05/05/2014 : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 mei
2013:
"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondîgd în de agenda, na
beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,
BESLUIT de volgende bestuurders te herbenoemen:
(1)de heer Hiroshi Suzuki, met woonplaats te Kotterspad 10,1081 KP Amsterdam, Nederland;
(2)de heer Yoshihiro Kawabata, met woonplaats te Yagi building 201, 4-3-2 Omori Kita, Ota-ku, 143-0016
Tokyo, Japan;
(3)de heer Hiroshi Narita, met woonplaats te 969-10 Monoi, Yotsukaido-shi, Chiba-ken, 284-0012, Japan; en
(4)de heer Bart Degeest, met woonplaats te Nijverheidstraat 36,9040 Gent.
Besluit bovendien dat het mandaat van de heer Suzuki, de heer Kawabata, de heer Narita en de heer Degeest als bestuurder van de vennootschap zai eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014 die zai beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te siuiten op 31 december 2013.
De heren Suzuki, Kawabata, Narita en Degeest hebben hun mandaat als bestuurder aanvaard en zullen dit
onbezoldigd uitoefenen.
BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, mevrouw Marie Brasseur, de heer Adriaan Dauwe en de heer Christophe De Backere, of iedere andere advocaat van het kantoor Altius, Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel, om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aile formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijzîging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor anaiytisch uittreksel,
Tom Vantroyen,
Lasthebber
Op de laatste blz. van J-ujkJi vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.
25/06/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d c h e i b e l e g d w o r i t v a r t g e n o p
1 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a v a r a f i e h a n d e l B r u s s e l
I
i
i
* 1 4 1 2 2 8 6 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A K U L T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
( 1 ) d e h e e r H i r o s h i S u z u k i , m e t w o o n p l a a t s t e K o t t e r s p a d 1 0 , 1 0 8 1 K P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
( 2 ) d e h e e r Y o s h i h i r o K a w a b a t a , m e t w o o n p l a a t s t e V a g i b u i l d i n g 2 0 1 , 4 - 3 - 2 O m r i K i t a , O t a - k u , 1 4 3 - 0 0 1 6
T o k y o , J a p a n ;
( 3 ) d e h e e r H i r o s h i N a r i t a , m e t w o o n p l a a t s t e 9 6 9 - 1 0 M o n o i , Y o t s u k a i d o - s h i , C h i b a - k e n , 2 8 4 - 0 0 1 2 , J a p a n ; e n
( 4 ) d e h e e r B a r t D e g e e s t , m e t w o o n p l a a t s t e N i j v e r h e i d s t r a a t 3 6 , 9 0 4 0 G e n t .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S u z u k i , d e h e e r K a w a b a t a , d e h e e r N a r i t a e n d e h e e r D e g e e s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e r e n S u z u k i , K a w a b a t a , N a r i t a e n D e g e e s t h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n z u l l e n d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e r A d r i a a n D a u w e e n d e m e v r o u w A l e x a n d r a S a n s e n , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e i p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e ; i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2014
ÿþL . #
M a t W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
0 4 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r e t i f f p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A K U L T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i r o s h i S u z u k i a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f b l i j f t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
t " " ~
2 . B E S L U I T o m d e h e e r T o m o y u k i S a k o , m e t w o o n p l a a t s t e M a x H a v e l a a r l a a n 1 9 1 , 1 1 8 3 L P A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o m o y u k i S a k o z a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r t s d a t d e h e e r T o m o y u k i S a k o z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
3 . B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n A l e x a n d r a S a n s e n o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e , v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.06.2013 13148-0161-030
18/12/2012
ÿþ " ; " M o d w o r d 7 7 . 1
t r i t o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c a a r B e f ! S t a a t
r e 7 D E C 2 0 R u g e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a k u l t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , U n i t F , 1 0 7 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E V E S T I G D d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s v e r p l a a t s t , m e t i n g a n g v a n a f 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
T h e C r e s c e n t
L e n n i k s e b a a n 4 5 1
1 0 7 0 B r u s s e l
B e l g i ë
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e r A d r i a a n D a u w e e n d e h e e r d e h e e r L a u r e n t C l o q u e t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
L a u r e n t C l o q u e t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 30.07.2012 12382-0251-029
17/07/2012
ÿþ n ~ o d w a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 l l u n i i i m i ~ l o i n
i z s 3 s z "
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y a k u l t B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , U n i t F , 1 0 7 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o m e n i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , r i a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e h e e r B a r t D e g e e s t , m e t w o o n p l a a t s t e N i j v e r h e i d s t r a a t 3 6 , 9 0 4 0 G e n t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e h e e r D e g e e s t h e e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . B E S L U I T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
( 1 ) d e h e e r H i r o s h i S u z u k i , m e t w o o n p l a a t s t e K o t t e r s p a d 1 0 , 1 0 8 1 K P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ,
( 2 ) d e h e e r Y o s h i h i r o K a w a b a t a , m e t w o o n p l a a t s t e Y a g i b u i l d i n g 2 0 1 , 4 - 3 - 2 O m o r i K i t a , O t a - k u , 1 4 3 - 0 0 1 6 T o k y o , J a p a n , e n
( 3 ) d e h e e r H i r o s h i N a r i t a , m e t w o o n p l a a t s t e 9 6 9 - 1 0 M o n o i , Y o t s u k a i d o - s h i , C h i b a - k e n , 2 8 4 - 0 0 1 2 , J a p a n .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S u z u k i , d e h e e r K a w a b a t a e n d e h e e r N a r i t a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e r e n S u z u k i , K a w a b a t a e n N a r i t a h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n z u l l e n d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T K l y n v e l d P e s t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i c R o u s s e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e c o m m i s s a r i s v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n w o r d t b e n o e m d z o d a t z i j n b e n o e m i n g z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e r A d r i a a n D a u w e e n d e h e e r L a u r e n t C l o q u e t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e ' i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i r o s h i S u z u k i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
B E S L O T E N d e h e e r B a r t D e g e e s t m e t w o o n p l a a t s t e N i j v e r h e i d s t r a a t 3 6 , 9 0 4 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r D e g e e s t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l h e t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e r A d r i a a n D a u w e e n d e h e e r d e h e e r L a u r e n t C l o q u e t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
L a u r e n t C l o q u e t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2015
ÿþI 0 1
i
M a l W o r d 1 1 . 1
E i Y . t 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O Ó F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r e i t l e d e r l a n d s t a l i g e a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A K U L T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e C r e s c e n t , L e n n i k s e b a a n 4 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a t e r i ë l e v e r g i s s i n g - E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
I l l f j m 1 1 1 . 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r e G n i C } a ~ f ] k v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e h e e r B a r t D e g e e s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n Y a k u l t B e l g i u m , s t e l t h i e r b i j v a s t d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n b i j d e p u b l i c a t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 0 9
D e h e e r B a r t D e g e e s t b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e h e e r N a o m a s a T s u r i t a n i t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 0 9 , n i e t w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . B i j g e v o l g h e e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r N a o m a s a T s u r i t a n i , g e l e t o p h e t v e r s t r i j k e n d a a r v a n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 0 9 , e e n e i n d e g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 0 9 .
B a r t D e g e e s t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p l ~ u ~ I ~ I I R g V I I I ~ I I V
+ 1 1 1 0 9 1 6 7 " M e S E L
0 6 J U L 2 1 ) 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 9 7 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A K U L T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , U n i t F , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t D e k k e r s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 1 m e i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d e h e e r H i r o s h i S u z u k i , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 1 m e i 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r S u z u k i a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l h e t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e r B r a m C o u v r e u r e n d e h e e r A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 ' B r u s s e l , o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e = v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k ! v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i ' . 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a : b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e h e e r H i r o s h i N a r i t a , m e t w o o n p l a a t s t e 9 6 9 - 1 0 M o n o i , Y o t s u k a i d o - s h i , C h i b a - k e n , 2 8 4 - 0 0 1 2 , J a p a n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r N a r i t a h e e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . B E S L U I T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
( 1 ) d e h e e r H i r o s h i S u z u k i , m e t w o o n p l a a t s t e K o t t e r s p a d 1 0 , 1 0 8 1 K P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n
( 2 ) d e h e e r Y o s h i h i r o K a w a b a t a , m e t w o o n p l a a t s t e Y a g i b u i l d i n g 2 0 1 , 4 - 3 - 2 O m o r i K i t a , O t a - k u , 1 4 3 - 0 0 1 6 T o k y o , J a p a n .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S u z u k i e n d e h e e r K a w a b a t a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s t u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e r e n S u z u k i e n K a w a b a t a h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n z u l l e n d i t o n b e z o I d i g u i t o e f e n e n .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w M a r i e B r a s s e u r , d e h e e t B r a m C o u v r e u r e n d e h e e r A d r i a a n D o u v w a , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A b i u m . H a v e n l a a n 8 6 C . B . 4 1 4 , 1 0 0 0 ! B r u s s e l , m m , a f z o n d e r l i j k h a n d e | o n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s o h * U i n A , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n !
p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d z o n d e r h ( e Ó p ~ b e p e r k t t e z i j n , i s e / k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e !
"
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a r i e B r a s s e u r ,
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b u , v a n j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0411-033
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.06.2010 10148-0198-043
27/08/2009 : BL589134
19/06/2009 : BL589134
01/07/2008 : BL589134
16/06/2008 : BL589134
20/06/2007 : BL589134
18/06/2007 : BL589134
07/03/2007 : BL589134
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31/07/2006 : BL589134
25/07/2006 : BL589134
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07/07/2006 : BL589134
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