ZIMABEL

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ZIMABEL
Dénomination : ZIMABEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 466.570.295

Publication

29/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.1

BEÉLLÉS

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0466.570.295

Dénomination

(en entier) : ZIMABEL

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148

Objet de l'acte : Modification des statuts - transfert du siège social

Dun acte reçu par le Notaire Vincent Butaye, de résidence à Ecaussinnes, en date du vingt-neuf novembre deux mille onze, enregistré au bureau de l'enregistrement de Soignies le deux décembre deux mille onze, "trois rôles sans renvoi, volume 575 folio 68 case 1. Reçu : vingt-cinq euros (25). Le Receveur (signé) DELHAYE Eric", il résulte que :

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « ZIMABEL », ayant. son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148.

Dont le numéro d'entreprise est le 0466.570.295.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc Boelaert de résidence à Ganshoren substituant le. notaire Lucas Boels de résidence à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, empêché le neuf juillet mil neuf cent nonante: neuf, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge le trente juillet mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990730-652.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent Butaye, soussigné, le vingt et un juin deux mille onze, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge le dix-huit juillet suivant, sous le ' numéro 11109123.

L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : L-2450 Luxembourg (Grand-Duché" de Luxembourg), boulevard Roosevelt, 17.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 559 du Code des sociétés, dont elle confirme avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du conseil d'administration est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente octobre deux mille onze.

Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.

b)Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social, en adoptant le texte suivant :

« La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par' voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet. »

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CONTINUITÉ DE LA PERSONNE MORALE, SOUMISSION DE LA SOCIÉTÉ À LA LOI LUXEMBOURGEOISE ET ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS L'assemblée générale constate la continuité de la société.

L'assemblée générale décide ensuite de soumettre la société à la loi luxembourgeoise, en adoptant corne suit de nouveaux statuts :

« Article 1er.-

Il est formé une société anonyme sous la dénomination sociale de "ZIMABEL".

Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), boulevard Roosevelt, 17.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Article 2.-

La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Article 3.-

Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit eurocents (EUR 61.973,38), divisé en deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Article 4.-

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Article 5.-

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle d'un des administrateurs-délégués, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Article 6.-

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou

' représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou

courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,

télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Article 7.-

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par

la Loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période

n'excédant pas six ans et il est rééligible.

Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout

moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale.

Article 8.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 9.-

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dix-sept juin de chaque année à quinze heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Article 10.-

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire ''

d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le

droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 11

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux

conditions prescrites par la loi.

Article 12.-

La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications

ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts. »

QUATR1EME RESOLUTION : POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration et à l'administrateur-délégué, Monsieur José Maria VILLANUEVA FERNANDEZ, prénommé, avec faculté de substitution, aux fins d'exécution des i résolutions qui précèdent.

CES RESOLUTIONS SONT PRISES A L'UNANIMITE.

Déposés en même temps :

- expédition du PV d'AG du 29 novembre 2011

- 2 procurations

- rapport du conseil d'administration

- état actif/passif

Pour extrait analytique conforme

Vincent Butaye, Notaire associé à Ecaussinnes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 01.12.2011 11622-0301-011
18/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOA 2.1

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6 JUIo 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0466.570.295

Dénomination

(en entier) : ZIMABEL

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148

Objet de l'acte : Modification des statuts

Dun acte reçu par le Notaire Vincent Bulaye, de résidence à Ecaussinnes, en date du vingt et un juin deux: mille onze, enregistré au bureau de l'enregistrement de Soignies le vingt-quatre juin deux mille onze, cinq rôles un renvoi, volume 575 folio 17 case 1. Reçu : vingt-cinq euros (25). Le Receveur (signé) DELHAYE Eric", il, résulte que :

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « ZIMABEL », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148, en vertu d'une décision du conseil d'administration de la dite société, datée du vingt-neuf octobre deux mille sept avec prise d'effet le huit novembre suivant, publiée par extraits aux annexes du Moniteur Belge du treize novembre suivant, sous le numéro 07163429.

Dont le numéro d'entreprise est le 0466.570.295.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc Boelaert de résidence à Ganshoren substituant le notaire Lucas Boels de résidence à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, empêché le neuf juillet mil neuf cent nonante-neuf, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge le trente juillet mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990730-652.

L'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES L'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives.

L'assemblée constate néanmoins :

- que les actions de la société « ZIMABEL » n'ont jamais été imprimées ;

- que la société « ZIMABEL » dispose d'un registre des actionnaires dans lequel les actions (qui auraient dû: être au porteur) sont reprises, à concurrence de cent vingt-cinq, au nom de Monsieur José Maria VILLANUEVA, FERNANDEZ, et à concurrence de cent vingt-cinq, au nom de Monsieur Augustin ESCANDÓN HUERTA.

L'assemblée constate dès lors qu'il n'y a aucune action à détruire, et que le seul changement devra être, apporté clans les statuts de la société.

DEUXIEME RESOLUTION : RATIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de ratifier la décision du conseil d'administration du vingt-neuf octobre deux mille sept avec prise d'effet le huit novembre suivant, publiée par extraits aux annexes du Moniteur Belge du treize novembre suivant, sous le numéro 07163429, décidant de transférer le siège social à l'adresse actuelle.

TROISIEME RESOLUTION : PASSAGE A L'EURO

L'assemblée générale constate que le capital social anciennement d'un montant de deux millions cinq cent: mille francs belges est converti en euros et est devenu soixante et un mille neuf cent septante-trois euros. trente-huit centimes.

QUATRIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS

Afin d'adapter les statuts aux dispositions prises ci-avant et au Code des sociétés, l'assemblée générale de

refondre les statuts existants et d'arrêter comme suit les nouveaux statuts.

DENOMINATION : La société est une SOCIETE ANONYME. Elle est dénommée « ZIMABEL ». SIEGE : Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

OBJET :.La société a pour objet :

- l'étude de marchés, conseils et organisation de ventes ;

- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits, machines, outils et robots industriels à usage de l'industrie automobile ;

- subsidiairement, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation dans le domaine de l'agro-alimentaire, des denrées alimentaires, ainsi que de pierres précieuses et de gemmes ;

- l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés de gestion et la valorisation de ces participations ;

- l'acquisition et la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières à des fins d'investissement.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes ' entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

ADMINISTRATION :La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée " générale.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Ils sont rééligibles. Si une place d'administrateur devient vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, les administrateurs, réunis en conseil général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, ' sauf confirmation par la prochaine assemblée.

" L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes généralement quelconques engageant la société, doivent être signés soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur-délégué, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

ASSEMBLEES GENERALES : Il sera tenu une assemblée générale ordinaire au siège social ou en tout

" autre endroit à déterminer dans la convocation, le dix-sept juin de chaque année à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de

chaque année.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration et à l'administrateur-délégué, Monsieur José Maria VILLANUEVA FERNANDEZ, prénommé, avec faculté de substitution, aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

CES RESOLUTIONS SONT PRISES A L'UNANIMITÉ.

Déposés en même temps :

- expédition du PV d'AG du 21 juin 2011

- procuration

Pour extrait analytique conforme

Vincent Butaye, Notaire associé à Ecaussinnes

1 Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mcd 2.1

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0 1 JUL 2411

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Greffe

N' d'entreprise 0466570295

Dénomination

(en entier) . ZIMABEL sa

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Grandchamp, 148

Objet de l'acte : Reconduction de mandats- Nominations

L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 17 juin 2011 à reconduit les mandats' d'administrateur de Madame Sandrine TOFFETTI et de Monsieur José VILLANUEVA pour une période de six années. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

L'assemblée a décider de nommer comme administrateur ,pour une durée de six ans prenant cours immédiatement :

1) Monsieur Augustin ESCANDÔN HUERTA, né à Parres ( Espagne) le vingt janvier mil neuf cent trente-neuf, époux de Madame Maria PASCUAL SERRANO, domicilié à Valencia( Espagne) Plaza de la Legiôn: Espanola,2 14 40.

Carte d'identité numéro 10483100-E.

2) Monsieur Daniel ESCANDÓN GARCIA, né à Madrid ( Espagne) le quinze mai mil neuf cent septante et

un, célibataire, domicilié à Madrid ( Espagne), Condado de Trevino 33- 13 A

Carte d'identité numéro 2889806-V.

Tous deux présents et qui ont accepté.

L'assemblée a rappelé que ces mandats seront exercés à titre gratuit.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration et à l'administrateur-délégué, Monsieur José:

VILLANUEVA, prénommé, avec faculté de substitution, aux fins d'exécution des résolutions qui précédent etc

aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Les administrateurs, réunis en conseil d'administration, ont décidé de confirmer le mandat d'administrateur

délégué de Monsieur José VILLANUEVA, et de le renouveler pour une durée de six ans à dater du 17 juin.

2011.

José VILLANUEVA

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 09.07.2011 11278-0037-011
10/09/2009 : BL643143
08/07/2009 : BL643143
18/07/2008 : BL643143
13/11/2007 : BL643143
18/09/2007 : BL643143
10/07/2007 : BL643143
28/06/2006 : BL643143
01/08/2005 : BL643143
20/07/2005 : BL643143
23/07/2004 : BL643143
08/07/2003 : BL643143
07/08/2002 : BL643143
03/08/2002 : BL643143
08/09/2001 : BL643143
18/02/2000 : BLA102153

Coordonnées
ZIMABEL

Adresse
AVENUE GRANDCHAMP 148 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale