14/01/2015
ÿþ7 J o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M i l f g M l l e 1 1 1
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 7 1 . 5 0 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & B P A R T N E R S - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & B P A R T N E R S A N T W E R P E N " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 0 0 2 3 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O L E N A E R S S t e f a n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M O L E N A E R T S S t e f a n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C V B A A & B P A R T N E R S A N T W E R P E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 2 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 5 . 5 5 6 , 1 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 3 0 . 9 8 6 , 3 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n , d i s c o n t i n u ï t e i t .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d .
W i j d e l e n m e e d a t e r g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p l i q u i d a t i e b o n i v e r s c h u l d i g d i s .
O p g r o n d v a n d e c o n t o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e C V B A A & B P A R T N E R S A N T W E R P E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S "
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e i o v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o c r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e e t e g e n v r o o r d c g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J A N . 2 0 1 5
a l r e i g A n t w
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
o ) B e s l u i t
N a K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r - g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n V A N S T I P E L E N W e r n e r , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E Y S E N B R A N D T S D a n i e l , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 8 1 e n V A N D E M E U L E B R O E C K E M a r c , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t , e n g a a t o n m i d d e l l i j k o v e r t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n m o g e l i j k i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ) e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e z e v e r g a d e r i n g , e n d a t h e t v a s t s t a a n d e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r a f g a a n d d e z e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g i s a a n g e z u i v e r d o f g e c o n s i g n e e r d e n d a t d e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g r e e d s v o o r a f g a a n d z i j n b e t a a l d .
3 ) a l l e v e n n o t e n h i e r b i j a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f z a l p r o r a t a w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n i n g k a n a l s g e s l o t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e C V B A A & B K M O - P A R T N E R S , v o o r m e l d , t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 2 1 b u s 4 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s o m :
1 ° h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f t e s t o r t e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n ;
2 ° d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n a f t e w e r k e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r v e r d e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d . I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D E L D Y C K E J o o s t , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , G e v e r s l a a n 1 6 , d e h e e r L E Y S S E N R o b e r t , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , B l e e k s t r a a t 1 3 e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B K M O - P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 2 1 b u s 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 1 5 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n l b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u ; . B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n ' n o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n { e n i b e v o e g d " i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h e n d t e k e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/06/2012
ÿþ~ r
E S i
l i i
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 f i l i j 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f o u g o l e g e I t e r g r i f f i t m t t n d e R e t e i g n e v a n K o o p h a n d e l t o A f 1 i W e r i e n i e 9
1 9 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 , 1
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 1 . 5 0 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & B P a r t n e r s A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , A c h t e r s t r a a t 1 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l d u s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r R o l a n d U i f t e n h o v e , m e t w o o n p l a a t s t e 9 7 5 0 Z i n g e m , A , A m e l o o t s t r a a t 4 4 ;
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l d u s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r M a r c V a n d e m e u l e b r o e k e , m e t w o o n p l a a t s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 5 , d i e v e r k l a a r d e z i j n o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g g e b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
M e t b l i j k t v e r d e r u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 d a t , m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g , a l d u s p e r 1 9 j u l i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 9 8 0 Z o e r s e l , A c h t e r s t r a a t 1 4 0
n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 2 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
( G e t . )
D a n i e l E y s e n b r a n d t s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
* k o p i e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1
* k o p i e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .