11/07/2014
ÿþ M o d » D r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - - - - - - - - - . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 3 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1
A n t w e r p e n
L R e c h : c a n k v a n K o o p h a n d e l
0 2 R U 2 0 1 4
a f d e l i n g t i t y m e n
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 b l l i k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d
w o r d e n a l s b e s t u u r d e r :
E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 0 D i e s t
S t e p h a n O i a e r t s , P e l g r i m i a a n 5 3 , 3 5 1 1 K u r i n g e n
D i d i e r H o e b e k e , E e t v e l d s t r a a t 5 8 , 1 9 8 0 E p p e g e m
W i m V o s , S i n t - A d r i a a n s t r a a t 7 1 , 3 1 5 0 H a a c h t
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e c k , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , R o z e n d a a l v e l d 1 6 , a l s c o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C a r l B u e l e n s
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
15/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a : B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D h r . E r i k L u t s , w o n e n d e t e D i e s t , K r u i s s t r a a t 8 4 b e n o e m d w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
C a r i B u e l e n s
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþî . M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g o i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p a n , o p
0 4 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 0 8 6 i *
V c b e h c
a a r
B e l ( S t a a l
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s
b e s t u u r d e r :
- E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 0 D i e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n d e p e r s o o n n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r :
- H a n s V e r s t r a e t e , P r i o r i j l a a n 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s i n j u n i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
C a r l B u e l e n s
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0205-034
13/08/2012
ÿþ Î M o b W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n n v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 A U i f . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P a t r i c k T a n s , B e r t e m , B o s s t r a a t 1 3 2 , o m z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r H a n s V e r s t r a e t e , S c h o t e n , P r i o r i j l a a n 8 t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
H i e r b i j b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
C a r l B u e l e n s r y d e e , c 1 W Y
A l g e m e e n d i r e c t e u r
1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 M i l 8 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 t 1 1 1 1 B L I I I I
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k . r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 A U . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g 5 n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r H a n s V e r s t r a e t e , s c h o t e n , P r i o r i j l a a n 8 a a n t e s t e l l e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
C a r i B u e l e n s 0 6 2 - c 3 : Q - % e c r . 0 1 A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R
I I I
" 1 5 0 2 1 3 1
1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g n
g ~ w a r p c
l i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 0 D i e s t , h e r b e n o e m d w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C a r l B u e l e n s
C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12151-0516-034
02/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 : e i r d % P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n 1 H 1 1 1 1 U H N I I I I I V I
* 1 1 1 8 1 5 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r a i s v o l g t w o r d t v a s t g e l e g d :
P a t r i c k T a n s , B o s s t r a a t 1 3 2 , 3 0 6 0 B e r t e m , h e r b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
S t e p h a n O l a e r t s , P e l g r i r n l a a n 5 3 , 3 5 1 1 K u r i n g e n , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
D i d i e r H o e b e k e , E e t v e l d s t r a a t 5 8 , 1 9 8 0 E p p e g e m , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
W i m V o s , S i n t - A d r i a a n s t r a a t 7 1 , 3 1 5 0 H a a c h t , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , R o z e n d a a l v e l d 1 6 , t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
C a r l D u e r e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþV o o b e h o u
a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I l l i t l e . 1 1 1 1 q 9 1 1 U 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 1 0 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 4 +
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o p l a a n 1 0 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . P a t r i c k T a n s b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e : , v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n D h r . P a t r i c k T a n s i s o n b e z o l d i g d .
C a r l B u e l e n s
r { G t ~ c ` C c ~ C C ~ y c ` ~ d t r
L u i k B
N e e r g e l e g d t e r g r l f t l e v a n d e R e c t i t b t , J I v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 2 3 J U N I 2 0 1 1
- - - - - - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . . _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.06.2011 11152-0236-033
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 08.06.2010 10162-0094-035
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.06.2009 09301-0212-032