22/04/2014
ÿþM o d w o n d 1 1 , 1
> ! t ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 A V R . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 6 5 . 7 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 1 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 6 m a a r t
2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y - D S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M D S M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , R o z e n a a k s e s t e e n w e g 4 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 1 8 6 . 3 4 2 ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 . i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e i n c o r p o r e r e n i n h e t d o e l e n a a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n , i n t e l a s s e n v o o r d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n :
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , e v e n t s e n c o m m u n i c a t i e ;
" H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , . . . ;
" O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , e v e n t s e n b e u r z e n ;
" H e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n e v e n e r n e n t e n h a l l e n o v e r w e g e n d t e n b e h o e v e v a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t ;
" H e t b i e d e n v a n o v e r i g e a m u s e m e n t , c i r c u s s e n , p o p p e n t h e a t e r s , r o d e o ' s , k l a n k - e n l i c h t s p e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y - D S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n z ;
" D e o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e p a r t i c u l i e r e m a r k t e n , i n c l u s i e f r o m m e l m a r k t e n ;
" H e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a d i e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d i v e r s e s p o r t e n e n d i s c i p l i n e s ;
" D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g
v o o r d e r d e n ;
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O d W a M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 6 5 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : Y a S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 1 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a " f u s i e " ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) V e n n . » ) z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O S M A N A G E M E N T e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y D - S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l l u i d t z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t .
1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I D S M A N A G E M E N T , m e t ' ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , R o z e n a a k s e s t e e n w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( O u d e n a a r d e ) o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 1 8 6 . 3 4 2 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ; o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , e v e n t s e n c o m m u n i c a t i e ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n v i n o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , . . . ;
- O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , e v e n t s e n . b e u r z e n ;
- H e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n e v e n e m e n t e n h a l l e n o v e r w e g e n d t e n b e h o e v e v a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b i e d e n v a n o v e r i g e a m u s e m e n t , c i r c u s s e n , p o p p e n t h e a t e r s , r o d e o ' s , k l a n k - e n l i c h t s p e l e n , e n z ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e p a r t i c u l i e r e m a r k t e n , i n c l u s i e f r o m m e l m a r k t e n ;
- ' H é t b e l e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a d i e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n
d i v e r s e s p o r t e n e n d i s c i p l i n e s ;
- D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v o o r
d e r d e n ;
- O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i . v . m . d e s p o r t b e o e f e n i n g ;
- F i n a n c i ë l e l e a s i n g ;
- V e r b r u i k s k r e d i e t ;
- A a n k o o p v a n v a s t g o e d i n f u n c t i e v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ê l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ,
w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p
v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e
o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t b a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
" d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p "
E N
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y D - S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 1 6 5 . 7 3 5 , e n w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n k o s t e n b e s p a r i n g
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
- d e i n v e s t e r i n g i n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i v e r s e r e c h t e n e n w a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n i n s n e l b u f f e t t e n z o a l s s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s e n l i a n i b h r r é r r e s t a u r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t v o o r d e e l v a n e l k e a n d e r e , a l d a n n i e t v e r w a n t e , v e n n o o t s c h a p e v e n a l s i n h e t v o o r d e e l v a n e l k e d e r d e m e t w i e z i j v e r b i n t e n i s s e n z o u a a n g a a n , h y p o t h e e k v e r l e n e n , p a n d v e s t i g e n o f a n d e r e w a a r b o r g e n g e v e n .
" d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p "
2 S i t u e r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n t o t e e n f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n .
D e b e t r o k k e n b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e d a t z i j b i n n e n h u n b e v o e g d h e d e n h e t n o d i g e z u l l e n d o e n o m t u s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n e n s t e l l e n b i j d e z e g e z a m e n l i j k h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - r e t r o a c t i v i t e i t
V a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n o f h o u d e r s
v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
E r w o r d t e v e n m i n e n i g b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 O v e r d r a c h t - b o d e m a t t e s t
D e z e f u s i e b r e n g t g e e n o v e r d r a c h t m e t z i c h m e e v a n g r o n d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 , 2 ° v a n h e t
B o d e m d e c r e e t .
6 N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
v o o r d e n r n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e
v e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d :
" Y D - S " ' b u r g . B V B A Z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J . P i r e n n e
B í j I à g ë n b ï r h ë f B ë l g i s c h - S f â à l ' s - b i à d = 2 6 / 1 1 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë I g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 0 0 3 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 6 5 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y - D S M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
A . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t l o o p t v a n 2 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t 1 j a n u a r i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n :
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 6 .
3 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n i n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 )
A r t i k e l 1 2 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v i n d t p l a a t s o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r , o m 1 0 u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 , o m 1 0 u u r .
A r t i k e l 1 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 1 j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n :
- h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 6 .
5 . a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i
2 0 1 4 : d e h e e r M i k e D e S m e t , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , F o s t i e r l a a n 2 3 b u s 2 0 1 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B . D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t :
1 . e e n b i j h u i s t e o p e n e n t e 9 6 0 0 R o n s e , R o z e n a a k s e s t e e n w e g 4 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R J A D I N O N & C O B V B A ( B E 0 4 4 7 . 2 0 2 . 3 6 5 ) m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , N e r o m s t r a a t 9 3 , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n d i e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e n o m e n , e n o m h i e r t o e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.09.2013 13601-0393-012
16/03/2012
ÿþ p t ~ ~ ~ ~ i f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 M A R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 6 5 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y D - S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 1 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 7
f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n i n " h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) "
A r t i k e l 1 2 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s , D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e E d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
3 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i ë 1 D e R u y v e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 : Y D - S ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 1 9 . 0 6 3 . 8 4 2 ) , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o z e f P i r e n n e , w o o n s t k i e z e n d e t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 , b u s 3 .
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
* 1 2 0 5 7 5 5 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 27.10.2011 11589-0307-012
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 30.11.2009, NGL 24.12.2009 09904-0313-012
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.12.2007, NGL 06.02.2008 08038-0204-012