15/04/2014
ÿþm c d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 ,
T A A T S
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
- - , z i : ' , . . E r s E , : . - - ; H r e , t . , , , , i ! _ z " v a n P H A P , M t i f f t e ; E C . i - i E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 0 9 . 7 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A 8 4 D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B a t t e l s e s t e e n w e g 4 6 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A 8 . D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B a t t e l s e s t e e n w e g 4 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l i n e u r o u i t t e d r u k k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
2 0 B e s l i s s i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ° B e s l i s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n o v e r g e n o m e n .
4 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 7 7 . 2 2 2 , 0 4 E U R ) .
5 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 6 9 . 4 9 9 , 8 4 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 8 8 . 0 9 1 , 8 5 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 4 0 v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 5 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 6 9 . 4 9 9 , 8 4 E U R ) .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 4 1 0 9 6 6 1 9 3 4 5 0 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B K C P , B a n k .
6 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w e r d o v e r g e n o m e n .
7 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a l u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j '
d r a a g t d e b e n a m i n g &