25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 16.06.2014 14191-0204-028
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 26.06.2013 13230-0246-029
23/04/2013
ÿþM a d W o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ 2 A P R » g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 5 4 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 b u s 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" r G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 5 . 3 2 0 1 3 B o e k
7 4 b l a d 7 7 v a k 0 1 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z I L V E R P A N D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 , b u s 3 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
2 . A l s g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t e n i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
i . h e t v e r k r i j g e n , h o u d e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , v e r h u r e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n r e g i s t e r g o e d e r e n ( e n b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p ) a l s m e d e h e t f i n a n c i e r e n e n b e z w a r e n v a n d i e o n r o e r e n d e z a k e n e n r e g i s t e r g o e d e r e n ( e n b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p ) ; e n / o f
i i . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d i e , o p b a s i s v a n h u n s t a t u t e n o f a n d e r e c o n s t i t u t i o n e l e d o c u m e n t e n , a l s e n i g d o e l h e b b e n h e t v e r k r i j g e n , h o u d e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , v e r h u r e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n r e g i s t e r g o e d e r e n ( e n b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p ) a l s m e d e h e t f i n a n c i e r e n e n b e z w a r e n v a n d i e o n r o e r e n d e z a k e n e n r e g i s t e r g o e d e r e n ( e n b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p ) , d i r e c t o f i n d i r e c t d o o r m i d d e l v a n t u s s e n l i g g e n d e e n t i t e i t e n , v a n w e l k e e n t i t e i t e n h e f e n i g e d o e l i s z o a l s h i e r v o o r o n d e r ( i ) e n d i t s u b ( i i ) v e r n i e l d , h i e r n a t e n o e m e n : d e " V a s t g o e d V e n n o o t s c h a p
a l s m e d e d e u i t v o e r i n g v a n a l d i e a c t i v i t e i t e n d i e d i e n s t b a a r z i j n a a n e n s a m e n h a n g e n m e t v o o r m e l d d o e l ( d a a r o n d e r i n b e g r e p e n , z o n d e r r e s t r i c t i e s , h e t f i n a n c i e r e n v a n ( v a s t g o e d i n ) e e n V a s t g o e d V e n n o o t s c h a p t e g e n t o e k e n n i n g v a n z e k e r h e i d s r e c h t e n o n d e r a n d e r e i n d e v o r m v a n e e n r e c h t v a n h y p o t h e e k , e e n p a n d r e c h t o f w a a r d e p a p i e r e n ) , e e n e n a n d e r t e a l l e n t i j d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t - e n r e g e l g e v i n g z o a l s d e z e v a n t i j d t o t t i j d l u i d t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t l d e
n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e h e e r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p . d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I H h 1 l 1 l U 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 0 6 3 0 9 1 *
C I I
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 2 . 1
F f i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 9 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
( . " )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r B a r t V A N D E N B E R G a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e i n B e l g i ë , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , S m e y e r s s t r a a t 2 3 v a n a f h e d e n .
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a r t V a n D e n B e r g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S e b a s t i e n S O H L , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
( " " )
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! * 1 3 0 6 0 5 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
* 1 3 0 2 1 7 8 1 *
1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 2 4 J A N . 2 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 5 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : © W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N a d e l i b e r a t i e d e e l t d e v o o r z i t t e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m , d e b e s l i s s i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V , g e l e g e n i n 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r M e v r o u w K a h t l e e n D e B r a b a n d e r i n d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r D i r k C l e y m a n s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r S e b a s t i e n S O H L , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a i l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
( . . )
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
L e i ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I B R U S S E L
* 1 2 1 6 7 8 9 7 * 2 O K T a r L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z 1 L V E R P A N D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
N a d e l i b e r a t i e d e e l t d e v o o r z i t t e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e d e .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t V a n d e n B e r g , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m , F r a n s S m e y e r s s t r a a t 2 3 a l s b e s t u u r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w S t e p h a n i e C O L L I N , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
( " )
S t é p h a n i e C O L L I N
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T -
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e i
1 J 1 1 I 1 1 1 1 1 I I J J I I J J I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I I l I J
" 1 2 1 5 1 ~ ~ 1 "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8
( v o l u i t ) Z I L V E R P A N D
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 .
( . . . )
N a d e l i b e r a t i e d e e l t d e v o o r z i t t e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r I w a n A S S Y S , w o n e n d e i n B e l g i ë , S p i e g e l s t r a a t 9 i n 1 7 4 1 W A M B E E K m e t i n g a n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w S t e p h a n i e C O L L I N , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
( . . . )
S t e p h a n i e C O L L I N
V o l r n a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2012
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n
* 1 2 1 0 1 6 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
v c n
b e h a
a a r
B e l
S t a a t
B R U S S E L
9 f i 4 E 1 2 m ,
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 m a a r t 2 0 1 2 .
N a d e l i b e r a t i e d e e l t d e v o o r z i t t e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A n t o n i u s V A N D E R . P O E L , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , V e l d s t r a a t 4 i n 3 7 4 1 A S B A A M e n v a n d e h e e r N i c o T A T E S , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , R o z e n p a d 3 t e 2 3 1 7 G J L E I D E N m e t i n g a n g o p 9 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r W i l l e m D E W I L D E , w o n e n d e t e K r u i z e m u n t s t r a a t 6 0 i n 7 3 2 2 A Z A p e l d o o r n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r G e r a r d u s J o h a n n e s K A P I T E I J N , w o n e n d e t e J a a p W e i j a n d w e g 4 9 t e 1 8 6 2 B e r g e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w S t e p h a n i e C O L L I N , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
( . . . )
S t é p h a n i e C O L L I N
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m j t a g e n b i n e r I l e l g i s c h s t à t ï b 1 ï d D 7 t ü 6 7 z o 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 ~ 1 1 H I 1 1 I 1 l I I I
* 1 1 1 5 8 5 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
, r r r
.
L e . L ~ ~ ~ K - D i ]
G r i f f i e
i u s
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E U W I N G V A N D E M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a u g u s t u s
2 0 1 1
( . . . )
N a d e l i b e r a t i e d e e l t d e v o o r z i t t e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d a t r e t r o - a c t i e f s t a r t o p 1 7 j u n i 2 0 1 0 h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r n i e u w e n , n a m e l i j k d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V , g e l e g e n i n 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 8 , . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C L E Y M A N S . D i t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r S e b a s t i e n S O H L , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t i v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t . n o o d z a k e l i j k i s .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 17.08.2011 11409-0083-031
11/04/2011
ÿþ M o e 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 I 1 0 1 1 0 1 1 0 1 I N I I 1 1 1
' 1 1 0 5 3 8 6 2 *
b e i
a a B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 6 B U S 1 4 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 1
( " " )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 b u s 3 . D e z e w i j z i g i n g n e e m t a a n v a n g h e d e n .
B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n S e b a s t i e n S o h l , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e i s .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 12.08.2010 10416-0453-028
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 26.06.2009 09340-0132-051
30/07/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i l e a r 2 , e 3 , ~ z r + o i i s . r o r - 1 7 z , : r f , a
1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 , 1 1 J I
y ~ Z J ~ f . : ~ ' 2 6 à
t e r r ~ ~ r i i V i r . G i i t t C e
u i
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 5 4 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P A N D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B U S 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 5
( " )
d ) O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r W i l l e m D E W I L D E a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 7 3 2 2 A Z A p e l d o o r n , K r u i z e m u n t s t r a a t 6 0 v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
e ) B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r C A S T E L E I N E v e r t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 3 5 2 2 D M U t r e c h t , J . W e s t e r b a e n s t r a a t 9 v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
f ) D i v e r s e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S e b a s t i e n S O H L , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e