18/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F E R G t E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 A P R . 2 0 1 q
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f Q e g r i f f i e r
* 1 4 0 8 4 9 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 2 7 . 5 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e w e g 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a i o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 3 I T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 6 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 3 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f u n i s p l a c h t t i e n u u r . .
" _ "
D E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e e i e r n e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t m e d e i d i k e r f i e s t a t u t e n . . 4 e i e â
t i * . r t i E r = l r c r e r , , a n o '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e _ _ _ < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n i d . . * I n s t r u m e n t a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) i , . . ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . }
s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 7 2 7 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 1 T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e r e n t a l s e w e g 4 2 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p ° 1 / 4 / 2 0 1 3 , w e r d d e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g d v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 / 4 / 2 0 1 3 z i j n d e :
- J E M H W i j n a n d s H o l d i n g b v b a , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 4 9 4 0 6 2 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , H e r e n t a l s e w e g 4 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h n W i j n a n d s w o n e n d e t e 6 2 6 7 D B , C a d i e r e n K e e r ( N e d e r l a n d ) , K e e r b e r g 6 9 .
D e z e p u b l i c a t i e g e b e u r t o p n i e u w o m t e h e r b e v e s t i g e n d a t d h r . J o h n W i j n a n d s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s ; v a n J E M H W i j n a n d s H o l d i n g b v b a . H e t w o o r d ' v a s t e ' o n t b r e e k t i n d e v o r i g e p u b l i c a t i e .
g e t e k e n d ,
A B C o n s u l t a n c y b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r o o s A n d y
u
G R M 4 T 4 E R E C H T B A N K V A N
2 0 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 m u 1 1 1 1 Ï ~ m 1 1 1 I I I I u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2013
ÿþw ^ . ~ ~ A 7 0 d 4 Y a G
~ ~ 7
~ ~ ~ . ~ ~ ~ - ` . ~ . y
i n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V t t i w l ' - í U , L ~ C a L J
G R I P . 1 W 1 , i w R E C H T B A N K V A N
' ' z e i n 2 0 1 3 .
K O O P H A N D E 6 r i i ~ P i N H O U T
D D g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 2 7 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 1 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E R E N T A L S E W E G 4 2 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 f 1 0 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l , b l i j k t d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d p e r 1 8 1 1 0 f 2 0 1 3 v a n d e z a a k v o e r d e r K L C B V B A , m e t z e t e l g e v e s t i g d : t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e n w e g o p L e o p o i d s b u r g 9 3 , m e t K B O 0 8 9 3 . 2 8 2 . 1 0 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a e n e n K r i s t o f w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e n W e g o p L e o p o i d s b u r g 9 3 .
Z i j b e k o m t v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t .
G e t e k e n d ,
A B C o n s u l t a n c y B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n d y B r o o s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y l e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V a t b a l l o t a a n
S o i e
S t a a t s
X 0 1
s u
"
"
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 29.10.2013 13651-0599-017
03/07/2013
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 1 0 R i 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i t % g r i f f i e r
I
V c
b e h c
a a n
B e l g
S t a a t
* 1 3 1 0 1 6 6 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 7 2 7 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 I T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e r e n t a l s e w e g 4 2 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 1 4 1 2 0 1 3 , w e r d d e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g d v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 / 4 / 2 0 1 3 z i j n d e :
- J E M H W i j n a n d s H o l d i n g b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 4 9 4 0 6 2 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t a l s e w e g 4 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r J o h n W i j n a n d s w o n e n d e t e 6 2 6 7 D B C a d i e r e n K e e r ( N e d e r l a n d ) , K e e r b e r g 6 9 .
g e t e k e n d ,
A B C o n s u l t a n c y b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r o o s A n d y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M O N I T E U
2 8 - 0
3 E L G I S C H 3 T A : , , "
3 E 1 1 1 ' r .
3 - 2 1 1 i
4 f f l u t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
R B E L C : ~ 1 8 M A A R 1 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 7 2 7 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 1 T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I J S T E R D R E E F 4 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p ' 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 1 T t e v e r p l a a t s e n n a a r H e r e n t a l s e w e g 4 2 , 2 4 4 0 G e e l v a n a f 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 ,
g e t e k e n d ,
D a t a S o l u t i o n s V e r r y d t b v b a
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r r y d t D o m i n i k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 06.12.2012 12660-0393-018
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 05.01.2012 12007-0209-017
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 26.11.2010 10615-0433-016
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.09.2009, NGL 19.10.2009 09818-0161-014
27/07/2015
ÿþr - 1 7 - . A = " 7 1 " - . 7
1 2 , n ~ ~ . _ i 2 , ~ ,
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r 1 e n d e v a n d e
R E O R ï k i r c r u V A N $ O O P H A N D E L
I J O L I 2 0 1 5
k N T W E R E + E N a f d e l i n g T U E N H O U T
D e G r i f f i e r
o , i r r «
1 1 l I i 1 i e u ~ i u i i 1 a i u u i d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 8 7 2 7 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 I T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E R E N T A L S E W E G 4 2 , 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N A D R E S W I J Z I G I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 2 / 7 / 2 0 1 5 w e r d h e t o n t s l a g p e r 2 / 7 / 2 0 1 5 a a n v a a r d v a n z a a k v o e r d e r A B C o n s u l t a n c y b v b a , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 8 5 3 . 0 1 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n g d o r p , T e s t e l t s e s t e e n w e g 2 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , z a a k v o e r d e r B r o o s A n d y . D e z e z a a k v o e r d e r b e k o m t v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
E r w e r d v e r d e r o o k b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 / 7 / 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 B , 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , a l s o o k d e v e s t i g i n g s e e n h e i d .
g e t e k e n d ,
J E M H W i j n a n d s H o l d i n g b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i j n a n d s J o h n .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .