25/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L i 2 j 1 . 0 1 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I ~ I I I v e s * I I I D V I I I I
i
V o l I
b e h o r
a a n
B e l g
S t a a t :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 J U N I 2 0 1 2
T U t l i 1 1 M O U T
n e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s a r : O 8 1 1 6 . 5 8 5 ' . 2 4 ' 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 B r e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l v e n 3 4
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C R O L L A , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; ; t e L o m m e l o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , ; ; b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d ; . o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r G e u k e n s , W i m V i c t o r , g e b o r e n t e M o l o p 2 6 a p r i l 1 9 7 3 , e c h t g e n o t e ; ` v a n m e v r o u w V a n L o m m e l , A n j a J o z e f M a r i a , w o n e n d t e 2 4 9 0 B a l e n , H o l v e n , ' ;
3 4
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g 2 B r e c .
Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , H o l v e n 3 4 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p b u i t e n l a n d :
- K l e i n - - e n g r o o t h a n d e l i n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e n - - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a d m i n i s t r a t i e v e
f e r r o e n n o n f e r r o m a t e r i a l e n : a a n k o o p t u s s e n k o m e n i n d e h a n d e l e r v a n .
v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e
a a r d e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
h e e f t
t o t d o e l
e n
d i t
z o w e l
i n
B e l g i ë
a l s
i n
h e t ;
e r z ;
o f
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n d i e v e r g e l i j k b a a r z i j n m e t d e
a c t i v i t e i t e n d i e u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e o t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n s o m m i g e o n d e r n e m i n g e n ;
A l h e t v o o r g a a n d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . Z i j m a g o p h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p
e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K l e i t a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d : , z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . 1 .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f , m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a 3 d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n , n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n : d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e : h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e , s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r w a a r n e m e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t b e s t u u r c o l l e g i a a l d o o r d e z a a k v o e r d e r r a a d w o r d e n w a a r g e n o m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e ` v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n ; i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e d e r d e .
W o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e u k e n s , W i m , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
W i n s t u i t k e r i n g ; H e t z u i v e r o v e r s c h o t d e r j a a r r e k e n i n g n a a f t r e k d e r l a s t e n , a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r i g e , w o r d t v e r d e e l d o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , o f w e l o v e r g e d r a g e n .
G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g e v e n w e l v o o r g e s t e l d w o r d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e . a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e ' j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n , h e t g e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e : k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n ; n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 0 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 ; m a a r t v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t ° o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k j a a r o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r o p d e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r : W o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r : z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e u k e n s , W i m , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t : v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
m o d 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r " m o d 1 1 . 1
- 1 V o o r - b b - h e u d e - n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g