16/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
F I - A 1 0 0 : 1 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g r r á g r i t e r p r i e v n n d e t e e i h n k v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 5 j i j 1 . 1 2 D 1 3
O n d e f n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 3 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 2 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - V i n c e n t i i u s s t r a a t 2 2 B t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r D O E L S W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L i s b e t h B U Y T A E R T t e B r a s s c h a a t , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t , w e t t e l i j k b e l e t o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : d o e l u i t b r e i d i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g . D i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e v a t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
H e t v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e w a a r m e r k t d o o r c o m p a r a n t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t , d i e w o r d t i n g e l a s t t u s s e n d e w o o r d e n " . . . t e c h n o l o g i s c h e e n a r t i s t i e k e m i d d e l e n . " e n " D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , . . . " i n a r t i k e l 2 :
" 1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d a g e l i j k s b e s t u u r , m a r k e t i n g , c o n s u l t a n c y , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e e n b e h e e r , s t r a t e g i e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , h u m a n r e s o u r c e s e n a a n v e r w a n t e , d i t a l l e s i n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n v i a h o g e r v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n
- d e h e e r V A N M O E R E S t e v e n , e r k e n d b o e k h o u d e r / f i s c a l i s t , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J S V A N M O E R E t e 2 6 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t r e c h t o m i e m a n d i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e :
- b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , a l s o o k - d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e D i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t -
a a
B e S t a t
w i j l a g e n b i ï ï ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 5 e l g i s c h È r a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
U i t g i f t e v a n d e a k t e
- , G e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2011
ÿþO P d e l a a t s t e t i ; : z v a n L u l i < B v e r m e l d e n t o : R e a N a a m e n I l d e d a n i p h e : d v a r , d e i n e t r o m e n t e r e n t l e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o k r ) n ( e r 0
b e V O e Ç J C ; d e c h t s p e r a z o n t e r : a a n i r e r . v a n d e r c i e r t e v e r t e n e t w o d e d e n
M u d 2 . 0
o r d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
k o p i e
e r l e i n g . t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 8 6 0 5 *
d e r g o f e d t e r e l l e v o d e R e c h t b a d K o o p h e n e i k t u r e n a ,
2 6 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 3 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 2 B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S i n t - V i n c e n t i u s s t r a a t 2 2 B , 2 0 1 8 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 ) o n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a a n m e v r o u w C a r m e n S c h a t t e m a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f 1 8
2 ) b e n o e m d w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n m e v r o u w C R E V I T S B a b e t t e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t - V i n c e n t i u s s t r a a t 2 2 B .
A n t w e r p e n , 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1
I n g r i d D e D e c k e r
Z a a k v o e r d e r
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