21/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I ( I I I I U h I I 1 I I I I I I I u
* 1 2 1 8 8 1 3 0 *
~ ~ . , ~ _ ~ - ~ - . ~ u ~ , ~ , ~ " ~ , . ~ ~ ~
9 1 1 O v , 2 0 1 2
L e t Y r z ; U D E R : , , M ) N . D E
G r t f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 3 5 . 7 2 4 . 9 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d l a a n 3 0 0
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 X " , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , Z u i d l a a n 3 0 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
" v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n d o o r 6 1 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r i n t o t a a l 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
" k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 5 8 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m a f t e z i e n v a n h u n r e c h t o m b i j v o o r k e u r e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . N a d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n d e f i n i t i e f t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r z i j n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 , v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T u e , g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 3 6 . 3 4 8 e n B T W - n u m m e r 4 5 5 . 5 3 6 . 3 4 8 , o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 3 v a n h a a r s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n H o o l a n d B a r t M a r i a E l i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 0 , t e w i l l e n i n s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 8 7 5 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n 1 3 . 8 7 5 n i e u w e a a n d e l e n ; 2 , v e r k l a a r t d e h e e r D u f f e l e e r A n t h o n y I r è n e E r i c , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 1 . 0 7 - 1 0 1 , 1 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B i a r t s t r a a t 3 3 t e w i l l e n i n s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 6 2 5 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n 1 4 . 6 2 5 n i e u w e a a n d e l e n ; e n 3 . v e r k l a a r t d e h e e r F a m i l L u c G e r a r d A n d r é , r i j k s r e g i s t e r . n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 2 - 2 0 5 . 7 4 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , S i n t - A n d r i e s , T o r h o u t s e S t e e n w e g 4 0 4 ; t e w i l l e n i n s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n 3 0 , 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g , z o a l s v o o r m e l d , t e a a n v a a r d e n , D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t h e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g i n g e l d w e r d g e s t o r t , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 2 3 0 7 9 - 5 3 b i j I N G B e l g i ë , m e t d e v e r m e l d i n g " k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r v o o r m e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d e n d a t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
1 . . ~
m ' A 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B e n w i j z i g i n g v a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n b i j v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e
" a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z i j n o p g e d e e l d i n 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e A e n 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B , d i e a l l e n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n , b e h o u d e n s w a t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g i n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n e x t r a s t a t u t a i r e o v e r e e n k o m s t e n o n d e r a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n d e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e w o r d e n v e r k r e g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , w o r d e n d e z e a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r t o e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r b e h o o r t , D e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e d i e v e r k r e g e n w o r d e n d o o r e e n d e r d e b l i j v e n b e h o r e n t o t d e z e k l a s s e . "
" w i j z i g i n g i n d e w i j z e w a a r o p d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t s a m e n g e s t e l d t e w o r d e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t h o o g s t e n s v i e r b e s t u u r d e r s , w a a r v a n . Z o w e l d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e A a a n d e l e n ( d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ) a l s d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e B a a n d e l e n ( d i e a l l e e n o f g e z á m e n l i j k d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ) h e b b e n h e t r e c h t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r m a x i m a a l t w e e b e s t u u r s m a n d a t e n . D e r h a l v e z u l l e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n a l s v o l g t :
- m i n s t e n s 1 e n h o o g s t e n s 2 b e s t u u r d e r s z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s ) ( d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ) ( d e " A - b e s t u u r d e r s ' ) ;
- m i n s t e n s 7 e n h o o g s t e n s 2 b e s t u u r d e r s z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e 8 - a a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ) ( d e " B - b e s t u u r d e r s ' j ; P e r b e s t u u r s m a n d a a t d i e n e n d e v o o r d r a c h t g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n . D e z e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i s b i n d e n d . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e v a n a a n d e l e n e v e n w e l i n g e b r e k e z i j n g e b l e v e n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r n a a r k e u z e b e n o e m e n v o o r h e t v a c a n t e m a n d a a t w a a r v o o r g e e n k a n d i d a t e n w e r d e n v o o r g e d r a g e n . I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t o m e n i g e r e d e n , g a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v 6 6 r h e t n e m e n v a n e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g , o v e r t o t c o d p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d i e k l a s s e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d w i e n s m a n d a a t v a c a n t g e w o r d e n i s . "
" w i j z i g i n g i n d e w i j z e w a a r o p d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s é é n A -
b e s t u u r d e r e n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B q d e
b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s . i n d i e n o p e e n
r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b l i j k e n d a t e e n b e s l u i t v o r m i n g b i j c o n s e n s u s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e v o o r g e s t e l d e
b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , z a l d e z e t u s s e n d e b e s t u u r d e r s n a d e r w o r d e n b e s p r o k e n
g e d u r e n d e e e n a f k o e l i n g s - e n r e f l e c t i e p e r i o d e v a n t i e n w e r k d a g e n n a d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . V e r v o l g e n s z a l t e n v r o e g s t e o p d e e l f d e e n t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e w e r k d a g
n a d e d a t u m v a n d e b e d o e l d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r b i j e e n k o m e n ( w a a r v o o r e v e n e e n s d e v o o r m e l d e q u o r u m r e g e l s g e l d e n ) w a a r o p a a n g a a n d e d e b e d o e l d e b e s l i s s i n g / v e r r i c h t i n g o p n i e u w w o r d t b e r a a d s l a a g d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r e n w a a r o p o p n i e u w g e s t r e e f d z a l w o r d e n n a a r c o n s e n s u s . I n d i e n o p d e z e
t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b l i j k e n d a t d e b e s l u i t v o r m i n g b i j c o n s e n s u s n o g s t e e d s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , z a l
t e n v r o e g s t e o p d e t i e n d e e n t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e w e r k d a g n a d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g e e n d e r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ( w a a r v o o r _ e v e n e e n s d e v o o r m e l d e q u o r u m r e g e l s g e l d e n ) w a a r o p a a n g a a n d e d e b e d o e l d e
O p d e l a a t s t e b n z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g o p n i e u w w o r d t b e r a a d s l a a g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . O p v o o r m e l d e d e r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s g e s t r e e f d w o r d e n n a a r c o n s e n s u s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , b i j g e b r e k e v a n c o n s e n s u s o p d e z e d e r d e v e r g a d e r i n g :
d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e b e d o e l d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g z a l b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d ) , b e h o u d e n s w a t v o o r z i e n i s s u b ( i i ) ;
i n a f w i j k i n g v a n s u b ( 1 ) h i e r b o v e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s l e c h t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n c . q . g e s t e l d m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s :
a ) F u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n v a n d e a c t i v i t e i t ;
i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n o v e r t r e f f e n o f d i e h e t b e d r a g v a n
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r t r e f f e n ;
U i t g i f t e e n v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n e n
w a r r a n t s ;
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s ;
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
G o e d k e u r e n v a n b u d g e t t e n e n w i j z i g e n v a n b u d g e t t e n t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r :
W i j z i g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
V o o r s t e l l e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g o f a n d e r e v e r d e l i n g e n v a n i n k o m s t e n o f v a n k a p i t a a l a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s ;
F u n d a m e n t e l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e
p r o d u c t a s s o r t i m e n t e n .
O v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n m e t p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n m e t
é é n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c a l a I n t e r n a t i o n a l N V "
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T U X "
- d e h e e r A n t h o n y D u f f e l e e r
- d e h e e r L u c F a m i l
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i n t e r C o n t r o l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ,
T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 0 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 7 8 6 . 9 7 0
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n 8 - b e s t u u r d e r
e n h e t v o o r z i t t e r s c h a p a a n e e n A - b e s t u u r d e r , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n e e n a n d e r e b e s l i s s i n g z o u n e m e n . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z a ! u i t s l u i t e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
l e i d i n g g e v e n a a n h e t p e r s o n e e l ;
v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s
r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
( i i i ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n / a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i v ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n ;
( y ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( v i ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n " o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , d e t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( v i l } o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( v i l ! ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
( i x ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e d e e l u i t m a k e n o f g a a n u i t m a k e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( x i ) a i l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r p e r v e r r i c h t i n g ;
( x i ! ) a i l e c o n t r a c t e n t o t a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n v o l u m e d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t j a a r v o l u m e e n a l l e a n d e r e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s , l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g ;
( x i i i ) d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a i l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s ( i n c l u s i e f o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( i )
b )
c )
d )
e ) ~
g )
h )
i )
j )
( i )
( i i )
( x )
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% t i
A , , , a ? .
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d a d i n g e n ) , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g e n / o f h e t b e t r o k k e n d i s p u u t n i e t m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t . "
" i n v o e r i n g v a n b e p a a l d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e d e n v o o r b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l u i t e n d i e b i j n o t a r i ë l e a k t e d i e n e n v a s t g e s t e l d t e w o r d e n . B e h o u d e n s b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e w e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e t e v e n s e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n é n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n v e r e i s e n :
( i ) D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) D e v a s t s t e l l i n g v a n d i v i d e n d e n o f t a n t i è m e s o f e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g o m t r e n t v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n ;
( i i i ) D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i v ) S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n v e r m i n d e r i n g e n ) ;
( V ) I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
( v i ) U i t g i f t e e n v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n e n
w a r r a n t s ;
( v i l ) I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . D e h e e r B a r t v a n H o o l a n d e n d e h e e r A n t h o n y D u f f e l e e r v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n : A . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n e n d e r h a l v e t o t A - b e s t u u r d e r . D e v o o r n o e m d e h e e r B a r t V a n H o o l a n d , B . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n e n d e r h a l v e t o t B - b e s t u u r d e r : a . D e v o o r n o e m d e
h e e r L u c F a m i l ; b . D e v o o r n o e m d e h e e r A n t h o n y D u f f e l e e r . D i e a l l e n v e r k l a r e n t e
a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t g e l d t v o o r 6 j a a r . H u n m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t : A . v o o r z i t t e r : d e v o o r n o e m d e h e e r B a r t V a n H o o l a n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ; B , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ; d e v o o r n o e m d e h e e r A n t h o n y D u f f e l e e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ; D i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k > 3 B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t e m i n g s n r :
B e n a m i n g : 1 X
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d l a a n 3 0 0
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h e e r a e r t C h r i s t o f t e G e n t , D r o n g e n , o p 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 ( t e r i ; r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A L A I N T E R N A T I O N A L N V " , m e t i i z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e ! ; t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 9 7 8 . 2 8 7 e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r ! h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 9 7 8 . 2 8 7 , o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e d e h e e r V A N H O O L A N D B a r t M a r i a E l i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 0 , e n 2 . d e h e e r ;
D U F F E L E E R A n t h o n y I r è n e E r i c , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 0 7 / 1 1 / 1 9 7 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r '
5 9 0 - 9 1 3 0 7 9 0 - 1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 1 . 0 7 - 1 0 1 . 1 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B i a r t s t r a a t 3 3 , f i
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
N A A M : 1 X .
Z E T E L : 9 2 3 0 W e t t e r e n , Z u i d l a a n 3 0 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" O n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n v o o r h u i s e n t u i n i n r u i m e z i n
" U i t v o e r e n m a r k e t i n g a c t i e s
" O n t w e r p a c t i v i t e i t e n
" A a n s t u r e n a g e n t e n
d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s . D e i , v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f ! ; a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t ` : d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e f i r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
i ; K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g ; ; v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r 3 6 3 - 0 8 7 4 9 9 9 - 0 2 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i ë o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 X " m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
R A A D V A N B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n - ! ; s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e ! ; z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s l i z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k L i D e r s . 0 0 _ n , . . a a n . . . t e _ d u i d e n . d i e _ b e l a s t _ w o r d t . _ t n e t _ d e _ u i t v o e . r i n g , v a n . _ d e _ o p d . r a c h t _ v a n . _ b e s t u u r d e r _ . i n _ n a a m . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I I I 1 I I Q I I l i i i I I I I I I I I I I O I 1 l I f i l
" 1 1 0 6 8 1 7 5 *
b
s
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 A P R 2 0 1 1
D E N C E I M V I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . t
4
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n k t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " d e j a a r v e r g a d e r i n g " , g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T U U R : A a n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t w e e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e h e r e n V a n H o o l a n d B a r t e n D u f f e l e e r A n t h o n y , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . A a n s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t : 1 ) v o o r z i t t e r : D e h e e r D u f f e l e e r A n t h o n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ; 2 ) g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r V a n H o o l a n d B a r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ; D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . W I N S T V E R D E L I N G : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , e n s l u i t o p d e 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d