02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 27.06.2014 14234-0570-036
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 27.06.2013 13240-0283-037
27/08/2012
ÿþ 1 f r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é j a u I i i i t i l l f ! I M I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
B B R U X E L L E S ' _ W . . , . G r e f f e ~ f i A . . Q U T 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
( e n e n t i e r ) : Z E T E S F A S T R A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t r a s b o u r g 3 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 9 2 4 . 8 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 9 M A I 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e
d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e :
M e s s i e u r s A l a i n W i r t z , P i e r r e L a m b e r t , J a n - T h e o d e J a g e r , J e a n - M a r i e M a r i n u s e t d e l a s o c i é t é
Z e t e s I n d u s t r i e s S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s .
é g a l e m e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r V i n c e n t M e s s i a e n , n é l e 8 d é c e m b r e 1 9 8 1 e t d o m i c i l i é à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , A n n a B i j n s s t r a a t 2 6 .
T o u s c e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 ,
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M - I T S o l u t i o n s S P R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t M e s s i a e n .
J e a n - M a r i e M a r i n u s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 28.06.2012 12236-0517-036
01/07/2011
ÿþ V o e t B .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n u x e u e m e
2 1 j a 0 1 1 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E I I I I J I I I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E T E S F A S T R A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t r a s b o u r g 3 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
N . d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 9 2 4 . 8 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 4 M A I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 0 1 1 0 2 / 2 . 0 - 1 1 . . - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
d e r e c o n d u i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4
s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e s o i t l a
s o c i é t é R S M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d n j s r e v i s o r e n ( a n c i e n n e m e n t D u p a n t , K o e v o e t s & C ° S C C R L , "
r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t .
à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r t a s o c i é t é M - I T S o l u t i o n s b v b a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , A n n a B i j n s s t r a a t 2 6 , R P M A n t w e r p e n , n ° 0 8 2 2 . 0 7 0 . 6 4 4 , a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M e s s i a e n , n é l e 8 d é c e m b r e 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , A n n a B i j n s s t r a a t 2 6 .
J e a n - M a r i e M a r i n u s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e ^ . ~ ~ . ~ . . . . _ _ . . . . _ . _ _ . . - - - . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . _ _ _ . . . . . . _ - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - _ _ - . . _ - - - - - - - - _ - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - . _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ . . . - . . _ . . _ .
p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 21.06.2011 11201-0376-034
27/03/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 M " U 2 : 1 1 5
G r e f f e
. ~ , - n d - F . - à t r i b u ~ ~ - s i 1 , - ~ m m e r s " e
? t _ t ` ~ ~ r i ' ~ ~ 1 ~ ' n
f j - a - , i " l c o , : i f i u ï ^ l e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
Z E T E S F A S T R A C E
S A
R u e d e S t r a s b o u r g 3 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
0 4 6 4 . 9 2 4 . 8 5 9
R e c o n d u c t i o n m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 1 0 5 1 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , s o i t l a s o c i é t é R S M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t e s t f i x é e à 4 . 0 0 0 E u r o p a r a n n é e e t e s t s u j e t t e à l ' i n d e x a t i o n .
E l l e d o i t é g a l e m e n t ê t r e m a j o r é e d e l a c o t i s a t i o n f i x e e t v a r i a b l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u i e s t a c t u e l l e m e n t d e 4 0 E u r p l u s 1 , 3 0 % d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s .
D E J A G E R J a n - T h é o A d m i n i s t r a t e u r M A R I N U S J e a n - M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ë s e r
a u
M o n i t e
b e l g l
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 29.06.2010 10253-0391-036
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 01.07.2009 09354-0310-034
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 27.06.2008 08329-0388-034
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 27.06.2007 07311-0150-033
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.06.2006, DPT 04.08.2006 06608-4008-023
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 29.07.2005 05601-2833-025
02/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.05.2004, DPT 28.06.2004 04354-1018-026
04/06/2004 : BL662279
29/01/2004 : BL662279
21/01/2004 : BL662279
05/08/2003 : BL662279
30/05/2002 : BLA007969
04/07/2001 : BLA007969
15/07/2000 : BLA007969