03/02/2014
ÿþE
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e o k t .
M O N I T E ~ + ~ ~ L l . N E E R G E L E G D
2 7 - 0 E L G I S C H S
4 1 .
I 1 1 M 2 0 1 4
0 1 1 1 I F F i E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L 1 ( 4 M E C H E L E N
G r i f f i e
2 0 V ;
. , ,
Y
* 1 9 0 3 e 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 . 5 9 8 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 C C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 I V f e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 / 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n K C O A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
_ t a I . , 1 7 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e a M e "
p 6 - 0 9 - 2 9 1 3
1
G r i f f i e
1 2 R
i
1 3 1
E s i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 9 8 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v a t u i t ) : 4 c C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 6 0 / 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
v a n :
- D e h e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n , w o n e n d e L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2 t e 1 9 8 0 Z e m s t
- D e h e e r P a s c a l B o r r e m a n s , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 0 t e 1 9 8 2 Z e m s t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k W i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 -
2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e b e n o e m i n g v a n :
- B V B A S a m a s C o n s u l t , m e t z e t e l L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2 t e 1 9 8 0 Z e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V a n G e h e c h t e n , w o n e n d e L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2 t e 1 9 8 0 Z e m s t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B V B A C R M F O R C E , m e t z e t e l T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 0 t e 1 9 8 2 Z e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a s c a l B o r r e m a n s , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 0 t e 1 9 8 2 Z e m s t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A K C O A D V I S O R Y S E R V I C E S , m e t z e t e l H i p p o d r o o m l a a n 1 2 1 t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t C o g g h e , w o n e n d e H i p p o d r o o m l a a n 1 2 1 t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , a l s b e s t u u r d e r
- B V B A i d M A R T E N S , m e t z e t e l S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 8 7 t e 3 3 5 0 L i n t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t M a r t e n s , w o n e n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 9 t e 3 0 2 0 H e r e x i t , a l s b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n i s b e z o l d i g d .
2 s e e B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n G e n e c h t e n J o h a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e t r i z . v a n L d i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d r e k e n i n g
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13555-0202-031
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0331-031
10/04/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 ! t º%, B r _ . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R F C i e T B A N K v a n K O O F ' H A N e ' t é e M E C H E L E N
" 1 2 ~ ~ ~ ~ 8 8 .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 5 9 8 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 C C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 6 0 / 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) d e H e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n ;
( i i ) d e H e e r P a s c a l B o r r e m a n s ;
( i i i ) d e H e e r C o m e l i s V o l g e r i n g .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e d r o g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : ( I ) d e H e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2 ;
( i i ) d e H e e r P a s c a l B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 0 ;
( i i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 S E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 3 6 0 . 6 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t b e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
( i ) d e H e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2
( i i ) d e H e e r P a s c a l B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 5 0 ;
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' 2 S E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 / 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 3 6 0 . 6 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n V a n G e n e c h t e n , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , L i n t e r p o o r t e n l a a n 2 4 2 .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e n e n v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l e a d
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11526-0357-027
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 18.08.2010 10421-0198-027
05/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.07.2009 09521-0374-028
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0130-028
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.07.2008, NGL 28.07.2008 08493-0177-028
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07494-0102-026
12/10/2006 : AN637070
29/08/2006 : AN637070
05/08/2005 : BL637070
03/08/2005 : BL637070
20/08/2004 : BL637070
20/08/2004 : BL637070
12/09/2003 : BL637070
25/08/2003 : BL637070
05/12/2002 : BL637070
31/07/2002 : BL637070
18/07/2002 : BL637070
17/07/2002 : BL637070
28/06/2001 : BL637070
09/05/2001 : BL637070
11/03/2000 : BL637070
05/06/1999 : AN331990
26/07/1997 : ME81918
13/05/1997 : ME81918