d u p l a n d ' e n t r e p r i s e p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e ( c h i f f r e s p r é v u s p a r r a p p o r t a u x c h i f f r e s r é e l s ) p r é s e n t é a u C o n s e i l , a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
§ 4 A b s e n c e
S i p l u s d ' u n m a n a g e r a é t é n o m m é , l e s m a n a g e r s d o i v e n t c o o r d o n n e r e n t r e e u x l e u r s v a c a n c e s e t
d é p l a c e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s d e p l u s l o n g u e d u r é e ( p l u s d e t r o i s ( 3 ) s e m a i n e s ) , e t p l u s p r é c i s é m e n t l a
r e p r é s e n t a t i o n d e s a b s e n t s l o r s d e c e t t e p é r i o d e ; i l s e n i n f o r m e r o n t é g a l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a n n e x e 1 d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l e s m o t s :
« m a n a g e r g é n é r a l » p a r l e m o t « m a n a g e r s »
« m a n a g e m e n t » p a r l e m o t « m a n a g e r s »
e t d ' a j o u t e r à l a l i s t e d e s t â c h e s : « l ' o u v e r t u r e e t l a f e r m e t u r e d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s
t â c h e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' a n n u l e r l ' a n n e x e 2 d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M A C H E R F r i e d r i c h e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1
( p a s s e p o r t n u m é r o P 1 4 5 9 2 2 3 ) , K U H N C h r i s t i a n e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 2 5 2 9 2 0 0 9 2 ) ,
V O D I C K A J i r i e n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 0 8 5 6 2 5 0 7 ) e t P R O C H A Z K A J a n e n d a t e d u
2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 0 7 9 1 0 7 8 0 ) e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
E l l e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A n d r e a s F u c h s ( R a i l C a r g o A u s t r i a ) ( H 0 9 0 6 4 8 7 7 ) d o m i c i l i é à A m B l a u b e r g 1 , 3 3 8 1 G o l l i n g a n
d e r E r l a u f ( A u t r i c h e ) ;
- M o n s i e u r M a r k u s D r . H u n k e l ( D B S R D e u t s c h l a n d A G ) ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 4 1 7 0 5 9 8 0 9 ) d o m i c i l i é à
A u e s t r a s s e 8 8 , 6 3 1 2 8 D i e t z e n b a c h , ( A l l e m a g n e ) ;
- M o n s i e u r G u s t a v S l a m e e k a . ( C D C a r g o ) ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 1 4 7 3 4 8 1 6 ) d o m i c i l i é à V e l e s l a v i n , P o d
N o v y m L e s e m 1 3 7 1 5 0 6 , P r a h a 6 , ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) ;
- M o n s i e u r R o m a n V a l l o v i c ( c o C a r g o ) ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o S L 4 2 3 6 9 6 ) d o m i c i l i é à U r b á n k o v a -
' 1 5 7 5 1 3 2 , 0 4 0 0 1 K o s i c e - S e v e r , ( S l o v a q u i e ) .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t d e r a t i f i c a t i o n d e
l a c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s , u n e a n n e x e c o n t e n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s
d e s m a n a g e r s , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ3 , V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1 .
f _ . R é s e r v é : , \
\ a t i M o i t e u r
~ b I g e
L _ _ `
R
M I i I I I I I I I I H 1 1 1 1 1 i l i u m
* 1 1 1 5 0 4 8 6
2 s S E P . 1 0 1 1
{ ~ ~ ; ~
~ ; ~ c ; ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X r a i l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e X r a i l q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 m a i 2 0 1 1 à M u n i c h a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a r c D e s c h e e m a e c k e r , R e n a t e F a s c i a t i , O l o f W e n n e r s t e i n e t M a r c o P o l i n i d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a r e m e r c i é c e s p e r s o n n e s p o u r l e u r p a r t i c i p a t i o n t r è s a c t i v e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e X r a i l a n o m m é M e s s i e u r s W i l f r i e d M o o n s , N a t h a n Z i e l k e , J o h n K l i n t e t M a r c e l T h e i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s ( e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ) .
U n M a n d a t e s t d o n n é a u P r é s i d e n t ( M o n s i e u r F e r d i n a n d S c h m i d t ) , a u G e n e r a l M a n a g e r ( M o n s i e u r G ü n t h e r F e r k ) e t a u S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e ( M o n s i e u r M a t h i e u D e b a e k e ) , d é t e n a n t u n e c o p i e s i g n é e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s n é c e s s a i r e s ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , . . . ) .
M a t h i e u D e b a e k e
S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M é a l i á i l t i e r e r e s u e z l e l e l e t m s è i é r p e m d u i W 4 f e t d $ B : A e a e c 3 á o N a J a r g t e q e 1 A é t t l u i o o t e t a à r é n ' s ] s t m e n t e t z t n i u o d e i t e l p E r r e a r r i r e i e t o d e e p e e a ? u m ; s
a A r é r p g a a c a i o ' r d a i e e e e á e s s e t e l e 4 n r e c s o r e i e i o r a t e l à é d 4 e g e l y d e t e g á r e r s
A à e r a r e 1 1 2 6 o N é J a r e t e 3 i g i e r t a f i e r e
09/03/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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a u c I r r i n î ~ t r ; 9 r g l d e c o m m e r c e
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1
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~ r c : : l C t k j J ~ " i U i ~ ~ ~ : C h - e . t ~ , i 1 1 x b ~ 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s a r t s 5 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 r e n o m m e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 3 2 S i n t ' S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r B V B N S P R L P e t e r V a n D e n E y n d e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n d e n E y n d e c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
G e e r t P a u w e l s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R c
M s 1 1 1
* 1 1 0 1 1 5 4 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
s t e e l *
1 2 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 5 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l u m e 7 1 , f o l i o 3 6 , c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
R E P R E S E N T A T I O N : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s o f f i c i e l s , y c o m p r i s c e u x d a n s l e s q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e o u u n n o t a i r e i n t e r v i e n t , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o i t p a r l e G e n e r a l M a n a g e r e t l e V i c e - G e n e r a l M a n a g e r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' u n d e c e u x - c i e t u n f o n d é d e p o u v o i r s n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o n t l a ' n o m i n a t i o n s e r a p u b l i é e .
A D M I N I S T R A T E U R S : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s K E L L E R P E R E R A A d r i a n . ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o C 2 7 6 8 4 0 9 ) , M O L C A N D a n i e l ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 1 1 6 0 8 4 3 0 ) e t S E N E K L R o d a n ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 0 6 4 8 1 6 1 5 ) e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
E l l e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F A S C I A T I R e n a t o ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o C 0 8 1 1 0 7 6 ) , d o m i c i l i é à 4 0 6 5 B a s e l ( S u i s s e ) , C e n t r a l b a h n s t r a s s e , 5 ;
- M o n s i e u r V O D I C K A J i r i ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 0 8 5 6 2 5 0 7 ) , d o m i c i l i é à 2 6 6 0 1 B e r o u n ( T c h é q u i e ) , T r i d a
M i r u 1 3 9 7 / 1 6 9 ; " - M o n s i e u r P R O C H A Z K A J a n ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 0 7 9 1 0 7 8 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 0 P r a h a 1 0 ( T c h é q u i e ) , M u r m a n s k a 1 2 4 6 / 1 3
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e r a t i f i c a t i o n , u n e . l i s t e d e p r é s e n c e s e t u n c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r - 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é o s é /
: ç e
1 3 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d m @ x c . : l e s
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I I
8 1 5 0 7 9 1 0 7 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 9 6 6 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X R A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 5 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M . M a r c e l T H E 1 S a v e c e f f e t l e 1 2 m a i 2 0 1 4
M . N a t h a n Z I E L K E a v e c e f f e t l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M . K a r e l A D A M a v e c e f f e t l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
M . F e r d i n a n d S C H M I D T a v e c e f f e t l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5
M . L u k a s S T R N A D a v e c e f f e t l e 3 a v r i l 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e :
M . S v e n M E R T E S à p a r t i r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
M . D a n i e l B U E R G Y à p a r t i r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
M . N a t h a n Z I E L K E à p a r t i r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
t o u s p o u r d e s t e r m e s q u i e x p i r e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
D é c i s i o n s p r i s e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 f é v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M , N i c o l a s P E R R I N P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M . J a n K I L S T R O M V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 .
X R a i I d e s i g n e G u s t a v M A N D I N G , H e a d o f B u s i n e s s S e r v i c e s , X r a i l S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à A v e n u e d e s A r t s 5 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r , d é p o s e r o u p u b l i e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
G u s t a v M A N D I N G
X R A I L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e