16/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ! ' . ° ; i ¬ i e v e n d e R e t h i b a n k v o n X o o p h o n d e , t e A n t w e r p e n , ® p
G r i f f i e D 6 D E C . 2 0 1 1
' 1 1 1 8 9 0 2 2 "
b e a ~ . s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 8 5 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 T h e l o o B 2 B B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : J J H V e r h u l s t l a a n 8 , 1 4 0 1 C T B u s s u m , N e d e r l a n d , f i l i a a l M e i r 7 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e s t u u r s b e s l u i t i n z a k e w i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i e
B e s t u u r s b e s l u i t 2 T h e l o o B 2 B B . V .
i n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 T h e l o o B 2 B B . V . g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i s v o o r d e b i j k a n t o r e n i n S e i g l e v a n 2 T h e l o o B 2 B B . V . t e w e t e n A n t w e r p e n , s t a d s f e e s t z a a l , M e i r 7 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n S i n t - N i k l a a s , W a a s l a n d s h o p p i n g c e n t e r , K a p e i s t r a a t 1 0 0 , 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i e :
m w A . K n a s i a k - B a n a s i a k , w o n e n d e W e s t e r l a a n 3 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t o n t s l a g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g j e .
A l s n i e u w e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r C . T r e u r n i e t , w o n e n d e J J H V e r h u l s t l a a n 8 , 1 4 0 1 C T B u s s u m , N e d e r l a n d .
D i t b e s l u i t i s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n d o o r 2 T h e l o o H o l d i n g B . V . a l s b e s t u u r d e r v a n 2 T h e l o o B 2 B B . V . , w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p V e n a t o r V e n t u r e s B . V . , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p C . T r e u r n i e t H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . T r e u r n i e t : e n d e v e n n o o t s c h a p B o s t o n R e p u b l i c B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . H o l t z
a l d u s g e t e k e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b e s t u u r d e r
2 T h e l o o H o l d i n g B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e n a t o r V e n t u r e s B . V .
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . T r e u r n i e t H o l d i n g B . V .
w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . T r e u r n i e t
e n
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s t o n R e p u b l i c B . V .
w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A . H o f t z
B í j t a g ë i i b i j b z r t B e t g i s r t r S t a a t s b t a r t = i 6 / 1 2 / 2 f l r 1 = A i i i r e x e x t t i x 1 V l b n i t ë ü i ' t S e i g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
y t i 8 y O g ~ ° l e o c h b e c a
c p
2 N O V . V ~ ~ ~
4 ~ ~ m o , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 1 1 8 3 2 6 8 *
b e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r o V L ~ 4 . g l - ~ - 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 T h e l o o B 2 B B . V .
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ( B . V . )
Z e t e l : J J H V e d l u | o d m o n 8 . 1 4 0 1 C T B u o o u n l N e d e r l a n d ; f i l i a a l : M e i r 7 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
O n d e r w e r p a k t e o p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
u i t t r e k s e l s t a t u t n m o e d e n / e n n o o t s c h o p 2 T h e l o o B 2 B B . V .
d a t u m o p r i c h t i n g s a k t e : 1 n o v e m b e r 2 0 1 0
i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s : m r . J H J M H a m a n s , n o t a r i s t e A m s t e r d a m
n a a m e n z e t e
a r t . 1 : d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ( B . V . ) d r a a g t d e n a a m 2 t h e l o o B 2 B 8 . V , z i j i s
s t a t u t a i r g e v e U d i n A m s $ a n d a m , m e t v e s t i g i n g s a d r e s J J H V e r h u l s t l a a n O . 1 4 0 1 C B u u a u n n , d o c h k a n o o k
e l d e r s n e v e n v e s t i g i n g e n h e b b e n .
d o e l
a r t . 2 : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t o n Ó w k N e l e n , i m p l e m e n t e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n t o i l e t g e r e l a t e e r d e c o n c e p t e n e n a c t i v i t e i t e n i n w i n k e l c e n t r a , t r e i n s t a t i o n s , | u u h t h a v e n o , t e n k k s t a U o n a e n i n a n d e r e o m g e v i n g e n , a n d e r s d a n w i n k e l s t r a t e n , w a a r e e n g r o o t a a n t a l m e n s e n v e r b l i j v e n o f p a s s e r e n .
b . h e t o p r i c h t e n x a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r , h e t v e r l e n e n
v a n d i e n s t e n a a n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n r e c h t s p e r s o n e n . .
c . h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n | e n i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r e e n s c h u l d v a n e n h e t z i c h a l s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d e n o f z i c h s t e r k m a k e n v o o r e e n d u c h h e r m o o t s c h o p p Ü , e e n r e c h t s p e r a o o n , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e e l n e m i n g h e e h , e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r m e d e z i j i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s o f e n i g m n d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d a a r o n d e r b e g r e p e n .
d . h e t v e r k r i j g e n , b n h p v o n , p x p | o ó n v o n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n e n b e p e r k t e r e c h t e n d a a r o p a l s m e d e v a n a n d e r e v e r m o g e n s r e c h t e n , z o m e d e h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n .
e . h e t h o u d e n e n i n h e t h a n d e l s v e r k e e r b r e n g e n v a n l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n , o c t r o o i e n , m o d e l l e n , g e h e i m e ' p n u u a d e o o f r e u e ~ e n . h a n d e l s m e r k e n e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n v a n i n d u s t r i e l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , h e t , b e v o r d e r e n v a n v e r k o o p e n k o o p v a n , a l s m e d e d e h a n d e l i n v o o r m e l d e n a n h t o n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t i n . g e b r u i k a f s t a a n v a n d e z e r e c h t e n .
f . h e t v e r k r i j g e n v a n r o y a l t i e s e n a n d e r e o p b r e n g s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e h i e r v o o r s u b e . v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
g . d e v e r z o r g i n g b i j o u d e r d o m o f i n v a l i d i t e i t v a n ( g e w e z e n ) w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n u n t s c h a p p o n , a l s m e d e d e v e r z o r g i n g b i j o u d e r d o m o f i n v a l i d i t e i t v a n h u n ( g e w e z e n ) e c h t g e n o t e n , ( g e w e z e n ) s a m e n l e v i n g s p a r t n e r s e n v a n h u n e i g e n k i n d o r e n , e t i e f k i n Ó e æ n , e n p l e e g k i n d e r e n k r a c h t e n s e e n p e n s i o e n r e g e l i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
h . h e t a a n g a a n e n n a k o m e n v a n l i j f r e n t e v e r p l i c h t i n g e n e n .
i . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s . ' i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
k m p i t a a | e n a o n d e | e n a r t . 3 : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u m , v e r d e e l d i n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t e e n e u r o
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a r t 1 4 . 1 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s Q e w a o t i g d . h a r p | a a t o e e n V o n t i j d e d o o r h e t b e s t u u r a a n t e g e v e n . j a a d V k s w o n d t u i t e d i j k b i n n e n z e o m m o n d e n n a i a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
b e s l u i t v o r m i n g
' - - - - - - - '
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n e l d e n : : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m n n h a n d t e k e n i n g .
a r t . 1 7 . 1 : e l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n e e n s t e m . a l l e b e s l u i t e n w o r d e n , v o o r z o v e r b i j d e z e s t a t u t e n g e e n g r o t e r e s t e m m e n m e e r d e r h e i d v o o r g e s c h r e v e n i s , g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
b o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
a r t . 2 0 . 1 : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r , b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e 6 m a a n d e n , w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r e e n b a l a n s p e r e i n d e v a n d a t j a a r e n e e n w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l 9 b o e k 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , d e j a a r r e k e n i n g w o r d t o v e r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s t u u r
a r t . 2 3 . 1 : h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e d r a g e n a a n h e t b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s . d e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e n k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g w a r e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n
" v e r t e g e n w o o r d i g i n g
a r t . 2 5 . 1 : h e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p
a r t . 2 9 : a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t , b i n n e n d e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n g e s t e l d e g r e n z e n , , a l l e b e v o e g d h e i d t o e , d i e n i e t a a n a n d e r e n i s t o e g e k e n d .
A l s b e s t u u r d e r i s b e n o e m d 2 t h e l o o h o l d i n g B . V . w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p V e n a t o r V e n t u r e s B . V . , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n C . T r e u r n i e t H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . T r e u r n i e t e n B o s t o n R e p u b l i c B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . H o l t z
d i r e c t i e b e s l u i t 2 t h e l o o B 2 B B . V .
i n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 T h e l o o B 2 B v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t 2 t h e l o o h o l d i n g a l s b e s t u u r d e r v a n 2 t h e l o o B 2 B h e t b e s l u i t g e n o m e n h e t 2 t h e l o o w i n k e l c o n c e p t u i t t e g a a n r o l l e n i n B e l g i e . I n v e r b a n d h i e r m e e z u l l e n 2 b i j k a n t o r e n w a r d e n o p g e r i c h t i n B e l g i e . D e b i j k a n t o r e n w o r d e n g e o p e n d i n : A n t w e r p e n , S t a d s f e e s t z a a l , ' M e i r 7 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n W a a s l a n d s h o p p i n g c e n t e r , K a p e l s t r a a t 1 0 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d m w . A n i t a K n a s i a k - B a n a s i a k , w o n e n d e W e s t e r l a a n 3 0 , 9 1 0 0 s i n t - n i k l a a s , B e l g i e .
d e o p r i c h t i n g s d a t u m v a n d e b i j k a n t o r e n i s 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
h e t 2 t h e l o o c o n c e p t b e h e l s t s c h o n e w c ' s i n c o m b i n a t i e m e t a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , z o a l s e e n s h o p m e t t o i l e t g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n s o m s z e l f s e e n k o f f i e c o r n e r . 2 t h e l o o s t r e e f t e r n a a r d e b e s t e s e r v i c e t e v e r l e n e n e n e e n a a n g e n a m e , s c h o n e t o i l e t e r v a r i n g t e b i e d e n .
d i t b e s l u i t i s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n d o o r 2 T h e l o o H o l d i n g B . V . a l s d e b e s t u u r d e r v a n 2 T h e l o o B 2 B , w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p V e n a t o r V e n t u r e s B . V . , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t ' . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p C . T r e u r n i e t H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . T r e u r n i e t e n B o s t o n R e p u b l i c B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . H o l t z .
g e t e k e n d d o o r :
D e b e s t u u r d e r 2 T h e l o o H o l d i n g B . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e n a t o r V e n t u r e s B . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s t o n R e p u b l i c B . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . H o l t z
e n C . T r e u r n i e t H o l d i n g B . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . T r e u r n i e t
O p d e l a a t s t e b e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
" t e l i o u d É n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e