30/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L O N I T U R B E L G E N E E R G E L E D
2 3 - 1 - 2 0 1 4 1 0 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H
G r i f f i e
V N
b e h a a B e
S t a t
S T A A T ^ S ' á A f
G R I F F E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 2 4 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r i j b r o e k 1 0 - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 ; B r u s s e l L o u i z a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e j a r e n , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e e r l e D e p r e z
O p d e l a a t s t e b i z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o
L h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u i
I I I
M a d W a f d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f F i i 1 O P H A N D C H T B A N K
C L
0 6 J A N , 2 0 1 4 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
- r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 7 . 4 2 4 . 6 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 - 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S t r i j b r o e k 1 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r .
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e e r l e D e p r e z
1 ' } . . ~ ~ ~ %
. _ , ~ .
~ i , ~
{
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþt ' E U !
n ' a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
A
G R I F F J T B A N K V N
2 2 J U L I 2 0 1 3
D E N D e i f f y i O N D E
o n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 5 7 . 4 2 4 . 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 2 D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 4 j u l i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 9 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 5 4 5 b l a d 5 v a k 1 9 . O n t v : v i j f t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . B e c k e l e e r s " b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . H e t k a p i t a a l i s v e r m i n d e r d m e t z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o t w i n t i g c e n t o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o , d o o r : t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n n e g e n t i e n k o m m a é é n z e v e r d r i e z e s d r i e n e g e n d r i e z e s e u r o ( ¬ 1 9 , 1 7 3 6 3 9 3 6 ) .
H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n g e z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 2 . 3 5 9 . 7 3 9 ) z a l b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 4 0 5 . 9 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r i n o m i n a l e w a a r d e . D e k a p i t a a l m i n d e r i n g w e r d v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n h e e f t g e e n w i j z i g i n g t o t g e v o l g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t m a g d e ! t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e b e u r e n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t s t a a t s b l a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m d i t b e s l u i t u i t t e v o e r e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 , v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
2 . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e j u l i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o e c h o u t o p 1 8
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0241-025
05/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 - 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
I n d e v e r g a d e r i n g w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n D e p r e z I n v e s t N V o m d e h e e r H e i n D e p r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w V é r o n i q u e L e t e r m e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r D e p r e z I n v e s t N V .
A l d u s w o r d e n h e r b e n o e m d
- D e p r e z I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i n D e p r e z ;
- M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e
D e p r e z ;
- T o s a l u N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L u c i e D e s i m p e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e D e p r e z , a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e e r l e D e p r e z
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , : c F I E P r - C '
K O ~ d u . ~ u ~ ~
V i 1 N O P H Á N D E L
I I I I 1
1 2 3 J A N . 2 0 1 3 ' I E N D E R M O M D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 4 2 4 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; 2 D
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.12.2012 12653-0198-026
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12267-0400-026
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0138-025
05/07/2011
ÿþM o s 2 i
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 0 0 9 6 1 + I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 2 4 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 1 3 - 9 1 1 1 B E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 9 j u n i 2 0 1 0 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l L o u i z a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
D e b e n o m e i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e j a r e n , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e p r e z V e e r l e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 29.10.2010 10596-0594-025
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 23.06.2009 09284-0249-024
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 19.08.2008 08581-0190-025
31/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 18.10.2007 07781-0040-022
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 31.08.2007 07693-0062-019
30/09/2005 : GE180865
23/06/2005 : GE180865
02/02/2005 : GE180865
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