30/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e e f t e r g r i f f i e ' M i l d e R e c f r t 6 t r d ' r a i e t m o p h e r e r 3 e f i e i l n g r v r e r p e n , o p
2 1 l u t . 2 8 1 e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 5 6 2 . 2 5 4
; F
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 4 a 1 1 - d e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
F F
Z e t e l : S t o k e r i j s t r a a t 7 2
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n v a s t s t e l l i n g v e r l i e s s t a t u u t s t a r t e r - w i j z i g i n g s t a t u t e n
= ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s i = t e W i j n e g e m o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; = a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r " 4 a l l - d e v e l o p m e n t " , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , S t o k e r i j s t r a a t 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 5 0 1 . 5 6 2 . 2 5 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n ; W i t t e n s t e W i j n e g e m o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n ; ; t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h = S t a a t s b l a d v a n z e s d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r , i ; £ 2 0 1 2 1 2 0 6 / 0 1 9 7 3 6 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n ; . w e r d e n g o e d g e k e u r d :
; 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ ; , ; 1 8 5 9 9 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ; ; ; ; n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r ; ;
; ; a a n m a a k v a n n i e u w a a n d e l e n ï ; ; ; 2 ) D e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d v o o r z o v e e l a l s n o d i g e x p l i c i e t , ; t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . = ' 1 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , = o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ ; ! ; l 1 8 5 9 9 , 0 0 ) .
; ; D e i n s c h r i j v i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e h o g e r , ; g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p : = m i n s t e n s h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n g ; v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e í a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s h e t s t a t u u t v a n g h e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : ; : s t a r t e r v e r l i e s t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m : = d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- I n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d e n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a g e s c h r a p t ;
f - D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " ;
- A r t i k e l l i b i s d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t ;
i n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n w o r d t d e l a a t s t e z i n g e s c h r a p t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2012
ÿþ m o d t i . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a ~ B e S t a t
1 1 1 1
* 1 2 1 9 7 3 6 1 *
1 1 1 1
i
' I I '
I I W
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e I r a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e f , o p
2 7 N O V 2 0 1 2
G r u e
i ' I n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n / o f l e s s e n c y c l i b e t r e f f e n d ; ;
i n f o r m a t i c a ;
= A l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e g e v e n s v e r w e r k i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : J D ) a 2 S ` j 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 4 a 1 1 - d e v e l o p m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : S t o k e r i j s t r a a t 7 2
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Ï ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s ; j t e W i j n e g e m o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , l i = b l i j k t d a t d e h e e r D E W A C H T E R D i r k , g e b o r e n t e T e m s e o p 6 : , v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e r i t e 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 2 0 / A , e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t ; ; ; o p g e r i c h t e n m e e r b e p a a l d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : , v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ) ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t f ; v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , S t o k e r i j s t r a a t 7 2 e n m e t ; ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " 4 a l l - d e v e l o p m e n t " . ; Z o l a n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t i s g e b r a c h t o p h e t ; ; m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t o p a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
i t g a a n a a n d e v e r m e l d i n g v a n d e r e c h t s v o r m h e t w o o r d = ) s " S t a r t e r " w o r d e n t o e g e v o e g d . D i t w o o r d d i e n t e v e n e e n s t e ; ; w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e v e r m e l d i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n d e i u i t t r e k s e l s z o a l s d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n g = v e n n o o t s c h a p p e n b e k e n d g e m a a k t m o e t e n w o r d e n . D e a f k o r t i n g v a n ; , i ! d e r e c h t s v o r m l u i d t " S - B V B A " . D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r ; ! : , r e k e n i n g v a n d e r d e n :
! H e t u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a e x p e r t i s e s ; H e t u i t w e r k e n v a n c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n o p m a n a g e m e n t e n ; ; i n f o r m a t i c a n i v e a u ;
= D e g r o o t h a n d e l i n h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n d e b r e e d s t e z i n v a n , ; h e t w o o r d ;
l H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v o o r i n f o r m a t i c a v e r w e r k i n g e n ' ) m a n a g e m e n t ;
3 H e t i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n i n f o r m a t i c a
q .
i n f r a s t r u c t u u r e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r ;
; H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s ;
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r S N a V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e g e v e n s v e r s t r e k k i n g e n g e g e v e n s t r a n s p o r t v i a e l e c t r o n i s c h e m i d d e l e n e n a n d e r e .
R e k r u t e r e n v a n a g e n t e n , w i n k e l s t o t v e r k o o p v a n v o l g e n d e d i e n s t e n : i n t e r n e t , v a s t e t e l e f o n i e , m o b i e l i n t e r n e t , g a s e n e l e k t r i c i t e i t , d i g i t a l e t e l e v i s i e , e n z o v o o r t , e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e v o r m e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g , v o o r z o v e r d e z e n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l
H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d . D e d i e n s t e n k u n n e n o n d e r a n d e r e v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s - ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d z i j n .
H e t l e i d e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n p r o j e c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n a l l e r l e i a a r d
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t a a n k o p e n , a s s e m b l e r e n , v e r k o p e n e n o n d e r h o u d e n v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l v o o r d e r d e n
H e t o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s e n a n d e r e c o m p u t e r s o f t w a r e e n c o n f i g u r a t i e v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d e r d e n .
B i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
H e t b e h e e r v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r > m o d 1 1 . 1
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f
s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t . . . } i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f
v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n " S - B V B A " h e e f t , m a g h e t k a p i t a a l n i e t v e r m i n d e r d w o r d e n .
D e i n s c h r i j v i n g i n g e l d w e r d v o l g e s t o r t .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n " S - B V B A " h e e f t k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n : v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
T o e z i c h t :
A r t i k e l 1 6 .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . J a a r v e r g a d e r i n g :
J a a r l i j k s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r :
- B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n , e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
- D e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- H e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
H i j k a n o o k o p a n d e r e t i j d s t i p p e n b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e h o r e n .
Z i j n b e s l i s s i n g e n w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
Z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t j a a r l i j k s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , b i j e e n g e r o e p e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t t e s t e l l e n ;
- D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v o o r c o m m i s s a r i s s e n ;
- H e t i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- H e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e : z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n " S - B V B A " b e z i t , h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e é é n / v i e r d e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n b e d r a g b e r e i k t g e l i j k a a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
P i e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n t e l k e n s o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e h e e r D e W a c h t e r D i r k , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
Z r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B & A - a d v i e s " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H o g e w e g 1 , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ; - n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n k e l i n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i g e v e n n o o t t e z i j n .
H i j e r k e n t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g e n t e h e b b e n g e k r e g e n v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m t r e n t z i j n h o o f d e l i j k e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j r e e d s e n i g e v e n n o o t i s i n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n - o v e r n e e m t d i e t o t - o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n * . P j i x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r h a a r t e z i j n a a n g e g a a n
S - B V B A
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n l a t e n g e n i e t e n v a n h e t s t a t u u t v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - S t a r t e r ( S - B V B A ) , v e r k l a a r t d e o p r i c h t e r :
- d a t h i j g e e n e f f e c t e n b e z i t i n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v i j f p r o c e n t o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l d e r s t e m r e c h t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t g e e n v i j f v o l t i j d s e w e r k n e m e r s z a l t e w e r k s t e l l e n z o l a n g d e z e h e t s t a t u u t v a n " S - B V B A g e n i e t .
H o o f d e l i j k e b o r g s t e l l i n g v a n d e v e n n o t e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n d e o p r i c h t e r e r o p d a t i e d e r e o p r i c h t e r v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A ) w o r d t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A ) d i e h i j n a d i e n z o u o p r i c h t e n a l s o p r i c h t e r . D e z e h o o f d e l i j k e b o r g s t e l l i n g v e r v a l t z o d r a d e v e n n o o t s c h a p a f z i e t v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n S - - B V B A , d e v e n n o o t s c h a p d e z e h o e d a n i g h e i d v e r l i e s t o f z o d r a d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k e n d g e m a a k t .
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d n o g n i e t t e h e b b e n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r b i j d e o p r i c h t i n g v a n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A ) . O n v e r m i n d e r d h e t h i e r v o o r b e p a a l d e i s i e d e r e o p r i c h t e r v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A ) d i e e f f e c t e n b e z i t i n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l d e r s t e m r e c h t e n v a n d e r g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h o o f d e l i j k g e h o u d e n j e g e n s d e b e l a n g h e b b e n d e n .
D i t u i t t r e k s e l i s u i t g e r e i k t v o o r a f g a a n d r e g i s t r a t i e , m e t a l s d o e l t e v o l d o e n a a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g