28/10/2014
ÿþe l e f o u
M 0 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é / R e ç u t e "
1 7 E T , 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u e â W e c o m m e r c e
l a n ç o p i l o u e d e D r u x e l k s
M c 1 1 0 1 9 1 M 1 1
! I N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 6 2 4 . 2 8 3
i !
i ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Z U Y F 1 N
! ! ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 5 4
1 0 4 0 E t t e r b e e k
i .
i l
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e D é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
, .
i l
F Y
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e Z U Y F I N , a y a n t s o n t s i è g e : . : : s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 5 4 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r i I
P o u v o i r s
' , ; , ' ,
I s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
4 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e I a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a i . . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
! : ( " - )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : . r é d u c t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , : ' , , . , '
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t n e u f :
e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 4 8 1 . 4 0 9 , 7 6 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t '
. ,
m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 8 . 5 9 0 , 2 4 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a a v e c s u p p r e s s i o n d e t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 3 . 9 6 2 ) :
ï ! : a c t i o n s e t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e t r e n t e - q u a t r e s u r o s q u a r a n t e - h u i t .
, .
: i c e n t s ( ¬ 3 4 , 4 8 ) p o u r c h a q u e a c t i o n s u p p r i m é e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
i A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a
p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à :
i c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e j
, c e t t e p u b l i c a t i o n . ,
, A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i i ; o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s i ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é j . ,
a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . ,
. , , .
: : T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e n p a r t s .
; i S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 6 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
i e n c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 3 8 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q i c e n t t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 1 5 3 8 è ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a i p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e i d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
i i L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l e t s o n o b j e t s o c i a l n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . ,
L e c a p i t a l v i e n t d ' ê t r e r é d u i t e t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( e
i 1 8 . 6 9 0 , 2 4 ) . .
i i H o r m i s c e p o s t e , l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s : : a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e - ,
,
i : L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L O t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , a d a p t é s à l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e e t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
O b j e t .
L i t s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n a e s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ; n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s , a n a l y s e d e m a r c h é s , o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m a r k e t i n g , m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e s f i n a n c i è r e s , t o u t e o p é r a t i o n d e t y p e v e n t u r e c a p i t a l , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n , f i n a n c e m e n t ; t o u t e o p é r a t i o n l i é e à l ' é c o n o m i e n o u v e l l e s u r I n t e r n e t , l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e ; - L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ;
- L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ; d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s c e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t
- E l l e p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s -
t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s v i n g t - q u a t r e g e n t s ( ¬ 1 8 . 5 9 0 , 2 4 ) . I I e s t
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 3 8 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c i n q c e n t t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 / 5 3 e n d e l ' a v o i r s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
I n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R F O I J A T I R L F M F A S S E M B L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à s e i z e
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
p r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
t e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o _ n r i e ç l r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e d e l a
s o c i é t é . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E r e n t e m E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
D i s s o l u t i o n .
( " " " )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s . .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r E v r a r d V A N Z U Y L E N V A N N Y E V E L T , n é à K o r t r i j k , l e p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ;
2 . M a d a m e J u l i e t t e C O L L I N E T , n é e à U c c i e , l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ;
D o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 5 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e d e u x ( 2 ) g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r E v r a r d V A N Z U Y L E N V A N N Y E V E L T , p r é n o m m é ;
- M a d a m e J u l i e t t e C O L L I N E T , p r é n o m m é ;
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 L i c o l ° , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 ,
0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s
d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B 1 j 1 a g e n - b 1 i - h e r i t e 1 g t s r l u S t a u t s e b l a d - z - 2 8 / 1 0 - 1 2 - 0 1 4 - - - A n n - e x e s - - - - M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- 1 r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e