18/07/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie. van �leereindfontvorigen op
1111111elljit111,R11111
Ondememingsnr : 0872.297.343 Benaming
(voluit) : ZEMLIA (verkort) :
09 JULI 2014
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank vandwhandel Brussel
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Wijziging vaste vertegenwoordiger / Ontslag-benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BP/V BE 0861.515.002, RPR Brussel, dat zij ln de uitoefening van haar bestuursmandaat in de vennootschap met ingang van heden zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25, in vervanging van de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25.
De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden, te weten:
-de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0861,515.002, RPR Brussel, vertegenwoordigd door ' haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25;
-de naamloze vennootschap RIVER SIDE PROJECTS, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0885,472.022, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25;
-de naamloze vennootschap MADOU CP, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0899.227.117, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd;
-De naamloze vennootschap LAMBERMONT GARDENS, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0818.620.513, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 te benoemen tot bestuurders:
N De naamloze vennootschap SERAB, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, voornoemd.
B/ De naamloze vennootschap BUILDING 1NVESTMENT PROJECTS, afgekort B.1.P., met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755.582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd;
C/ De naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS, afgekort C.T.E., 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0442.142.331, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd,
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag als bestuurder met ingang van heden van de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0861.515.002, RPR Brussel, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens be�indigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsbrad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 de naamloze vennootschap BUILDING INVESTMENT RROJECTS, afgekort B.I.P., met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755,582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
' gezamenlijk optredend, dan wel door een gedelegeerd bestuurder.
Dagelijks bestuur
, De gedelegeerd bestuurder zef in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
BUILDING INVESTMENT PROJECTS NV
afgekort B.I.P.
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Bernard VAN CANNEYT
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
13/06/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
�R
bi
I: St
Q4JUN 2013.
Griffie
-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0872297343
Benaming
(voluit) : Zemlia
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere
(volledig adres)
Onderwerp akte ; benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 13 maart 2013, benoemt volgende bestuurders voor een periode,
van zes jaar, tot na de algemene vergadering van 2019:
-River Side Projects NV, met zetel te Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere,
KBO nr 0885472022.
-Madou CP NV, met zetel te Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere,
KBO nr 0899227117.
-Lambermont Gardens NV, met zetel te Jules Bordetlaan 16011, 1140 Evere,
KBO nr 0818620513.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
River Side Projects NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.
Madou CP NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.
Lambermont Gardens NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.
Voorzitter
Bernard Van Canneyt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
29/08/2011
�� i~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mud 2.0
1~1I1U,\3."
R�serv�
au
Moniteur
belge
. ' irJ " i..+i--r.wr~i
17 -08- 2011
Greffe
Bijlage-n- bij herBeigiselrStaatetei _ 29-108t20ti - Aitiieae �filtiloite�irtie~tge
11111111111111111 tiOVIVN III M
X11131283*
N� d'entreprise : 0872.297.343
D�nomination
(en entier) : Zemlia
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Avenue Louise 125/9, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte: REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR D�L�GU�- TRANFERT DU SI�GE SOCIAL
Extrait des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires du 1er juillet 2011
1. Les actionnaires prennent note de et, pour autant que de besoin, accepte la d�mission des Messieurs Charles Allistair MacGregor, Charles Douglas MacGregor et Craig Mellor de leurs fonctions d'administrateur de la Soci�t� avec effet imm�diat.
Les actionnaires d�cident de nommer les personnes morales suivantes en tant qu'administrateur de la Soci�t� avec effet imm�diat, pour un terme de six (6) ans prenant fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la Soci�t� devant �tre tenue en 2017 et statuant sur les comptes annuels de la Soci�t� pour l'exercice social qui se cl�turera le 31 d�cembre 2016
Serab NV, dont le si�ge social est situ� Avenue Jules Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, num�ro d'entreprise 0861.515.002 (RPM Bruxelles), avec repr�sentant permanent Bernard VAN CANNEYT, domicili� Papenaard 25, 9831 Sint-Martens-Latem;
Wireco BVBA, dont le si�ge social est situ� Koning Overwinnaarplein 1, bo�te 007, 1040 Etterbeek, num�ro d'entreprise 0880.437.326 (RPM Bruxelles), avec repr�sentant permanent Wim SMEETS, domicili� Koning Overwinnaarplein 1, bo�te 007, 1040 Etterbeek; et
- Advim BVBA, dont le si�ge social est situ� Pater Damiaanstraat 71, 2610 Wilrijk, num�ro d'entreprise 0467.146.258, avec repr�sentant permanent Patrick LECLAIR, domicili� Pater Damiaanstraat 71, 2610 Wilrijk.
Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 1er juillet 2011
Le Conseil d'Administration prend note de et, pour autant que de besoin, accepte la d�mission de Monsieur Charles Allistair MACGREGOR de ses fonctions d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet imm�diat.
Le Conseil d'Administration nomme Serab NV, dont le si�ge social est situ� Avenue Jules Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, num�ro d'entreprise 0861.515.002 (RPM Bruxelles), avec repr�sentant permanent Bernard VAN CANNEYT, domicili� Papenaard 25, 9831 Sint-Martens-Latem, en tant qu'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet imm�diat, pour un terme correspondant au terme de son mandat d'administrateur de la Soci�t�.
3. Le Conseil d'Administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � Avenue Jules
Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, avec effet imm�diat.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
Pour extrait conforme,
Wireco BVBA Advim BVBA
Represent�e par Wim Smeets Represent�e par Patrick Leclair
Administrateur Administrateur
li�jIagen b�j fi�tll�Tg�scliStaatsbT�d - Zl/081ZOIT = Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature