C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 0 K T 2 0 1 3
G r e f f e
I I I V I I I I I I I I U ~ N N
*
i u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
8 7 1 . 1 2 5 . 5 2 4
Z E N A B D i g i t a l
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e V a n d e r a e y 4 6 ; 1 1 8 0 B r u x e l l e s
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 :
P o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 4 6 , A v e n u e V a n d e r a e y à 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s a u 3 9 , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
Z e n a b , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e L a b o u v e r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m p o n p
u x , s
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 1 , 1 2 5 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E N A B D i g i t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a n d e r a e y 4 6 ; 1 1 8 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : R e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
P o i n t 1 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e Z e n a b s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N i c o l e L a B o u v e r i e e t d e M r J o s é G r o s w a s s e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c à d j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P o i n t 2 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e Z e n a b s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N i c o l e L a B o u v e r i e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c à d j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
Z e n a b , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e L a B o u v e r i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
t I A O U T ~ i " ' ~
a u g r e f f e d u t r i b u n a l c i e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e É f e l e u , ( ~ : , ~ ~ l u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 2 5 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E N A B D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S E G L A N T I E R S 3 9 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e Z e n a b S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e L a b o u v e r i e e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . J o s é G r o s w a s s e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
E g a i e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 e d é c i d é d e r e n o u v e l e r é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e Z e n a b S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e N i c o l e L a b o u v e r i e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ( 2 0 2 1 ) .
Z e n a b S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r N i c o l e L a b o u v e r i e ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e