28/09/2012
ÿþ I ` b M O D W O R D 1 1 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
h e R v x E L L E E
1 ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 1 2
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q I 1 1 1 ~ I I G N I I Y I I I I I
* i a i s i a 3 o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 5 3 1 . 0 5 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X V L P R O J E C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C [ E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - R U E D E N A M U R 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e i ' a c t è : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « X V L P R O J E C T » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e N a m u r 4 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 0 3 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - - i n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
M a d a m e A U Q U I E R C o l e t t e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e R o o s e n d a e l 3 b o î t e 1 5 , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , à l ' e x e r c i c e d e s o r s d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r V A N L I L X a v i e r , d o m i c i l i é à 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s K a r e l l a a n , 2 5 .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e A U Q U I E R C o l e t t e , p r é n o m m é e , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r V A N L I L X a v i e r , p r é n o m m é , i n f o r m é d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 E U R ) . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s . l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s
( 3 7 . 0 0 0 E U R ) , e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e .
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 . 9 4 0 , 8 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 9 6 . 9 4 0 , 8 5 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 6 . 9 4 0 , 8 5 E U R ) p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l l e s q u ' e I l e s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' k e s e r v é
a u , ,
M o n i t e u r
b e l g e
I i . e n o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u i n z e c e n t s
( 3 . 0 5 9 , 1 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s
( 1 9 6 . 9 4 0 , 8 5 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e c i n q u a n t e -
n e u f e u r o s e t q u i n z e c e n t s ( 3 . 0 5 9 , 1 5 E U R ) p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e n o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
« A R T I C L E C I N Q . - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c o n h r , r ; . ~ . . ' ; ~ r e f f ~ ; ; e 7 1 ' , - - ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 5 3 1 . 0 5 4 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) X V L P R O J E C T
( e n a b r é g é )
i ~ o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r V a n L i l X a v i e r ,
1 1 s ' e n s u i t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r V a n L i l X a v i e r .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l 1 S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r D e l s a r t O l i v i e r e t d e m o n s i e u r D e P r i j c k D a m i e n .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l 1 S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e