11/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D Y Y ' O q D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r o l l o d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u + , a r e n " M n , , , a 4 e i n n c { e e r a
N S T A p ;
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 7 8 5 . 7 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y v e r s a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e H a u z e u r d e S i m o n y , 3 1 4 $ 0 0 V e r v i e r s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
Y V E R S A S S P R L
R u e H a u z e u r d e S i m o n y , 3 1
4 8 0 0 V e r v i e r s
B E 0 8 3 3 . 7 8 5 . 7 6 9
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 J A N V I E R 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . T o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s .
O R D R E D U J O U R :
- 1 ) D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d u g é r a n t
- 2 ) T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H i n t s E r z s e b e t , r u e H a u t e , 6 0 à 4 7 0 0 E u p e n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e . M a d a m e H i n t s d é p o s e l a s i t u a t i o n a c t i f / p a s s i f d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e e t p l e i n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t M o n s i e u r H u a r t D a v i d , A v e n u e d e W a n d r e , 2 à 4 6 0 2 C h e r a t t e , q u i a c c e p t e .
2 ) L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C h a s s e , 1 3 5 .
L e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 4 h 4 5 .
í ~ e . i a S E e ` 7 1 , - , r U P ( Q c J . % A I o n 2 , 0 A
D a v i d H u a r t , G é r a n t
T E U R T R I M a L D E C O M M E R C E D l : V E R V 1 E K
M O N
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2 1 1 - 0 2 - r r n
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B E L G I S
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
R é s e r v e
I ^
D é p o s é a u t i r e t t e o u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 F E V . 2 0 1 1
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a n t # c - " ; Y V E R S A S
i o r m e j u r i : i : : g r e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S ; e ç t e 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e H a u z e u r d e S i m o n y 3 1
O 3 , + e i " d e : i ' a c 3 ; : : C o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e M a d a m e H I N T S E r z s é b e t K o r n é l i a , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à E u p e n , r u e H a u t e 6 0 , e t M o n s i e u r H O D Y L é o n J a c q u e s H e n r i , v e u f , d e m e u r a n t L i è g e , q u a i G o d f r o i d K u r t h 1 3 / 8 7 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a u x c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e Y V E R S A S " .
S i è g e : V e r v i e r s , r u e H a u z e u r d e S i m o n y 3 1 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , à l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , à l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , à l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n o u l a l i c e n c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é .
T o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e , r e c h e r c h e , p r o s p e c t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n o e u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s d o m a i n e s d u c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s , d e l ' i n d u s t r i e e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d a n s l e s s e c t e u r s t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e e t i n t e r n a t i o n a l e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d i s p o s a n t d e s e n r e g i s t r e m e n t s , a c c è s o u a g r é a t i o n s n é c e s s a i r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n e s s o r .
L a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e . E l l e p e u t a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r o u d é p o s e r t o u s b r e v e t s , i n v e n t i o n s , e t t o u t c e q u i e s t p l u s l a r g e m e n t c o u v e r t p a r l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , à c r é e r o u e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à , e t e n t r e p r e n d r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s t a n t i m m o b i l i è r e s q u e m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t
M C ~ ~ ~ ~ , ~ ~ . _ . ~ e : r ; . ~ & ! n i c r e : : : é t r } e d u V c f e * F . 3 r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u r i í 3 t 8 1 r c ^ . : n s t t t " 1 l F é r l t é l ; ^ t o u d e i 3 p e r S : Y n n e o u d e s p r ; < , : ? n n é ! . ` i
a y a n t r : o u v o i r r 1 e r e p r t 5 s ~ n t e r t a p e r s o n n e = r a i e i # ' r g a r d d e s t i p i . ~
A u v e r s o . N o m e i s i g n a t u r e
. ! R é s e r V é
a u
l l l e n r r ` t r ' r
~ . , b s " , ! [ s ~ ^ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t a
C a p i t a l : 1 8 . 6 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s 1 0 . 0 0 0 ¬ . M a d a m e E r z s é b e t H I N T S s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 7 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 9 5 p a r t s s o c i a l e s e t M o n s i e u r L é o n H Q D Y s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 9 3 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 5 p a r t s s o c i a l e s .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p a r s a s i g n a t u r e . L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e .
M a d a m e E r z s é b e t H I N T S p r é n o m m é e e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e n ' a p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e 1 e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 2 . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , N o t a i r e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
F l r r r 1 t ~ 9 r 1 . _ a r i a c i e r r r _ , . . : p o ç ; t e : 9 i : V p i c t _ F 3 : A ü r e c t o " N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e ' . I i S t r i i r n G - r > t H n t o u d e l a p C i r s C + i ? n C i o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d P . r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d f i e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e i s i g n a t u r e