15/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R U ` e e Z O 1 Z
M o a u b e l g e n i t e u r I W N M I W ~ I M I W I I N ~ I I ~ I I W N I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 9 8 6 O 2 J - 7 3 r " 9 r ;
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y v a n ' s
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G a l e r i e d u R o i 1 7 - 1 9 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j _ e d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u v o i r s )
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e a s s o c i é à L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 4 j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 6 0 1 B l a d 1 4 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) V a n C a u w e l a e r t K . " q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Y v a n ' s e t d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u R o i 1 7 - 1 9 .
C e t t e s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 2 . 2 7 3 . 9 7 6 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r m e m b r e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e à v i n g t
h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e m e m b r e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d e f é v r i e r
à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a ' y
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é a u B u r e a u d ' É t u d e s F i s c a l e s e t J u r i d i q u e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 7 1 7 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L u c R o o s e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t a c t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e