ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
i f e l e
1 2 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 t R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 5 6 5 8 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y A M 1 F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N o r m a n d i e n ° 1 4 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 i l e s t d é c i d é
O R D R E D U J O U R : 1 . ) C E S S I O N D ' A C T I O N S 2 . ) D E M I S S I O N 3 . ) N O M I N A T I O N 4 . ) T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e s u r b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d e s a s s o c i é s a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r l e 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 e t o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é s d e s v o i x .
1 . ) C E S S I O N D ' A C T I O N S
S u i t e à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l s e f a i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e .
M a d a m e A S A N O V S K A Z a j d e
M a d a m e S A B A N O S K I V a l m i r a
M o n s i e u r S A B A N O S K I B a s k i m
c è d e t o u t e s l e s a c t i o n s à M o n s i e u r M A D O M B E N d u n g u C p a s s e p o r t 1 5 A I - 1 8 2 1 1 5 d o m i c i l i é r u e d u V i e u x c i m e t i è r e n ° 2 à 8 3 4 0 0 H y è r e s ( F r a n c o ) e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . ) D E M I S S I O N
M a d a m e A S A N O V S K A Z a j d e d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M a d a m e S A B A N O S K I V a l m i r a d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e C e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r S A B A N O S K I B a s k i m d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
3 . ) N O M I N A T I O N
M o n s i e u r M A D O M B E N d u n g u e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é p o u r
u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . ,
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e m s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e V o l e t B u n e
' t
a U
M o n i t e u r 4 . ) T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
b e l g e
\ . 7 L e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é e s t t r a n s f é r é v e r s R u e d e s E b u r o n s n ° 6 5 1 7 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h 3 0 , a p r é s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e .
B r u x e l l e s l e 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
a d m i n i s t r a t e u r
M A D O M B E N d u n g u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n I I l I l i i i 1 I l 1 l l I l t I t l I l l l I I I I I I T ' '
a u * 1 2 1 9 5 4 7 3
M o n i t e
b e l g e
e ' ï " 1 % ! 2 0 1 2
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 6 5 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y A M 1 F O O D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 3 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2
A . P r é s e n t s : M o n s i e u r S a b a n o s k i B a s k i m 1 M a d a m e A s a n o v s k a Z a j d e 1 M a d a m e D e G r e e f C h r i s t e l l M a d a m e S a b a n o s k i V a l m i r a
B . O r d r e d u j o u r :
- t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
- n o m i n a t i o n s
C . D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e N o r m a n d i e 1 4 - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e S a b a n o s k i B a s k i m e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t c e j u s q u ' a u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 6 , e l l e d é c i d e d e n o m m e r m e s d a m e s A s a n o v s k a Z a j d e , e t S a b a n o s k i V a l m i r a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' a u 1 5 1 1 2 1 2 0 1 6 , t o u s l e s t r o i s h a b i t a n t s B r u s s e l s e s t e e w e g 3 9 7 1 7 3 1 Z E L L I K .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D e G r e e f C h r i s t e l e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à S y l v i e D e R e y s d e l a S P R L D D D C O N S U L T s i s a v e n u e C h a r l e s D e C o s t e r , 1 3 à 1 7 8 0 W e m m e l , p o u r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e t d e s n o m i n a t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h
S y l v i e D e R e y s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
; t - I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 1 1 ~ u w W n ~ a u u w ~ ~ n i w
« i i o e z a a 9
b e ,
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 6 5 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A M I F O O D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 3 B , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n a d r e s w i j z i g i n g Y A M I F O O D
P r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
S t a a t s 6 T á d - 0 1 1 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t e u r b e l g e A . A a n w e z i g e n :
O p d e 6 2 0 a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e , a a n d e e l h o u d e r s e n b e h e e r d e r s :
M i j n h e e r : - M . S a b a n o s k i B a s k i m ,
- M . N e d e l e c E r i c
M e v r o u w : - D e G r e e f C h r i s t e l
B . V e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r M i j n h e e r S A B A N O S K I
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g w e r d t b i j e e n g e r o e p e n m e t b r i e v e n a a n d
a a n d e e l h o u d e r s .
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r t o e l a t e n o m o v e r d e p u n t e n v a n d e :
d a g o r d e t e b e s l i s s e n v e r e n i g d z i j n .
C . D a g o r d e :
1 . w i j z i g i n g s o c i a l e z e t e l
2 . O n t s l a g e n
3 . O n t l a s t i n g
D . D e l i b e r a t i e e n b e s l i s s i n g e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s o c i a l e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : K e i z e r K a r e l l a a n 1 4 9 / 3 - 1 0 8 2 B R U S S E L
2 . M i j n h e e r E r i c N e d e l e c d i e n t z i j n o n t s l a g i n a l s b e h e e r d e r . D e z e w o r d t d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
3 D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t l a s t i n g a a n d e b e h e e r d e r s v o o r h u " n m a n d a t e n v a n a f g e l o p e n ; b o e k j a a r
D e d a g o r d e z i j n d e a f g e l o p e n w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u .
M r S a b a n o s k i B a s k i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n