22/08/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 R U S S E L
1 2 A U G 2 0 1
G r i f f i e
1 1 1 1
1 1 3 0 5 8 1 *
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 1 1 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y U M ! R e s t a u r a n t s E u r o p e L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t
Z e t e l : G o l d s w o r t h R o a d 3 2 , W o k i n g , S u r r e y G U 1 6 J T , U K
( v o l l e d i g a d r e s ) g i . k a . à . e . R a e s t - e x . r e t s 3 À e l o g u i S 3 . e l .
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e W o k i n g o p 9 j u l i 2 0 1 3 :
" W i j , T i m o t h y M i c h a e l C o l b o m ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n Y u m ! R e s t a u r a n t s E u r o p e L i m i t e d v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t o n d e r s t a a n d e w a a r e n j u i s t i s e n v o o r t v l o e i t u i t d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n Y u m ! R e s t a u r a n t e E u r o p e L i m i t e d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e G o l d s w o r t h R o a d 3 2 , W o k i n g , S u r r e y G U 2 1 6 J T o p 9 j u l i 2 0 1 3 .
( 1 ) W E R D B E S L O T E N o m h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n Y u m ! R e s t a u r a n t s E u r o p e L i m i t e d m e t i n g a n g v a n a f 9 j u l i 2 0 1 3 t e s l u i t e n .
D a a r o m w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T i m M i c h a e l C o l b o m , g e v e s t i g d t e 3 2 G o l d s w o r t h R o a d , W o k i n g , S u r r e y , G U 2 1 6 J T a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j h u i s , g e a n n u l e e r d .
( 2 ) W E R D B E S L O T E N , a a n t e w i j z e n a l s h u n s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e m e v r o u w V i v i a n e F i l o n , m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s , o f m e v r o u w E l i a B o v e , B D O A c c o u n t a n t s o f B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a a n w i e z i j v o l m a c h t g e v e n :
D o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n h u n n a a m t e h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( h i e r n a K B O ) o m d e s c h r a p p i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s v a n Y u m l R e s t a u r a n t s E u r o p e L i m i t e d b i j d e K B O t e v r a g e n e n o m v o o r d i t d o e l a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o m a l l e g e v r a a g d e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n e n i n a l g e m e n e t e r m e n o m t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n h u n n a a m o p t e t r e d e n m b t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m d e p u b l i c a t i e v a n o m h e t e v e n w e l k e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h e b i j h u i s i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v r a g e n e n o m v o o r d i t d o e l a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o m a l l e g e v r a a g d e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n e n i n a l g e m e n e t e r m e n o m t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e z e v o l m a c h t . "
D a n i e l l e G e e r t s
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþ1 M o 0 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ . . 4 ~ ~ ~
~ ~ 7 m . 1 1
G r e f f e
# 1 1 1 1 1 0 1 A
* 1 1 1 3 6 1 9 6 *
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 6 1 1 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y U M ! R E S T A U R A N T S E U R O P E L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : G o l d s w o r t h R o a d 3 2 - W o k i n - S u r r e y G U 2 1 1 J T - U n i t e d K i n g d o m
B e l g i q u e : r u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e R é s o l u t i o n é c r i t e d u R e p r é s e n t a n t l é g a l d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u t o r i s e r e t a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M . K e v i n H i g g i n s d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e s e s i t u e 8 - 1 0 R u e d e ' , l a C o n f é d é r a t i o n , 1 2 0 4 G e n è v e , S u i s s e , d e s o n p o s t e d e R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é a v e c e n t r é e e n ' ' i v i g u e u r à l a d a t e d e c e s r é s o l u t i o n s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
A p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . T i m o t h y M i c h a e l C o l b o r n , n é l e 3 a v r i l 1 9 5 7 à S a l i s b u r y , A n g l e t e r r e , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e s e s i t u e 3 2 G o l d s w o r t h R o a d W o k i n g , S u r r e y , G U 2 1 6 , 1 T c o m m e n o u v e a u I R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c e n t r é e e n v i g u e u r à l a d a t e d e c e s r é s o l u t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D o n n e r p r o c u r a t i o n à E l i a B o v é , M m e V i v i a n e F i l o n e t M . D i r k V a n d e n d a e l e , B D O A c c o u n t a n t s B u r g V e n n , ' S C R L , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a g i s s a n t . ' i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n : n é c e s s a i r e s , m o d i f i c a t i o n s e t s u p p r e s s i o n d e l a S o c i é t é d u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a B a n q u e . C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e M o n i t e u r b e l g e e t p r e n d r e t o u t e a u t r e m e s u r e s i m i l a i r e a u p r è s d e n ' i m p o r t e q u e l e l ; a u t r e a u t o r i t é f i s c a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A u t o r i s e r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é a , a u n o m d e l a S o c i é t é , à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s , à s i g n e r ? t o u s l e s d o c u m e n t s e t à f a i r e t o u t c e q u i e s t l é g a l e t n é c e s s a i r e p o u r e f f e c t u e r , c o n f o r m é m e t a u x e x i g e n c e s d e , l a l é g i s l a t i o n b e l g e , t o u t i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e b e l g e e t a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , a v e c l a : p r o m e s s e d e r a t i f i e r t o u t e s c e s a c t i o n s s u r s i m p l e d e m a n d e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , l e R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é e s t m a i n t e n a n t M . T i m o t h y
M i c h a e l C o l b o m .
E l i a B o v é
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t s b l d - ) 8 / 0 W 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2006 : AN342384
14/07/2005 : AN342384
06/04/2005 : AN342384
18/02/2005 : AN342384
19/02/2003 : AN342384
26/09/2002 : AN342384
26/09/2002 : AN342384
18/10/2001 : AN342384
12/09/2001 : AN342384
12/09/2001 : AN342384
11/01/2001 : ANA066229
05/01/2001 : ANA066229