18/02/2014
ÿþy I ~
( D , ( 2 M o d W o r d 1 1 , 1
. , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 5 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 P O I N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t i j d s b e p a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 P O I N T S " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 0 5 . 7 3 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 5 , 0 0 ) , o p e l k v a n d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , m e t g e l i j k t i j d i g e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n , e n w a a r b i j v o o r m e l d b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G , M E T T I J D S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n à h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 5 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 4 2 0 7 3 4 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 2 6 1 0 W i l r i j k , P l a n e t a r i u m l a a n 1 4 7 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 3 , e n d i e n v o l g e n s d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
H e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h a a B e l S t a E u h I u " 1 9 0 4 4 7 5 i 1 1 I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e t t e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
0 7 F E B . 2 0 : 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e z e l f d e w i j z e k u n n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s
w o r d e n g e v e s t i g d , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n w o r d e n o p g e r i c h t . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d
v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n e n t e l a t e n l u i d e n
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) .
M e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 8 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e
w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 3 0 , 0 0 ) e l k , d i e o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l
b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l ;
a ) e e r s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 5 , 0 0 ) , o p e l k v a n d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r w a r e n , e n m e t g e l i j k t i j d i g e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n , e n w a a r b i j v o o r m e l d b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d ;
b ) v e r v o l g e n s p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n á h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , v e r m i n d e r d m e t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t a l s d o e l d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 8 5 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j d e v e r m i n d e r i n g o p f i s c a a l v l a k u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . "
4 . H E R F O R M U L E R I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k t :
R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) n a a m ; " 2 P O I N T S "
Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , l e a s i n g , d e u i t w e r k i n g , i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d e n d e n a v o l g i n g v a n a l l e h a r d w a r e e n s o f t w a r e m a t e r i e e l , a l s m e d e h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n a l d e z e p r o d u k t e n , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n a l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d e g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , v o o r t s o o k a i l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s k u n n e n d o e n t e n e i n d e d e v e r r i c h t i n g e n , v a l l e n d e b i n n e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e r v e r g e m a k k e l i j k e n , z e l f s i n e i g e n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . .
D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 3 0 0 , 0 0 ) .
M e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 8 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t ,
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 3 e n 1 4 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 5 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n ,
b ) I n t e r n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 8 )
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 9 )
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
T O E Z I C H T
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e a c c o u n t a n t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f d i t b e s l u i t n e e m t , w o r d t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . Z i j n b e z o l d i g i n g b e s t a a t u i t e e n v a s t e s o m b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t b e g i n e n v o o r d e d u u r v a n d e o p d r a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 2 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 : 0 0 ) u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n : ( a r t i k e l 2 4 )
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n
w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 2 6 )
E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R ( a r t i k e l 2 9 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 3 0 )
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 3 5 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 y
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N - Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 9 7 . 8 3 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g