28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i
b e h o u d e
a a n h e t
B e I g i ~ c i
S t a a t s b l r .
1 1 1 1 1 1 1 I I U I I U I I 1 I I I I I u
* 1 1 1 1 6 3 4 1 *
3
N e e r g a l c g d t e : 7 r ~ i i i ~ v u d e R è c I t b a n k v a t > i t c o p h a n d e l t e M t w é r p e n , o p
1 5 J U t I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 2 9 . 2 1 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : 3 I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , N a z a r e t h p a d 3 6
O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 7
j u n i 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e
k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 j u l i 2 0 1 1 . B o e k 2 7 2 b l a d 8 6 v a k 1 6 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , V a n G e n e g e n M a r i j k e , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D o e l u i t b r e i d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g :
1 . D e o p b o u w , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e h e t t e n g e l d e m a k e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n z u l k e e f f e c t e n e n w a a r d e - e l e m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e b e d r i j v e n , m e t h e t o o g o p h e t r e a l i s e r e n v a n m e e r w a a r d e n , a l s o o k h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n c l u s i e f v a s t g o e d , d i t a l l e s s t e e d s v o o r e i g e n r e k e n i n g . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , l e n i n g e n a a n g a a n , z e k e r h e d e n s t e l l e n , e n z o v o o r t s , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o o r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r a a n n e m e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
2 . A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t - s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r b e h o u d e n
" a a n h e t é r g i s c T ~ - 6 S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , a d v i e s e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n : b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 e n B b i s i n t e g r a a l t e j s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t i ) t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n ) ' h e r b e n o e m d w o r d e n .
! H u n o p d r a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r ' l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ! v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t a e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l ) z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e ! d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e e n s
o n d e r v o o r z i t t e r e n t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s k i e z e n . D e R a a d i
b e n o e m t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s , d i e g e e n b e s t u u r d e r h o e f t t e z i j n . 1
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r !
B E S L U I T : 1
1
a r t i k e l 1 4 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e !
1
r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n j o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e ! t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n !
t .
D E R D E i W i j z i g n i g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n a l l e e n o p t r e d e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
V I E R D E B E S L U I T :
1 C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
! D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o o r d i n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
1
!
17/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
f i j c e r g e f e g r f l e r g r i f f i e v o n d e R e r h t b a n á v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e i p m , , ~ p
0 á M E I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " u o ~ a a 3 v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 9 . 7 2 9 . 2 1 9 1 2 2 0 6 0 A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : 3 i n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F u g g e r s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e O
T e k s t z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 4 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l l e d i g e R a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n
2 4 a p r i l 2 0 1 1 z i j n d e :
- V a n G o e y M a r c , A b t s d r e e f 9 7 t e 2 9 4 0 S t a b r o e k .
- V e d e c o N V , P o r t u g e z e n s t r a a t 2 6 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e . v e r t d o o r D e D i j c k e r F i l i p
- M a t r i k s N V , G e n e r a a l V a n M e r i e n s t r a a t 2 0 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n . v e r t V a n d e r b e e k P e t e r
- D a c a l b v b a , Z e e r o b b e n l a a n 7 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t . v e r t d o o r D e K e r f D a n n y
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 1 :
- L u c B o n a m i , N a z a r e t h p a d 3 6 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n .
- V a n G e e l M y r i a m , N a z a r e t h p a d 3 6 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 1 0 4 / 2 0 1 1
D h r L u c B o n a m i , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t n a a r N a z a r e t h p a d 3 6 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n v e r p l a a t s t m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 1 .
L u c B o n a m i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .