14/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 5 0 5 3 7 2 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i u o t 8 r p e n
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 5 . 7 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 T H P A R T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 8 4 b u s 1
2 3 9 0 M a l l e ( O o s t m a l l e )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N = ;
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p z e s e n t w i n t i g m a a r t .
O m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
V o o r O n s , M e e s t e r E r i c L A E N E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o e r s e l , w e r d g e h o u d e n t e Z o e r s e l , ,
H a n d e l s l e i 1 8 5 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " 3 T H P A R T Y " m e t , ;
z e t e l t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , T u r n h o u t s e b a a n 8 4 b u s 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 6 j a n u a r i
g e r e g i s t r e e r d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r . ,
= 1 1 1 0 2 1 4 1 1 . .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 3 . 2 6 5 . 7 3 1
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e v e s t i g e n e n v e r k l a r e n h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m ;
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 , d e h e e r R a a t s , B i o r n J a c o b u s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 j u l i 1 9 8 0 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r :
8 0 . 0 7 . 0 5 - 2 7 9 . 3 9 ) , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , T u r n h o u t s e b a a n 8 4 b u s 1 ,
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r :
H o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n .
2 . d e h e e r R a a t s , M a r c e l P e t r u s A n n a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 6 a u g u s t u s 1 9 5 2 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r !
" 5 2 . 0 8 . 0 6 - 0 7 5 . 2 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S t r i j b o s H i l d a L u c i a J o s e p h a M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e =
F a z a n t e n s t r a a t 5 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r :
H o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 2 0 a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g w c r d t v o o r g e z e t e n d o o r v o o m o e m d e h e e r R a a t s B j o r n d i e u i t e e n z e t w a t v o l g t :
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e z i t t i n g e n z e t u i t e e n ;
1 : i ! I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s a l d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g ; , b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n : i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g o f !
b i j e e n r o e p i n g , e n z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n v e r v u l l e n . ? ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n , : v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n : 1 V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k , A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b i j e e n r o e p i n g ,
I l , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . , ,
I l l , O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n .
; ;
m o d 1 1 , 1
V o o i - b Y e h o u d d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I V . D e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 , 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t e r 2 0 a a n d e l e n z i j n .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 5 2 5 1 0 1 1 4 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 T H P A R T Y , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E r w o r d e n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t e r t h a n s 4 2 0 a a n d e l e n z i j n .
3 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r a f g a a n d e l i j k h i e r a a n d e s b e t r e f f e n d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
4 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
6 ) B e n o e m i n g g e w o n e z a a k v o e r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g e n n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p I s o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬
2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t u i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t , d a t e r e e n p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e s t a a t d i e h o g e r i s d a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d a t d i e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n o g a l t i j d b e s t a a t ,
E e n s c h i j f v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' n a a r d e p o s t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s h e b b e n v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i i v i n c i e n v o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 5 2 5 1 0 1 1 4 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 T H P A R T Y , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : a l l e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j i e d e r o p 2 0 0 a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n , h e t z i j i e d e r t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E r w o r d e n h e n d e r h a l v e e l k 2 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n i e d e r h u n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 5 2 5 1 0 1 1 4 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t v i j f d e b e s t u i t .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e r t -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t g e b r e i d k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r R a a t s , B j o m
J a c o b u s , v o o r n o e m d , e n d e h e e r R a a t s , M a r c e l P e t r u s A n n a , w a a r i n h i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m s t a n d i g u i t e e n z e t e n
v e r a n t w o o r d t .
A a n h e t v e r s l a g w e r d e e n s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o e g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i t i s
n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r :
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r e i d k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e
s t a a t , o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s d i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J e a n P a u l L o o t s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ,
" V I . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l L o o t s , b e d n j f s r e v i s o r i s
o v e r g e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v a n d e V O F 3 T H P A R T Y i n e e n B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e
V O F 3 T H P A R T Y h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( B V B A ) i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v a n
d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 8 . 9 9 2 , 2 5 E u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
A a n g e z i e n h e t k a p i t a a l k l e i n e r i s d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o v o o r e e n B V B A , z a l
v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ,
W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o m z e t t i n g e n n i e t k a n
g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
A n t w e r p e n , 1 6 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n P a u l L o o t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s d e h u i d i g e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m k e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n o c h v a n h a a r
p a t r i m o n i u m e n d o e l , d i t o p b a s i s v a n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n a v o o r m e l d e d a t u m w e r d e n g e s t e l d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e
v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L U I T
W o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r R a a t s , B l o m J a c o b u s , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r R a a t s M a r c e l P e t r u s A n n a , v o o r n o e m d ,
a l s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e i n h o u d e n v a n v o o r n o e m d e
z a a k v o e r d e r s .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" 3 T H P A R T Y " v a s t t e s t e l l e n a i s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " 3 T H
P A R T Y " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 O o s t m a t l e , T u r n h o u t s e b a a n 8 4 b u s 1 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n b o u w w e r v e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e ;
- D e c o n s u l t a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b o u w o n d e r n e m i n g e n , s t u d i e b u r e l e n e n a r c h i t e c t e n e n
d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w e r k e n v o o r b e d r i j v e n i n d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l o p h e t v l a k v a n a f b r a a k , r u w b o u w , d a k -
e n t i m m e r w e r k e n , l o o d g i e t e r i j e n e l e k t r i c i t e i t s - e n s a n i t a i r e w e r k e n , a f w e r k i n g e n h e r s t e l l i n g , v a n a l l e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( g 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - Q p s p l i t s i n a v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l
p e r s o o n .
Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n
d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a i l e
a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
R a k e n d e b e t r o k k e n e n h e t n i e t e e n s o v e r d e a a n w i j z i n g b i j m i n n e l i j k a k k o o r d v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e
l a s t h e b b e r d a n w o r d t d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
i s e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t
t u s s e n b e t r o k k e n e n , s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r , a l s e i g e n a a r o p t r e d e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
A . D e e n i g e v e n n o o t k a n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n ,
B i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z i j n a a n d e l e n t o t a a n d e v e r d e l i n g o f d e l e g a a t s a f l e v e r i n g o v e r o p d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p ; w a a r b i j i n g e v a l h e t e i g e n d o m s r e c h t g e s p l i t s t w o r d t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , d e v r u c h t g e b r u i k e r d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t o e f e n t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i s g e s p l i t s t .
B . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
A r t i k e l 8 . - V o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , g e n i e t e n d e z e v a n e e n v o o r k e u r r e c h t t o t o v e r n a m e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , v o o r d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n o f m e e r d e r e a c c o u n t a n t s a a n g e s t e l d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e b e t r o k k e n e n z e l f , o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , w a a r d e v a s t s t e l l i n g d i e i m p e r a t i e f z a l g e l d e n a l s b a s i s v o o r d e o v e r n a m e z o n d e r e n i g e v e r h a a l m o g e l i j k h e i d .
D i t v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r d e r a n d e r e v e n n o t e n d i e i n t e r e s s e h e e f t i n d e v e r w e r v i n g , b e z i t , t e n z i j o n d e r h e n e e n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . D e m e d e d e l i n g v a n h e t g e b r u i k m a k e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t e n w o r d e n g e d a a n r e s p e k t i e v e l i j k a a n d e e r f g e r e c h t i g d e n e n a a n d e k a n d i d a a t - a f s t a n d d o e n e r b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a m e d e d e l i n g v a n h e t o v e r l i j d e n o f n a d e v r a a g o m t o e l a t i n g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n .
G e z e g d e m e d e d e l i n g v a n o v e r l i j d e n o f v r a a g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n m o e t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e s c h i e d e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e e r f g e n a m e n o f v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r s w o r d e n o p g e g e v e n , h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n e n e v e n t u e e l d e p r i j s .
W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l u i t g e o e f e n d , d a n k a n o p d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r n i e u w e o f a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n a i n s t e m m i n g v a n m i n s t e n s d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
N o c h t a n s , i n d i e n e e n v e n n o o t o f e r f g e n a a m d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e z e s m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
Z o l a n g g e e n n i e u w e v e n n o o t o f v e n n o t e n a a n v a a r d z i j n b l i j v e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n o p g e s c h o r t .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n r e g i s t e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n e e n r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s g e h o u d e n . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . d e i d e n t i t e i t v a n i e d e r e v e n n o o t a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 , d e a f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e a f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V o o r . b e h o u d e n 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
- b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 0 . - B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d d i e w e t t e l i j k a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e k o m t .
A r t i k e l 1 2 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p «
l e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e v e n n o o t s c h a p
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . A r t i k e l 1 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 4 . - B o e k i a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 5 . - J a a r r e k e n i n g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 1 6 . - W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 7 . - O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a - a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r v
m o d 1 1 . 1
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n
d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
A r t i k e l 1 8 . - W o o n s t k e u z e .
I e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , d o e t v o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n
k e u z e v a n w o o n s t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m g e l d i g a l l e m e d e d e l i n g e n e n b e t e k e n i n g e n
b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e d a a n , e e n k o p i e v a n g e n o e m d e m e d e d e l i n g e n e n
b e t e k e n i n g e n z a l t e v e n s a a n z i j n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e g e d e e l d a d r e s w o r d e n t o e g e z o n d e n .
A r t i k e l 1 9 . -
V o o r a i w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n d e t e g e n w o o r d i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
t D e h e e r R a a t s , B i o r n J a c o b u s , v o o r n o e m d ,
2 . D e h e e r R a a t s , M a r c e l P e t r u s A n n a , v o o r n o e m d ,
d i e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m a c h t t i e n u u r .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n
b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p d a t u m , u u r e n p l a a t s a l s g e m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g ,
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
O n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g
e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) e u r o t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
V o o r t b d h o u d e t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m v o r m i n g n a a r b v b a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g