10/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 7 9 4 5 *
0 5 6 1 7 2 6 2 0 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
1 5 T r a v e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
" d e h e e r D A V T I A N A r t u r , g e b o r e n t e E r e w a n ( A r m e n i ë ) o p 1 a p r i l 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 6 9 3 1 L J W e s t e r v o o r t , W a n n e r s g a a r d 3 6 ( N e d e r l a n d ) , o p r i c h t e r d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , e n
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 , b u s 1 3 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V a n H o v e , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
" m e v r o u w H O B O S J A N I o n a , g e b o r e n t e L e n i n a k a n ( A r m e n i ë ) o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 2 9 1 S R W a t e r i n g e n , H a r r y H o e k s t r a a t 7 4 ( N e d e r l a n d ) , o p r i c h t e r d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m 1 5 T r a v e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
( v e r k o r t ) :
F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 B u s 1 3 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R E S E R V E S E N V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
S t a a t s b l a d
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s u i t h u n a m b t t e o n t s l a a n z o n d e r h i e r v o o r e n i g e r e d e n t e m o e t e n o p g e v e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
" r e i s b u r e a u
"
r e i s o r g a n i s a t o r e n
" t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t e n
"
r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n
" o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
" d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n
" o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
" l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i e e l b e h e e r , i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , o p l e i d i n g e n z o v e r d e r i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
" h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n ( p r i v a t e p e r s o n e n , b e d r i j v e n o f o v e r h e d e n ) v a n m a n a g e m e n t o n d e r a l z i j n v o r m e n . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r : d e a l g e m e n e s t r u c t u u r , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e , h e t o p c o m p u t e r b r e n g e n v a n a c t i v i t e i t e n z o w e l q u a m a t e r i a a l a l s q u a p r o g r a m m a ' s , p u b l i c i t e i t e n p u b l i c r e l a t i o n s e n d e c o m m e r c i ë l e u i t b o u w v a n d e o p d r a c h t g e v e r .
" D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d i t m a n a g e m e n t k a n l o u t e r a d v i s e r e n d z i j n , m a a r k a n o o k d e u i t v o e r i n g z e l f v a n b e p a a l d e o f a l l e a s p e c t e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e , v o o r r e k e n i n g v a n d e d e r d e o p d r a c h t g e v e r , i n c l u d e r e n . E é n e n a n d e r k a n h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n , h e t z i j t e n k a n t o r e v a n d e d e r d e o p d r a c h t g e v e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ( S )
W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" d e h e e r D A V T I A N A r t u r , g e b o r e n t e E r e w a n ( A r m e n i ë ) o p 1 a p r i l 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 6 9 3 1 L J W e s t e r v o o r t , W a n n e r s g a a r d 3 6 ( N e d e r l a n d ) , e n
" m e v r o u w H O B O S J A N I o n a , g e b o r e n t e L e n i n a k a n ( A r m e n i ë ) o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 2 9 1 S R W a t e r i n g e n , H a r r y H o e k s t r a a t 7 4 ( N e d e r l a n d ) .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o m p a n y A s s i s t a n c e , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 F r a n k r i j k l e i 3 3 b u s 2 8 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . ( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 4 j u n i 2 0 1 6 .