06/07/2012
ÿþV o l e t 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 , 7 J U # N 2 0 1 Z
t e e s w e e
1 1
* 1 2 1 1 8 9 1 3 *
~ 4 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; Y O U N I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é c i v i l e d ' a v o c a t s à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' o n t ' c o m p a r u
1 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n - P h i l i p p e C O R D I E R » , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e M a r i e - J e a n n e , 3 6 , 0 8 6 7 , 1 5 2 . 1 8 5 R P M B r u x e l l e s ;
2 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o r i n n e M E R L A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , M a r i a C h r i s t i n a l a a n , 5 , 0 8 2 1 . 7 7 7 , 5 6 5 R P M B r u x e l l e s ;
3 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L S é b a s t i e n R O G E R » , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 1 3 3 1 R i x e n s a r t ( R o s i è r e s ) , r u e d e T o m b e e k , 2 b o i t e 1 8 , 0 8 9 8 . 0 8 5 . 8 8 1 R P M N i v e l l e s ;
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c i v i l e d ' a v o c a t s e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a ; ; d é n o m i n a t i o n " Y O U N I T Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 d o n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , u n e p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s ' é l e v a n t à c e n t , ; c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p o r t a n t l e n o m b r e d e p a r t s à d e u x c e n t s . ( 2 0 0 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
O b i e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e e n c o m m u n d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d ' a r b i t r a g e , ' d e c o m p l i a n c e o f f i c e r e t l e s a u t r e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i v i t é s c o m p a t i b l e s a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , t e l l e s q u ' e n t r e a u t r e s , l ' e n s e i g n e m e n t , l e s c o n f é r e n c e s , l a p u b l i c a t i o n d e c o n t r i b u t i o n s s c i e n t i f i q u e s a u a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u ' ; p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e e t à c e t i t r e , a c q u é r i r l a p r o p r i é t é o u t o u t a u t r e d r o i t r é e l s u r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s m ê m e s i c e s d e r n i e r s n e s o n t l i é s , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l e s t f o r m é p a r l e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l ' e n s e m b l e d e s ; a s s o c i é s .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e .
L a p o r t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e p e u t v a r i e r s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s ; , s t a t u t s s o i t e x i g é e , e n r a i s o n d u r e t r a i t d e s p a r t s o u d e s o u s c r i p t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s p a r l e s a s s o c i é s , o u d e . ; l ' a d m i s s i o n , d e l a d é m i s s i o n o u d e l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s .
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
; ,
1 . L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a i ; s o c i é t é .
E l l e a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , d ' a r r ê t e r e t d e m o d i f i e r i e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , d ' é l i r e o u d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s ' i l e n a é t é d é s i g n é u n , d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s a s s o c i é s - a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e ; ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
, M $ n i t e u r
w b e l g e
d é c i d e r d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s , d ' a g r é e r l e s a s s o o i é s e t l e s e x c l u r e , d é c i d e r d e c e q u i l u i e s t r é s e r v é p a r l a l o i , l e s s t a t u t s o u l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t u n e f o i s l ' a n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s , p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e r s u r l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e à r é p a r t i r . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à t o u t m o m e n t à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
3 . C h a q u e a s s o c i é e s t c o n v o q u é a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p a r
c o u r r i e r o r d i n a i r e , s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n c o u n i e l . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t . L a c o n v o c a t i o n n ' e s t p a s n é c e s s a i r e l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
4 . C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é .
H o r s l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a s s o c i é s .
5 . L e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d ' u n e v o i x p a r a s s o c i é ; l e d r o i t d e v o t e d ' u n a s s o c i é p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s e s t s u s p e n d u .
A d m i n i s t r a t i o n
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , a v o c a t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u g é r a n t s d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a s s o c i é e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p e r c e v o i r e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r g e s t i o n u n é m o l u m e n t a r r ê t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e d o i t l o r s d e s a n o m i n a t i o n d é s i g n e r s o n g é r a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
3 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , c h a c u n e n c e q u i i e c o n c e r n e p e r s o n n e l l e m e n t e t s a n s a u c u n e s o l i d a r i t é .
P r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n p r é s i d e n t p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t .
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e s e s p o u v o i r s c o l l é g i a l e m e n t e t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r i a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e p o u r l a g e s t i o n d e i a s o c i é t é . , I i p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t ; c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
R é m u n é r a t i o n e t r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a s s u m e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é ,
l i s s o n t r e s p o n s a b l e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 3 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . L e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e c h a r g é d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M a n l x e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r " a c t i f n e t " , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 . l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 . s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n - P h i l i p p e C O R D I E R » , p r é c i t é e q u i d é s i g n e s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C O R D I E R , a v o c a t , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
2 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o r i n n e M E R L A » , p r é c i t é e q u i d é s i g n e s a g é r a n t e , M a d a m e C o r i n n e M E R L A , a v o c a t e , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
3 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L S é b a s t i e n R O G E R » , p r é c i t é e q u i d é s i g n e s o n g é r a n t , M o n s i e u r S é b a s t i e n R O G E R , a v o c a t , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o u r a c c e p t e r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à c o m p t e r d u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 2 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n - P h i l i p p e C O R D I E R » , p r é c i t é e q u i d é s i g n e s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C O R D I E R , a v o c a t , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é e e t a c c e p t a n t s o n m a n d a t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M a d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e