ZABIA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ZABIA
Dénomination : ZABIA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 413.962.940

Publication

08/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0413.962.940

Dénomination

(en entier) : ZABIA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE DIELEGHEM 33, 1090 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR DELEGUE

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le ter avril 2014 que les actionnaires décident :

a) de renouveler le mandat d'administrateur de messieurs Hans-Kristian HOJSGAARD et Hermann DONNER.

b) de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de monsieur Hans-Kristian HOJSGAARD. b) de fixer la durée de leurs mandats à trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

Monsieur Hans-Kristian Hojsgaard, agissant en qualité d'Administrateur-délégué de la société, donne procuration à Corpoconsult sprl, représentée par son gérant, David Richelie, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription etlou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA.

Signé

Corpoconsult Sprl

représentée par David Richelle

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 09.04.2014 14089-0268-040
21/02/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE DiELEGHEM 33, 1090 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 avril 2013)

Le mandat du commissaire venant à échéance, l'assemblée générale décide de réélire KPMG, Avenue Einstein 2A à 1348 Louvain-la-Neuve, représenté par Monsieur Dominic Rousselle, associé, domicilié Avenue Einstein 2A à 1348 Louvain-la-Neuve.

Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2016 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Monsieur Hans-Kristian Hojsgaard, agissant en qualité d'Administrateur-délégué de la société, donne procuration à Corpoconsult sprl, représentée par son gérant, David Richelle, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription etlou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA.

Signé

Corpoconsult Sprl

représentée par David Richelle

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moo WORD 17.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXEL-EE

Grefit 2 FEV. 2014

N° d'entreprise : 0413.962.940

Dénomination

(en entier) : ZABiA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2013
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N° d'entreprise : 0413.962.940 Dénomination

(en entier) : ZABIA

BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

siège : CHAUSSEE DE DIELEGHEM 33, 1090 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RETRAIT ET OCTROI DE POUVOIRS

(Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 septembre 2013)

Suite à l'entrée en fonction de Monsieur Jean-Christophe Hollay en remplacement de Monsieur Jérôme Aubert en date du 2 septembre 2013, le conseil d'administration décide de supprimer tous les pouvoirs qui avaient été attribués à ce dernier en vertu du conseil d'administration du ler juillet 2009 tel que publié dans l'Annexe du Moniteur belge du 13 novembre 2009 sous la référence 09159763.

A l'unanimité, le Conseil d'administration décide de conférer à Monsieur Jean-Christophe Holley, domicilié 2 rue Oscar Renson â 4357 Donceel, les pouvoirs suivants avec effet au 2 septembre 2013.

1. Entreprendre toutes démarches et remplir toutes formalités d'ordre administratif, judiciaire, nécessaires pour soumettre la société aux lois et règlements belges.

2. Signer la correspondance.

3. Représenter la société vis-à-vis de tous tiers, conclure, modifier ou résilier avec des tiers tous contrats, y compris de ventes, d'achats, d'assurances.

4. Engager ou révoquer tous employés ou ouvriers de la société. Représenter la société à toutes réunions à caractère professionnel.

5, Encaisser toutes sommes dues à la société et en donner quittance.

6. Recevoir ou retirer toutes lettres, télégrammes et tous paquets, enregistrés au nom de la société, acquitter tous mandats postaux ou télégraphiques ainsi que tous chèques, contracter tous abonnements au téléphone, à l'électricité, au gaz et à l'eau, payer les primes et redevances, faire les réclamations, donner décharges à tout transporteur.

7, Signer toutes correspondances relatives aux opérations pour lesquelles des pouvoirs spéciaux lui ont été' accordés.

8. Ouvrir, gérer, administrer, clore et arrêter tous comptes en banque ainsi qu'à l'administration des chèques postaux ; émettre, endosser et acquitter tous chèques, y compris tes chèques et mandats postaux et télégraphiques, faire tous virements, tous versements et tous retraits de fonds concernant les comptes ci-dessus.

9. Faire toutes oppositions, saisies et autres actes conservatoires.

10. Il fera précéder sa signature de la mention « Directeur-gérant ».

Monsieur Hans-Kristian Hojsgaard, agissant en qualité d'Administrateur-délégué de la société, donne procuration à Corpoconsuit sprl, représentée par son gérant, David Richelle, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de ta publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la NA.

Corpoconsult Sprl

représentée par David Richelle

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 09.04.2013 13087-0091-040
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 18.04.2012 12088-0472-037
24/02/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur Ige

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0413.962.940

Dénomination

(en entier) : ZABIA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : chaussée de Dieleghem 33,1090 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Dépôt du projet de fusion

Extrait du projet d'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° du Code des Sociétés entre la société anonyme ZABIA et la société privée à responsabilité limitée Huis Verloo daté du 10 février 2015:

1.Remarques préliminaires

La société anonyme "ZABIA" et la société privée à responsabilité limitée "Huis Verloo" ont l'intention de réaliser une opération assimilée à une fusion par absorption (ci-après la "fusion simplifiée") en vertu de laquelle l'intégralité du patrimoine, tant les droits que les obligations, de Huis Verloo SPRL sera transférée, suite à une dissolution sans liquidation, à ZABIA SA, conformément à l'article 671 juncto l'article 676, 1° du Code des Sociétés (ci-après le "C, Soc."),

Le 10 février 2015, les organes de gestion de ZABIA SA et de Huis Verloo SPRL ont rédigé de commun accord le projet de fusion simplifiée par absorption formulé ci-après, conformément à l'article 719 du C, Soc.

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de mettre en oeuvre l'opération de fusion simplifiée aux conditions énoncées ci-après et arrêtent, par la présente, le projet de fusion simplifiée qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des sociétés concernées.

Les organes de gestion des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale incombant à chacune des sociétés participant à la fusion simplifiée de déposer le projet de fusion simplifiée au greffe du tribunal de commerce compétent au moins six semaines avant l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la fusion simplifiée et de le publier dans les Annexes du Moniteur belge par extrait ou sous la forme d'une mention qui comporte un lien hypertexte vers un site internet propre (article 719, dernier alinéa C. Soc.).

Il a été décidé de réaliser l'opération par une fusion simplifiée étant donné que (i) avant la fusion simplifiée, toutes les parts de Huis Verloo SPRL seront réunies entre les mains de ZABIA SA et que (ii) de cette façon, il y a un transfert à titre universel. Par conséquent, il s'agit de la procédure la plus efficace pour intégrer les deux sociétés susvisées.

Les organes de gestion des sociétés concernées estiment que la fusion simplifiée envisagée est justifiée

tant d'un point de vue économique que financier, prenant en compte les considérations suivantes:

- ZABIA SA et Huis Verloo SPRL appartiennent au même groupe, dans lequel ZABIA SA est actionnaire à

100% de Huis Verloo SPRL;

- les deux sociétés sont actives dans le même secteur;

- la fusion s'inscrit dans le cadre de la politique du groupe OETTINGER DAVIDOFF dont l'objectif est d'avoir un nombre limité d'entités par juridiction afin de maintenir une structure simple du groupe;

- la fusion permettra de centraliser les activités dans une société, ZABIA SA, qui seront dès lors exercées d'une manière plus efficace et transparente; et

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

r - la fusion se traduira par une utilisation plus efficace des ressources disponibles des deux sociétés ainsi que par une organisation plus efficace qui simplifiera l'administration et la gestion des sociétés.

2,La forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner (art. 719, 1° C.

Soc.)

Les sociétés participant à la fusion simplifiée par absorption sont:

2.1. La Société Absorbante

ZABIA, société anonyme ayant son siège social à 1090 Bruxelles, chaussée de Dieleghem, 33.

La société est inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0413,962.940.

La société a, conformément à l'article 3 de ses statuts, l'objet social suivant:

"La société a pour objet le commerce d'importation et de vente en gros et en détail de cigares, cigarettes,

tabacs et, en générai, de tous articles pour fumeurs.

La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits?

Le conseil d'administration de cette société est composé comme suit:

-M. Hans-Kristian HIJSGAARD Administrateur délégué;

-M. Hermann DONNER Administrateur.

Elle est ci-après dénommée "ZABIA" ou "Société Absorbante".

2.2.La Société à Absorber

Huis Verloo, société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à 1090 Bruxelles, chaussée de

Dieteghem, 33.

La société est inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0435.681,636.

La société a, conformément à l'article 4 de ses statuts, l'objet social suivant:

"La société a pour objet:

Le commerce de gros et de détails de tabac brut, de produits alimentaires et de tabac, tels que les cigares, cigarettes, tabac et articles pour fumeurs, et sucreries.

Le commerce de gros et détails de papeterie, de livres et de matériel de bureau, y compris de revues et de publications diverses, de livres et de journaux, de papier et articles de papeterie et, y compris la tenue d'un bureau de lotto;

Le commerce de gros et de détails d'articles de maroquinerie et de sellerie; de produits de beauté et de toilettes; de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

La société peut, en Belgique et à l'étranger, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières qui sont liées à son objet social. Elle peut également avoir des intérêts sous forme d'apports, de souscriptions ou d'une autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés qui poursuivent un objet similaire, analogue ou lié, ou dont l'objet est de nature à promouvoir la société. Elle peut se porter caution pour ces entreprises, associations ou sociétés, octroyer des crédits et des avances ou accorder d'autres cautions."

Le gérant unique de cette société est:

-M. Hermann DONNER Gérant unique.

Elle est ci-après dénommée "Huis Verloo" ou "Société à Absorber" ou "Société Absorbée".

ZABIA, en tant que Société Absorbante, recevra l'intégralité du patrimoine de Huis Verloo, Société à

Absorber,

3.La date à partir de laquelle les opérations de la Société à Absorber sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante (article 719, 2° C. Soc.)

A partir du ler janvier 2015, les opérations accomplies par la Société à Absorber sont considérées du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

4.Les droits assurés par la Société Absorbante aux associés de la Société à Absorber, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard (article 719, 3° C. Soc.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

6. *5 Aucun associé de la Société à Absorber ne jouit de droits spéciaux, ni ne détient d'autres titres que des

parts sociales,

5.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (article 719, 4° C. Soc.)

Aucun avantage spécial n'est octroyé aux administrateurs de la Société Absorbante ni au gérant unique de la Société Absorbée.

6.Modifications des statuts (article 724 C. Soc.)

6.1. Modification de l'objet social

Le conseil d'administration de la Société Absorbante constate que l'objet social de la Société Absorbée n'est pas similaire à celui de la Société Absorbante.

Par conséquent, l'objet social de la Société Absorbante sera modifié au moment de la fusion afin de pouvoir continuer à effectuer les activités de la Société Absorbée.

L' "Article 3; Objet social" est modifié comme suit:

"La société a pour objet le commerce d'importation et de vente en gros et en détail d'aliments, de sucrerie, d'articles de maroquinerie et de sellerie; de produits de beauté et de toilettes; de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de cigares, cigarettes, tabacs et, en général, de tous articles pour fumeurs.

Le commerce de gros et détails de papeterie, de livres et de matériel de bureau, y compris de revues et de publications diverses, de livres et de journaux, de papier et articles de papeterie, Elle peut également tenir un bureau de lotto.

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social,

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions et de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou associations, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser la société ou le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut se porter caution pour ces entreprises, associations ou sociétés, octroyer des crédits et des avances ou accorder d'autres cautions."

6.2. Suppression de la mention de l'adresse du siège social des statuts

Au moment de la fusion, la mention de l'adresse du siège social sera supprimée de l'article 2 des statuts de la Société Absorbante.

6.3. Mise à jour des statuts

Enfin, les statuts de la Société Absorbante seront ajustés et modifiés conformément à la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et ceci en ce qui concerne le droit de poser des questions et le droit de vote électronique.

7.Assainissement du sol

La Société à Absorber ne possède aucun bien immobilier et n'a aucun droit réel sur un bien immobilier sis en Belgique, de sorte que la fusion simplifiée envisagée ne peut être qualifiée de "transfert de sol" et ne tombe pas dans le champ d'application de la législation régionale en vigueur sur l'assainissement du sol.

8.Procédure et autres formalités

Conformément à la procédure d'opération assimilée à la fusion par absorption telle que décrite aux articles 719 à 727 du Cr Soc., aucun rapport ne doit être établi par l'organe de gestion ni par le commissaire.

Enfin, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 722 §6 du C. Soc., une assemblée générale extraordinaire sera convoquée par chacune des sociétés concernée par la fusion simplifiée.

9.Assemblées générales

La date prévue pour l'approbation du projet de fusion simplifiée par les assemblées générales respectives

est fixée au 31 mars 2015. La fusion sortira ses effets juridiques le ler avril 2015 à 00:00 heures.

Si le projet de fusion simplifiée ne devait pas être approuvé, les documents originaux relatifs à une société ayant participé au projet de fusion simplifiée et qui ont été communiqués à l'autre société ayant participé audit

Volet B - Suite

projet seron rendus à la société concernée, de sorte que chaque société soit à nouveau en possession de ses propres documents et tous les frais encourus dans le cadre de l'opération seront supportés à parts égales par chacune des sociétés qui ont participé à ce projet.

10.Dépôt et publication aux Annexes du Moniteur belg

Le présent projet de fusion simplifiée sera déposé par te mandataire spécial désigné te conseil d'administration de la Société Absorbante et par le gérantuniqomde|m8odétáàAbao,bor,muQnaffedutribumd francophone de commerce de Bruxelles et au greffe du tribunal néerlandophone de commerce de Bruxelles, et ce, six semaines au moins avant l'acte de fusion simplifiée planifié.

11JDéclaroUonofiocaloo

Les soussignés déclarent que cette fusion simplifiée par absorption répondra aux exigences visées aux articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement et aux articles 211 et 212 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, ainsi qu'aux articles 11 et 18 § 3 du Code de la TVA.

12.Désignation d'un mandataire spécial afin de signer le projet de fusion simplifié

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner décident de désigner Monsieur Jean-Christophe Holley en tant que mandataire spécial, avec droit de substitution, qui sera chargé de signer le projet de fusion simplifiée ainsi que tous les documents ayant un lien avec cette fusion, en particulier les formulaires de publication, au nom et pour le compte des organes de gestions des sociétés appelées à fusionner.

Pour extrait analytique

Monsieur Holley

Mandataire spécia

Déposé en même temps - projet de fusion simplifiée daté du 10 février 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant oumela personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

ou*Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2011
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N° d'entreprise : 0413962940

Dénomination

(en entier) : Zabia

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Dieleghem 33 - 1090 Bruxelles

Obiet de l'acte : Démissions - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03 juin 2011:

Après délibération, l'assemblée générale acte et accepte, à l'unanimité, la démission de :

-Monsieur Reto CINA de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué à la date du 31 mai 2011 ;

-Monsieur Bernhard SPIESS de sa fonction d'administrateur à la date du 31 mai 2011.

L'assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur mandat jusqu'à 31 mai 2011.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale acte, à l'unanimité, la nomination de :

-Monsieur Hans-Kristian Hf JSGAARD, domicilié Unterer Rheinweg 118, CH-4057 Basel, en tant qu'administrateur et administrateur délégué ;

-Monsieur Hermann DÜNNER, domicilié Kàppeligasse 32, CH-4125 Riehen, en tant qu'administrateur.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit et viendront à échéance à l'Assemblée' Générale Ordinaire de 2014.

Hans-Kristian HOJSGAARD,

Administrateur délégué

'' Copie à publire aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 16.06.2011 11173-0283-039
27/09/2010 : BL151388
05/07/2010 : BL151388
13/11/2009 : BL151388
27/08/2009 : BL151388
17/04/2015
ÿþ Mod 11.1

Nef' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Dénomination (en entier) : ZAB1A

(en abrégé):

Forme juridique société anonyme

Siège :Dieleghemse Steenweg 33

1090 Jette

Déposé / Reçu le

0 7 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone %fbrt.IxLlles

Réservé

au

Moniteui

belge

NI

N° d'entreprise ; 0413.962.940

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION SELON LA PROCÉDURE SiMPLiFiÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Des actes reçus le trente et un mars deux mille quinze par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers,; délivrés avant enregistrement;

IL RESULTE que ;

- l'assemblée a décidé par conséquent la fusion de la société privée à responsabilité limitée <c Huis Verloo u, établie à 1090 Jette, Dieleghemsesteenweg 33, numéro d'entreprise (RPM Bruxelles) 0435.681,636, société; absorbée, à partit du premier avril deux mille quinze par fa société anonyme "ZABIA", ayant son siège social à; 1090 Bruxelles, chaussée de Dieleghem 33, TVA BE-0413.962.940, numéro d'entreprise (RPM Bruxelles); 0413.962.940, société absorbante;

- tout le patrimoine de la société absorbée passe à partir du premier avril deux mille quinze à zéro heure! sans exception ni réserve, à titre universel, à la société absorbante ;

a partir du premier janvier deux mille quinze, les opérations effectuées par la société absorbée sont; considérées - du point de vue comptable et fiscal  comme étant effectuées pour le compte de la société ;; absorbante ;

l'objet social de la société absorbante est élargi de manière à comprendre les activités de l'objet social dei 'i la société absorbée qui ne sont pas encore comprises dans l'objet social de la société absorbante, de sorte que; le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant :

"La société e pour objet le commerce d'importation et de vente en gros et en détail d'aliments, de sucrerie, i d'articles de maroquinerie et de sellerie; de produits de beauté et de toilettes; de boissons alcoolisées et non" alcoolisées, de cigares, cigarettes, tabacs et, en général, de tous articles pour fumeurs.

Le commerce de gros et détails de papeterie, de livres et de matériel de bureau, y compris de revues et de: publications diverses, de livres et de journaux, de papier et articles de papeterie. Elle peut également tenir un bureau de lotto.

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions et de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou associations, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de; nature à favoriser la société ou le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à, faciliter l'écoulement de ses produits,

Elle peut se porter caution pour ces entreprises, associations ou sociétés, octroyer des crédits et des; avances ou accorder d'autres cautions. ";

- l'assemblée a décidé de modifier les statuts conformément à la loi du 20 décembre 2010 concernant; l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et ceci en ce qui concerne le droit de poser; des questions et le droit de vote électronique. Par conséquent, les articles 30 bis et 30 ter sont insérés. Ils se; lisent comme suit:

"Article 30 jais : Participation à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication; électronique  vote à distance

Tout actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par le biais d'un moyen de; communication électronique mis à disposition par la société. Pour l'accomplissement des conditions en matière; ;; de majorité et de présence, les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale, sont; réputés être présents à l'endroit où l'assemblée se tient,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le moyen de communication électronique dont question doit permettre à la société de vérifier la qualité et l'identité de l'actionnaire.

L'actionnaire qui souhaite en faire usage doit pouvoir (i) prendre connaissance, au moins directement, simultanément et de manière ininterrompue, des discussions au cours de l'assemblée et (ii) exercer son droit de vote concernant tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer,'

Avant l'assemblée générale, c'est-à-dire en tout cas avant le moment où l'assemblée, commence, les actionnaires peuvent voter à distance par courrier ou électroniquement. Pour cela ils doivent utiliser le formulaire que la société met à leur disposition et qui, sur le plan du contenu, eyra répondre aux conditions y relatives, imposées par le Code des sociétés.

Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des éventuels arrêté's d'exécution,, le conseil d'administration établira des règles plus précises concernant les moyens de communication électronique à utiliser, la manière de laquelle la qualité et l'identité d'un actionnaire souhaitant participer à l'assemblée générale ou voter à distance, seront vérifiées et de laquelle sa présence peut être constatée, ainsi que la manière de laquelle la sécurité du moyen de communication à utiliser peut être garantie.

Article 30 ter : Droit de poser des questions des actionnaires

Les administrateurs et les (éventuels) commissaires répondent aux questions posées par les actionnaires conformément à l'article 540 du Code des sociétés. La société doit recevoir les questions écrites au plus tard le sixième jour calendrier avant l'assemblée générale. ".

- l'assemblée a décidé de désigner comme mandataire spécial avec faculté de substitution et chacun agissant seul, Me Wouter Lauwers, Me Tim Fransen, Mme Hannelore De Ly, Me Candice Kunkera et Me Michael Kopec du cabinet d'avocats K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, à qui elle confère le pouvoir d'effectuer toutes les opérations en vue de modifier et/ou de corriger etlou de supprimer l'inscription de la Société Absorbante, ainsi que de la Société Absorbée dans la Banque Carrefour des Entreprises et leur enregistrement à la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

ELLEN VERHAERT  NOTAIRE ASSOCIE.-

DEPOSES EN MEME TEMPS

- l'expédition de l'acte avec une procuration et le document de substitution annexés

- le texte coordonné

- liste des actes de constitution et de modification des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/06/2008 : BL151388
06/08/2007 : BL151388
29/05/2007 : BL151388
29/05/2007 : BL151388
22/05/2007 : BL151388
11/05/2007 : BL151388
10/05/2005 : BL151388
04/05/2004 : BL151388
04/05/2004 : BL151388
28/04/2004 : BL151388
18/04/2003 : BL151388
31/10/2002 : BL151388
04/05/2002 : BL151388
22/04/2002 : BL151388
11/04/2001 : BL151388
28/04/1999 : BL151388
01/01/1997 : BL151388
16/12/1995 : BL151388
01/01/1995 : BL151388
01/01/1993 : BL151388
01/01/1992 : BL151388
11/05/1989 : BL151388
11/05/1989 : BL151388
01/01/1989 : BL151388
01/01/1988 : BL151388
22/04/1987 : BL151388
01/01/1986 : BL151388
19/10/1985 : BL151388

Coordonnées
ZABIA

Adresse
CHAUSSEE DE DIELEGHEM 33 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale