23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.07.2014, NGL 17.07.2014 14318-0518-016
11/08/2014
ÿþ1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 3 0 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N I J V E R H E I D S S T R A A T 3 7 T E 2 5 7 0 D U F F E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u i f 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d h r . B a r t e l s J e r o e n , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 t e 2 5 7 0 D u f f e l t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 1 / 2 0 1 4 . D f i n B a r t e l s T h o m a s , G r a v i n J u l i a n a v a n S t o l b e r g l a a n 6 3 8 t e 2 2 6 3 V Z L e i d s c h e n d a m , N e d e r l a n d w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 1 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
B A R T E L S G u i d o ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t e l e a m e a M i l l
i l O N I T E U R
0 4 - 0 8 - _ G I S C H S T
E L G E
2 0 1 4
A T S B L A D
1 7 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P E A N T W E R P E N , a i d . M E C ;
I I
B E
. . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014
ÿþ" )
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! J 1 , 1 . 1 , 1 , 1 3 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
1 1
I I I
N E E R G E L E G D 1
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A L E 1 E t e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 - D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n - a k t e n e m i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V I A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t a i s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d g e e n v e r z . t e M e c h e l e n l e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 3 J A N . 2 0 1 4 , b o e k 9 9 4 b l a d 7 0 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) K e n n i s n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , s a m e n m e t d e d a a r a a n g e v o e g d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
1 . b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p : v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t :
" Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n : B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e s t u d i e e n h e t o p s t e l l e n v a n e e n p l a n b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v a n . t e c h n o l o g i s c h e p r o c e s s u s s e n , a l s o o k a l l e v o r m e n v a n b i j s t a n d o p d i t v l a k ;
- H e t u i t v o e r e n v a n d e z e p l a n n e n d o o r m i d d e l v a n d e i n f o r m a t i c a ;
- D e d i r e c t i e , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e a l s o o k d e e x p e r t i s e v a n b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e s t e u n , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s i n d e o p e n b a r e e n p r i v a t e s e c t o r , b i j h e t i n r i c h t e n e n u i t v o e r e n v a n h u n t a k e n o p a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l o f f i n a n c i e e l v l a k , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e d i e n s t i g e h u l p m i d d e l e n , o r g a n i s a t i e m e t h o d e s , m a t e r i a l e n e n a p p a r a t u u r a a n a d m i n i s t r a t i e s e n b e d r i j v e n , d i t z o w e l f y s i e k a l s v i r t u e e l ( o n l i n e o f c l o u d t o e p a s s i n g e n ) ;
- D e a u t o m a t i s a t i e v a n a d m i n i s t r a t i e s e n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t o p s t e l l e n e n t o e p a s s e n v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s ;
- H e t o p p u n t s t e l l e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n f o r m a t i c a e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , z o w e l s o f t w a r e a l s h a r d w a r e , o n d e r m e e r d o o r i m p o r t e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p z o w e l a l s f a b r i k a n t , g r o s s i e r , o f d e t a i l h a n d e l a a r , a l s a a n n e m e r v a n w e r k e n e n d i e n s t e n , a l s c o m m i s s i o n a i r o f a l s a g e n t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , z o w e l a l s g r o o t - d a n a l s k l e i n h a n d e l a a r v a n k a n t o o r m a c h i n e s , , k a n t o o r m e u b i l a i r , k a n t o o r b e h o e f t e n l n h e t a l g e m e e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- H e t r e c r u t e r e n e n s e l e c t e r e n v a n m e d e w e r k e r s , k a d e r l e d e n e n a n d e r p e r s o n e e l ;
- D e l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e ï n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f . o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g o f ' d i e n s t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o p a l l e w i j z e n v e r b i n d e n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , t e n e i n d e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r b e t e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d i t d o o r h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n - v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f
Z i j m a g l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v e r s t r e k k e n a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n , d o c h s t e e d s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p t e v e r d u b b e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) , z o n d e r k a p i t a a l s v e r h o g i n g . H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n z i j n b e z i t h e e f t , z a l d u s v e r d u b b e l e n . T o t n o g t o e w e r d h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n ; v o o r t a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 ) A k t e n e m i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e i d e i n - f u n c t i e - z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s b e s t u u r d e r w e r d e n ( h e r ) b e n o e m d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t e r m o m e n t e e l s l e c h t s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n .
O m d i e r e d e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m r e e d s v o o r t i j d i g d e b e s t u u r d e r s t e v e r v a n g e n , e n e e n d e r d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . B i j g e v o l g w e r d e n a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r
a ) d e h e e r G u i d o B A R T E L S , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 8 4 0 - R u m s t , V a r e n s t r a a t 9 3 ;
b ) m e v r o u w C a r i n e J u l i a L o u i s a V A N N U F F E L E N , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 4 0 - R u m s t , V a r e n s t r a a t 9 3 ; e n ,
c ) d e h e e r J e r o e n B A R T E L S , g e b o r e n t e D u f f e l o p e l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 .
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t e n k e l d e h e e r G u i d o B a r t e l s
e e n b e z o l d i g i n g z a l o n t v a n g e n , e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g z u l l e n o n t v a n g e n , n o c h i n
h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , n o c h i n h u n e v e n t u e l e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s z i j n d e z e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n h e b b e n
a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r : d e H e e r G u i d o B A R T E L S ,
v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d d e . I n d e z e h o e d a n i g h e i d i s h i j i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.10.2013, NGL 25.10.2013 13638-0581-015
05/12/2012
ÿþI 1 1 1 1 1 1 1 ! t i M p l l i i 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 6 M Y , 2 0 1 2 .
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E à r i f f M E D H E L E N
q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , : ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 4 B U S I N E S S S O F T W A R E " , g e v e s t i g d t e l 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n m e t ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6 , o n d e r m e e r
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ' , k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n t e M e c h e l e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w i j z e v a n f u s i e v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ( g e r u i s l o z e f u s i e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I G O N ¢ ; S O F T W A R E O R G A N I S A T I O N " , i n a f k o r t i n g " T R I G O N " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g ` 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 3 L 1 3 2 , , ; o v e r n e e m t .
; ï D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h
v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . ' .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , s ; w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n , u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s .
: V a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' :
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . 3 °
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l ' ; e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e A : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f t w i n t i g n o v e m b e r : t w e e d u i z e n d t w a a l f o p h o u d t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , : o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B B A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r d i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e ; ` a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.09.2012, NGL 16.10.2012 12609-0167-015
11/10/2012
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s ] :
N I I H I U I I I I I I I I I I I
* s a i s a a a ~ *
N E E R G E L E G D
Q 2 - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R e i r e f B A N K v a n K O O H A N D L ' M E C H E L E N 1
I I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 , 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
W e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t e n e i n d e o p g e n o m e n t e w o r d e n i n h e t d o s s i e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 , § 2 W . V e n n . , h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , u i t g a a n d e v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 4 B U S I N E S S S O F T W A R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6 ( h i e r n a " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R I G O N S O F T W A R E O R G A N I S A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 3 1 . 1 3 2 ( h i e r n a " d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) ;
W a a r v a n d e i n h o u d l u i d t :
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e n o r m a l i t e r z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e l o o p v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 , o f k o r t d a a r n a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e z a m e n l i j k " d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " d e f u s i e " ) .
D e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n .
1 . D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n : ,
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 3 9 3 . 6 5 6 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t :
" a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . D e s t u d i e e n h e t o p s t e l l e n v a n e e n p l a n b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v a n t e c h n o l o g i s c h e p r o c e s s u s s e n , a l s o o k h e t p r e s e n t e r e n v a n r a a d g e v i n g e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p d i t v l a k ; 2 . H e t u i t v o e r e n v a n d e z e p l a n n e n d o o r m i d d e l v a n d e i n f o r m a t i c a ;
3 . D e d i r e c t i e , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e a l s o o k d e e x p e r t i s e v a n b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r p u n t 1 . e n p u n t 2 . ;
4 . H e t o p p u n t s t e l l e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e i n f o r m a t i c a w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t m a t e r i e e l ( h a r d w a r e ) e n h e t p r o d u k t g a m m a ( s o f t w a r e ) o n d e r m e e r d o o r i m p o r t e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p z o w e l a l s f a b r i k a n t , g r o s s i e r , o f d e t a i l h a n d e l a a r , a l s a a n n e m e r v a n w e r k e n e n d i e n s t e n , a i s c o m m i s s i o n a i r o f a l s a g e n t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
5 . D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , z o w e l a l s g r o o t - d a n a l s k l e i n h a n d e l a a r v a n k a n t o o r m a c h i n e s , k a n t o o r m e u b i l a i r , k a n t o o r b e h o e f t e n i n h e t a l g e m e e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e t o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g o f d i e n s t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
b ) D e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p : T R I G O N
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 8 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 3 1 . 1 3 2 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e s t e u n , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n b e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s i n d e o p e n b a r e e n p r i v a t e s e c t o r , b i j h e t i n r i c h t e n e n u i t v o e r e n v a n h u n t a k e n o p a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l o f f i n a n c i e e l v l a k .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e d i e n s t i g e h u l p m i d d e l e n , o r g a n i s a t i e m e t h o d e s , m a t e r i a l e n e n a p p a r a t e n a a n a d m i n i s t r a t i e s e n b e d r i j v e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e a u t o m a t i s a t i e v a n a d m i n i s t r a t i e s e n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t o p s t e l l e n e n t o e p a s s e n v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s .
A l l e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e " h a r d w a r e " e n " s o f t w a r e " .
D e l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n , i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t r e c r u t e r e n e n s e l e c t e r e n v a n m e d e w e r k e r s , k a d e r l e d e n e n p e r s o n e e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
i i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A l g e m e e n
D e v o o r g e n o m e n f u s i e b e o o g t d e a l g e h e l e o v e r d r a c h t v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p n a a r h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n o p e r a t i o n e l e i n t e g r a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e i n t e g r a t i e i s e e n l o g i s c h e e n n o o d z a k e l i j k e s t a p d a a r d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i n d e l o o p v a n j u l i 2 0 1 2 v o o r 1 0 0 % o n d e r d e c o n t r o l e k w a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b o v e n d i e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n , g e t u i g e o o k h u n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e f u s i e i s e r a l d u s o p g e r i c h t t u s s e n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n i n t e g r a t i e e n h a r m o n i s a t i e o p j u r i d i s c h v l a k t e v e r w e z e n l i j k e n , t e n e i n d e a i s é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o p t r e d e n d i e s l e c h t s é é n s t r a t e g i e h a n t e e r t t e n a a n z i e n v a n i n z o n d e r h e i d h e t p e r s o n e e l , d e l e v e r a n c i e r s e n d e k l a n t e n .
D o o r v o o r m e l d e i n t e g r a t i e z a l e r e e n c e n t r a l i s a t i e w o r d e n d o o r g e v o e r d v a n h e t b e s t u u r , d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g , a l s o o k v a n d e o v e r i g e o v e r h e a d d i e n s t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s h e e f t e e n r a t i o n a l i s e r e n d e n k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t . E r z a l b i j g e v o l g e e n g r o t e r e e f f i c i ë n t i e k u n n e n w o r d e n b e k o m e n o p h e t v l a k v a n r a p p o r t e r i n g , c o n t r o l l i n g , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t e n d e b i t e u r e n o p v o l g i n g . D e f u s i e z a l a l d u s e e n e f f i c i ë n t e r e i n z e t v a n h e t p e r s o n e e l e n v a n h e t m a t e r i e e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n m o g e l i j k m a k e n .
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g o p h e t v l a k v a n d e r e l a t i e s m e t d e k l a n t e n e n d e l e v e r a n c i e r s , o m d a t a l l e s v i a é é n o r g a n i s a t i e z a l g e b e u r e n .
D e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n t h a n s r e e d s g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n . N a d e f u s i e z u l l e n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o o k w e r k e l i j k p l a n m a t i g , o r g a n i s a t o r i s c h e n c o m m e r c i e e l e e n z e l f d e k o e r s k u n n e n v a r e n e n o n d e r é é n b e n a m i n g n a a r b u i t e n k u n n e n t r e d e n . D e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n v o o r h e t o v e r i g e o n v e r k o r t w o r d e n b e h o u d e n .
D o o r d e s a m e n v o e g i n g o p v l a k v a n p e r s o n e e l , m a t e r i a l e n , s y s t e m e n e n p r o c e s s e n , z a l m e n k u n n e n g e n i e t e n v a n e e n s c h a a l v o o r d e e l e n d e r h a l v e d e m a r k t - e n c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e n a a r d e r d e n t o e k u n n e n v e r s t e r k e n .
E r w o r d t v e r w a c h t d a t d e s c h a a l v e r g r o t i n g e n v e r r u i m i n g v a n h e t w e r k t e r r e i n d i e d e f u s i e t o t g e v o l g z a l h e b b e n , z a l l e i d e n t o t s y n e r g i e - e f f e c t e n ,
D e j u r i d i s c h e e n o p e r a t i o n e l e s a m e n s m e l t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n m a a k t h e t t e v e n s m o g e l i j k o m i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e s t e v e r m i j d e n t u s s e n b e i d e r e c h t s p e r s o n e n .
I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e , z i j n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n m e n i n g d a t e r g e e n a f d o e n d e r a t i o n e l e a r g u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n o m d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m e n a p a r t v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , u i t v o e r i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e n o m e n f u s i e a a n r e ë l e z a k e l i j k e b e h o e f t e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b e o g e n e e n n i e t - b e l a s t e f u s i e t e r e a l i s e r e n , i n e e n r e g i m e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ,
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n n o r m a l i t e r t e h o u d e n i n d e l o o p v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 , o f k o r t d a a r n a o p g e l d i g e w i j z e w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n g a a t h a a r g e h e l e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g e e n e n k e l e u i t g e z o n d e r d , o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
3 . B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r z i j n i n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
5 . S l o t b e p a l i n g e n
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n i s i n d e l o o p v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 , o f k o r t d a a r n a .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l , i n b e g i n s e l t e g e l i j k e r t i j d v o o r d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n M e c h e l e n .
A l d u s o p g e m a a k t e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d i n m i n s t e n s 7 e x e m p l a r e n , w a a r b i j i e d e r b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r :
" t w e e b e s t e m d z i j n o m i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e w o r d e n n e e r g e l e g d ; . t w e e b e s t e m d z i j n o m o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n o t a r i s d i e d e f u s i e a k t e z a l v e r l i j d e n ;
" m i n s t e n s é é n r e s e r v e - e x e m p l a a r .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d , n a m e n s d e b e s t u u r s o r g a n e n d i e e r h u n g o e d k e u r i n g a a n v e r l e e n d e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
T e D u f f e l , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G u i d o B a r t e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d ;
V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d d . 2 o k t o b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.09.2011, NGL 12.10.2011 11578-0234-015
04/10/2011
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D r
2 2 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K Q O P H A N D E b S C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 3 9 3 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 B U S I N E S S S O F T W A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 t e 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t u n a n i m i t e i t w e r d g e n o m e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n N u f f e l e n C a r i n e , V a r e n s t r a a t 9 3 t e 2 8 4 0 R U M S T , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n . M e v r o u w V a n N u f f e l e n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , o n d e r v e r m e l d i n g d a t e r b i j h a a r w e t e n g e e n m a a t r e g e l e n t e g e n h a a r g e t r o f f e n z i j n d i e d e z e b e n o e m i n g v e r h i n d e r e n .
T e D u f f e l , d e 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1
B A R T E L S G U I D O
a f g e v . b e s t u u r d e r
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i ' 1 1 1 1 1 l U l l i i i
+ 1 1 1 4 9 3 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1 G r i f f i e
G h I F F I - I R E C H T B A N K - v a n -
B e n a m i n g : 4 B U S I N E S S S O F T V g A t R P H A N D E L t e M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 7 t e 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 3 9 3 6 5 6
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t u n a n i m i t e i t w e r d g e n o m e n :
N E E R G E L E G D
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B A R T E L S G u i d o , V a r e n s t r a a t 9 3 t e 2 8 4 0 R U M S T , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n : p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n . D e h e e r B A R T E L S a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , o n d e r v e r m e l d i n g d a t e r b i j : z i j n w e t e n g e e n m a a t r e g e l e n t e g e n h e m g e t r o f f e n z i j n d i e d e z e b e n o e m i n g v e r h i n d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , v o l t a l l i g a a n w e z i g , b e v e s t i g t t e v e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B A R T E L S G u i d o ; a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
T e D u f f e l , d e 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1
B A R T E L S G u i d o
a f g e v . b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s e h S t a a t s b l a d 1 1 . 0 4 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g . c
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c l o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.09.2010, NGL 18.10.2010 10581-0372-015
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.10.2009 09838-0364-016
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 12.06.2008 08242-0004-016
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 10.07.2007 07382-0204-016
15/12/2006 : ME076901
22/11/2005 : ME076901
28/09/2005 : ME076901
22/04/2005 : ME076901
05/01/2005 : ME076901
14/07/2004 : ME076901
16/04/2004 : ME076901
24/07/2003 : ME076901
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 25.09.2015 15603-0129-015
06/10/2001 : ME076901
19/10/1999 : ME076901