09/05/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : i 3 E 0 8 9 7 . 3 7 9 . 9 5 9
W e e r p e i ; - w t e r ' v s r n # i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n r r . n e : = . y ' . : 1 t e A r l t w a s " p O t l
o p 7 j - , t , 1 1 ~ ~ 2 , . _ , . M . . . , .
p e e i i F l F á t i e r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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v c b e h c a a r B e l d 8 t a a "
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l i l á g e n b î i t B e l g i s c h S t á á t s l - - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B C o n s u l t i n g & M a n a g i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a d n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n c e n t B a v a i s s t r a a t 8 0
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 B C o n s u l t i n g & M a n a g i n g S e r v i c e s " , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , V i n c e n t B a v a i s s t r a a t 8 0 R P R A n t w e r p e n 0 8 9 7 . 3 7 9 . 9 5 9
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r h e y e n L u c e n m e v r o u w M o l l e t D i t t e , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r
V e r h e y e n L u c , e n m e v r o u w D i t t e M o l l e t , b e i d e n v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
c . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
' W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
D e h e e r V e r h e y e n L u c , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , V i n c e n t B a v a i s s t r a a t 8 0 e n m e v r o u w D i t t e M o l l e t , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , V i n c e n t B a v a i s s t r a a t 8 0 .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t u i t t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s . Z o g a a t h e t e v e n e e n s i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a l i n g , o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t o n t s t a a n v a n é é n o f a n d e r e v a n d i e g e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . "
d . V o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n :
A C S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n n v t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1
- o m b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e
i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r - g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . -
n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d w i n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g