1M

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. 1M
Dénomination : 1M
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.938.043

Publication

08/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

04-12-2014

Griffie

*14311984*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0505938043

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

1M

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Uit een akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, op zesentwintig november tweeduizend en veertien, blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "1M opgericht werd door:

1. GLADIOLUS EUROPE B.V., buitenlandse vennootschap (besloten vennootschap) onder het recht van het Nederland, met statutaire zetel te Papendrecht (Nederland) en adres te 4838ED Breda (Nederland), Rijsbergseweg 291.

Volgens voorgelegde documenten opgericht op 7 augustus 2000 en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 24308677. De vennootschap is in België gekend onder ondernemingsnummer 0505.612.597.

2. De Heer MOORTGAT Luc, geboren te Reet op elf september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2627 Schelle, Brandekensweg 54

De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van TWINTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door twintigduizend aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze aandelen worden in geld ingeschreven door de oprichters als volgt:

1) De vennootschap GLADIOLUS EUROPE B.V., voornoemd, voor negentienduizend achthonderd euro hetzij negentienduizend achthonderd aandelen

2) De Heer MOORTGAT Luc, voornoemd, voor tweehonderd euro, hetzij tweehonderd aandelen Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven werden volstort ten belope van twintigduizend euro door

1) De vennootschap GLADIOLUS EUROPE B.V., voornoemd, ten belope van negentienduizend achthonderd euro

2) De Heer MOORTGAT Luc, voornoemd, ten belope van tweehonderd euro

Deze som werd gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank via haar kantoor KBC

Bank Aartselaar te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 4 op naam van de vennootschap in oprichting,

zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling en dat door

ondergetekende notaris zal bewaard worden conform de wettelijke bepalingen.

DE STATUTEN luiden als volgt:

I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam  1M

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 86.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt

door zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Onderwerp akte :

Brandekensweg 86 2627 Schelle

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Holding: De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

" Beheersmaatschappij

" Investeringsmaatschappij

" Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

" Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

" Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde, in roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van groepsmaatschappijen; het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

" Managementvennootschap;

" Bestuursvennootschap

" Bestuursorgaan

" Het verstrekken van adviezen, raadgevend bureau inzake bestuursregelingen; Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.

" Het verlenen van advies en hulp

" Consultancyactiviteiten;

" Tussenpersoon in de handel;

" Commissionair

" Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

" Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

" Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwer-kingsverbanden zowel in België als in het buitenland. Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aanleg, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, van het uittreksel uit deze akte.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. II. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5  KAPITAAL - AANDELENREGISTER :

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) en is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met twintigduizend.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen. Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet. Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL :

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en

onvoorwaardelijk overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten. De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag. Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat. IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de dertigste juni om twintig uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verzonden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België. Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ¬ ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar

toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van

het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter

goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de

maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN :

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,

worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,

betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan

van de vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van

vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23 :

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken. UITVOERINGSBEPALINGEN

a. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op zesentwintig november tweeduizend en veertien en zal eindigen op

éénendertig december tweeduizend en vijftien.

b. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering der aandeelhouders zal plaats hebben in het jaar tweeduizend en zestien

op de maatschappelijke zetel.

c. Benoeming zaakvoerder :

En terstond verklaren de comparanten samen te komen in een algemene vergadering ten einde voor de eerste maal het aantal zaakvoerders aan te stellen, over te gaan tot hun benoeming en te beraadslagen nopens de punten die zij nuttig zullen achten om op de agenda geplaatst te worden. De vergadering beslist één (1) niet-statutaire zaakvoerder te benoemen.

De vergadering kiest tot zaakvoerder:

* De Heer MOORTGAT Luc, voornoemd, dewelke uitdrukkelijk aanvaardt;

De zaakvoerders zijn benoemd voor een onbepaalde duur.

Het ambt van de zaakvoerders zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

Bijzonder volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consius Accountants & Belastingconsulenten te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180, RPR 0460.503.837 en/of haar aangestelden, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Onder-nemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR UITTREKSEL DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift.

06/01/2015
ÿþOndernemingsnr : 0505.938.043

Benaming (voluit) ;1 M

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2627 Schelle, Brandekensweg 86

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN INBRENG IN GELD - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1M", gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 86, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op achttien december tweeduizend veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

I. I. Kapitaalverhodincen doorinbreng in natura:

i. Voorwerp van de inbreng:

'"'een schuldvordering in rekening-courant in voordeel van de vennootschap Gladiolus Europe BV voor een totaal bedrag van negenhonderd achtenvijftigduizend honderd zesenzeventig euro (@ 958.176,00).

*een aandelenpakket bestaande uit:

-zesentwintig (26) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERMETAL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Brandekensweg 54.: Ondernemingsnummer BE0416.835.625, RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op één februari negentienhonderd zevenenzeventig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari daarna onder nummer 638-8 en waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarna onder nummer 14077644.

-zeshonderd vierentwintig (624) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4MN, waarvan de maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Brandekensweg 54. Ondernemingsnummer 0808.044.345.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Crolla te Lommel op zesentwintig november tweeduizend., en acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna onder nummer; 08188876 en waarvan de statuten tot op achttien december tweeduizend en veertien ongewijzigd zijn gebleven. '

De schuldvordering en de aandelen worden ingebracht aan een vermogenswaarde zoals uitvoerig bepaald in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

n. Verslagen

De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de zaakvoerder van 27 november 2014 conform, artiKel 259 § 1 Wetboek van Vennootschappen waarin hij een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard rechtvaardigt. De vergadering aanvaardt deze rechtvaardiging en keurt het verslag goed na kennisname

p ervan.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder de,

dato 28 november 2014, waarin het belang van de nagemelde inbreng in natura worden toegelicht en het verslag van de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, met name de heer Luc Dewachter, bedrijfsrevisor, te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, opgemaakt op 30 november 2014.

Dit verslag besluit als volgt:

'De ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor verklaart, inzake de kapitaalverhoging van 1M', BVBA, waarvan de huidige maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Brandekensweg 86, door middel van inbrengen in natura van E 1.258.456,00, zijnde enerzijds een gedeelte van de rekening-courant van GLADIOLUS EUROPE BV voor E 958.176,00 die deze zal inbrengen in het kapitaal van 1M BVBA en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 DEC. 2014

afdebei»werpen

06/01/2015 - Annexes d

C1D

ri-lad 11.1

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

anderzijds ¬ 280.280, 00 bestaande uit enerzijds 26 aandelen VERMETAL BVBA en 624 aandelen 4MN BVBA die deze zal inbrengen in het kapitaal van 1M BVBA en dit in overeenstemming met artikels 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bederevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;

2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbrengen in nature niet overgewaardeerd zijn.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat in de creatie van 1.238.456 aandelen van 1M BVBA, waarvan 958.176 aandelen toegekend aan GLADIOLUS EUROPE BV en 280.280 aandelen toegekend aan de heer Luc MOORTGAT.

Tenslotte herinnert de ondergetekende eraan dat zijn opdracht niet bestond in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

De alhier aanwezige/vertegenwoordigde vennoten verklaren een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en volledig op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

iii.Waardering van de inbreng

Uit voormeld verslag blijkt dat de ingebrachte schuldvordering en het geheel van ingebrachte aandelen wordt gewaardeerd volgens de daarin gehanteerde waarderingsmethode, na de nodige correcties en herleidingen,

- De schuldvordering in rekening-courant voor negenhonderd achtenvijftigduizend honderd

zesenzeventig euro (¬ 958.167,00). Deze waarde wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle betrokken partijen. '

-Het aandelenpakket voor tweehonderd tachtigduizend tweehonderd tachtig euro (¬ 280.280,00). Deze waarde wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle betrokken partijen.

iv.Voorwaarden en besluit van een kapitaalverhoging door inbreng in natura

k De vergadering beslist vervolgens het huidig maatschappelijk kapitaal in de eerste plaats te verhogen door gemelde inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant met negenhonderd achtenvijftigduizend honderd zevenenzestig euro (¬ 958.167,00) tegen negenhonderd achtenvijftigduizend honderd zevenenzestig (958.167) te onderschrijven aandelen aan een globale waarde van negenhonderd

" achtenvijftigduizend honderd zevenenzestig euro (¬ 958.167,00). De te onderschrijven aandelen zonder nominale waarde, hebben dezelfde aard als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, waaronder deelname in de resultaten van de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien.

De nieuwe aandelen worden hierbij onmiddellijk onderschreven en dit middels voormelde inbreng in nature van haar schuldvordering in rekening-courant door :

GLADIOLUS EUROPE S.V., buitenlandse vennootschap (besloten vennootschap) onder het recht van het Nederland, met statutaire zetel te Papendrecht (Nederland) en adres te 4838ED Breda (Nederland), Rijsbergseweg 291. Volgens voorgelegde documenten opgericht op 7 augustus 2000 en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 24308677. De vennootschap is in België gekend onder ondernemingsnummer 0505.612.597.

Welke alhier is tussengekomen en verklaard heeft bij monde van haar voormelde vertegenwoordiger, na kennis genomen te hebben van voormeld revisoraal verslag en verslag van de zaakvoerder, de inbreng te willen doen van haar schuldvordering in rekening-courant aan de prijs van negenhonderd achtenvijftigduizend honderd zevenenzestig euro (¬ 958.167,00) en welke verder uitvoerig beschreven staat in voormeld revisoraal verslag.

Als tegenprestatie wordt zij vergoed door de toekenning van negenhonderd achtenvijftigduizend honderd zevenenzestig (958.167) nieuwe en volstorte aandelen zonder nominale waarde, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien, welke vergoeding zij uitdrukkelijk aanvaardt en waarop zij onmiddellijk intekent.

B. De vergadering beslist vervolgens het huidig maatschappelijk kapitaal in de tweede plaats te verhogen door gemelde inbreng in natura van een aandelenpakket met tweehonderd tachtigduizend tweehonderd

tachtig euro (¬ 280.280,00) tegen tweehonderd tachtigduizend tweehonderd tachtig (280.280) te onderschrijven aandelen aan een globale waarde van tweehonderd tachtigduizend tweehonderd tachtig euro (¬

280.280,00). De te onderschrijven aandelen zonder nominale waarde, hebben dezelfde aard als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, waaronder deelname in de resultaten van de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien.

De nieuwe aandelen worden hierbij onmiddellijk onderschreven en dit middels voormelde inbreng in natura van zijn aandelenpakket door :

De heer Luc MOORTGAT, geboren te Reet op elf september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2627 Schelle, Brandekensweg 54,

Welke alhier is tussengekomen en verklaard heeft, na kennis genomen te hebben van voormeld revisoraal verslag en verslag van de zaakvoerder, de inbreng te willen doen van zesentwintig aandelen (26) aandelen op naam die hij bezit in de vennootschap VERMETAL en zeshonderd vierentwintig (624) aandelen op naam die hij

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij Iièt Mgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

bezit in de vennootschap 4MN aan de totale prijs van tweehonderd tachtigduizend tweehonderd tachtig euro (E 280.280,00) en welke verder uitvoerig beschreven staat in voormeld revisoraal verslag.

Als tegenprestatie wordt hij vergoed door de toekenning van tweehonderd tachtigduizend tweehonderd tachtig (280.280) nieuwe en volstorte aandelen zonder nominale waarde, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien, welke vergoeding hij uitdrukkelijk aanvaardt en waarop hij onmiddellijk intekent,

v.Voorwaarden van de inbreng

1. De aandelen en schuldvordering worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborgen als naar recht, voor vrij en onbelast van alle voorrechten, hypotheekrechten, pandrechten, beslagen, schulden en van ontbindende rechtsvorderingen, behoudens deze eventueel vermeld in het revisoraal verslag.

2. De vennootschap wordt in de plaats van de inbrenger gesteld betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de overgedragen aandelen en schuldvordering. Alle verslagen met betrekking tot jaarvergaderingen en andere vergaderingen alsmede de balansen en andere vennootschaps-documenten die ter beschikking werden gesteld aan de inbrenger zullen gedeponeerd worden op de zetel van de vennootschap.

3. De inbrenger verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de aandelen en vrij te zijn deze in te brengen zonder toestemming van enige derden of rechthebbenden. De inbrenger verklaart dat er in de statuten van de vennootschap geen goedkeuringsclausules noch stand-stillclausules noch clausules van voorkeur, voorkoop, wederinkoop of onvervreemdbaarheid zijn voorzien. Hij verklaart verder dat de aandelen niet het voorwerp uitmaken van stemafspraakovereenkomsten noch enig andere syndicaatsovereenkomsten, Het aandelenbezit van voormelde inbrengers is voorafgaandelijk deze akte vastgesteld in het aandelenregister van de voornoemde vennootschappen en gestaafd in voormeld revisoraal verslag.

4. De inbrenger verklaart dat er geen procedures hangende zijn met betrekking tot een betwisting over het eigendomsrecht van deze aandelen en schuldvordering.

5. De inbreng van de aandelen zal effectief uitgevoerd worden door aantekening van de overdracht in het aandelenregister van de vennootschappen Vermetal en 4MN en aan de zaakvoerder wordt uitdrukkelijk instructie gegeven om hiertoe het nodige en nuttige te doen.

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

!!. Kapitaalverhoging doorinbreng in geld.

De vergadering beslist het huidig maatschappelijk kapitaal te verhogen met ÉÉN MILJOEN

EURO (¬ 1.000.000,00) door een inbreng in geld en mits creatie van één miljoen (1.000.000) nieuwe aandelen, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien.

Op de kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zijnde in het totaal één miljoen euro (¬ 1.000.000,00). Het onderschreven bedrag wordt volledig volstort bij de inschrijving.

b.De heer Luc Moortgat, voornoemd, heeft verklaard volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van een mede-aandeelhouder of een derde intekenaar, en heeft verklaard individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

c.En vervolgens wordt de kapitaalverhoging ten belope van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) door , inbreng in geld volledig onderschreven en volstort door

GLADIOLUS EUROPE B.V., voornoemd, welke alhier tussengekomen en vertegenwoordigd als gemeld, onderschrijft en volstort ten belope van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) en welke in ruil voor haar onderschrijving één miljoen (1.000.000) aandelen toegekend krijgt, hetgeen zij uitdrukkelijk aanvaardt,

Het in geld onderschreven bedrag werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen ' gestort op rekening bij KBC Bank via haar kantoor te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 4 waarvan de verklaring wordt bewaard door ondergete-kende notaris conform de wet, zodat de vennootschap vanaf achttien december tweeduizend en veertien ook de beschikking heeft over een som van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00). 111. Vaststelling verwezenlijking van voormelde kapitaalverhogingen door inbreng_ in natura en inbreng in geld.

De leden van de vergadering verzoeken Mij, Notaris, te akteren dat de voormelde kapitaalverhogingen door inbreng in natura en door inbreng in geld integraal zijn verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op twee miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig euro (E 2.258.456,00).

Il. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

Artikel 5  KAPITAAL - AANDELENREGISTER :

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENVIJFTIG EURO (E 2.258.456,00) en is verdeeld in twee miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig (2.258.456) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met twee miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

ln dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendornsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

VOOR UITTREKSEL DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :

7 afschrift+coijrdínatie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

B j1ágën bij liètBèrgïscli sfaatsTjTád - f67oI%2oï - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto, : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16347-0367-013

Coordonnées
1M

Adresse
BRANDEKENSWEG 86 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande