A-FILM BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A-FILM BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 864.836.261

Publication

11/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de Rechtb, k n Kooph del Antwell, 41i,J4: .-

t APR. 2014

Griffie

1Ill1 III MtijI§lp 1111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

_y- -- ------

Ondememingsnr 0864,836.261

Benaming

(voluit): A-Film België

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Lemméstraat 1, 2018 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ontslag/benoeming vaste vertegenwoordigers

I Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 maart 2014

1. De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Willem Cornelis Wolfers mat ingang vanaf 31 maart 2014 als vaste vertegenwoordiger van W2 Media B.V. (KVK 30213670), bestuurder van de: Vennootschap.

2. De beslissing over de kwijting van voormeld persoon voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en tijdens het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de' respectievelijke algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap die zullen beraadslagen en beslissen over de jaarrekeningen van de Vennootschap voor voormelde boekjaren.

3, De Aandeelhouders nemen kennis van de benoeming van de heer Simon van Veen, houdende de Nederlandse nationaliteit geboren op 5 april 1963 en wonende te Strandmeer 10, 3994 ZS Houten, Nederland, met ingang vanaf 31 maart 2014 als vaste vertegenwoordiger van W2 Media B.V. (KVK 30213670), bestuurder van de Vennootschap.

4. De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Gwen Bevers en mevrouw Alicia Cabuy voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8 bus 5, 2000 Antwerpen, België, elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van aile documenten en het vervullen van aile formaliteiten met betrekking tot de publicatie het Belgisch Staatsblad van de hoger genomen besluiten.

Il Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 26 maart 2014

1. Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om:

(a) de heer Wilco Wolters met ingang vanaf 31 maart 2014 te ontslaan ais vaste vertegenwoordiger van A-:

Film België NV in aile entiteiten waarin A-Film België NV bestuurder is;

en

(b) de heer Simon van Veen met ingang vanaf 31 maart 2014 te benoemen ais vaste vertegenwoordiger van A-Film België NV in alle entiteiten waarin A-Film België NV bestuurder is.

2. De vergadering gaat over tot de bespreking van het tweede agendapunt

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Gwen Bevers en Alicia Cabuy, voor deze doeleinden beiden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8 bus 5, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen_ handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap allai documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of: vervuld worden ter uitvoering van het hoger genomen besluit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

r-

t tekenen van alie documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het

: Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van het hoger genomen besluit.

Voor eensluidend uittreksel

Gwen Bevers

Lasthebber

[Volgt de handtekening]

Op de laatste bit, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

jo: Naam en handtekening

likr.

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2014
ÿþMOCI WOnd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 JUP11 20fi

aldeeihreergen



Ondernemingsnr : 0864.836.261

Benaming

(voluit) : A-FILM BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel " Lemméstraat I - 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG EN BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 31 MAART 2014 TE 15.00 UUR GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Er wordt naar voor gebracht en aldus genotuleerd:

1° De bevestiging van de herbenoeming van A-FILM HOLDING B.V., ais voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 18 maart 2010 en dit tot de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2016.

2° De bevestiging van de benoeming van dhr. Coen MICHIELSEN, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1811 ME ALKMAAR (NL.), Zijdam 9, met ingang vanaf 1 oktober 2012 tot de algemene vergadering te: houden in 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd. @i s bestuurder.

3' De benoeming van A-FILM BENELUX HOLDING B.V. als bestuurder van A-Film België N.V. met ingang, vanaf 31 maart 2014 tot de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2020.

40 Het ontslag van W2MEDIA B.V. als bestuurder van A-Film België N.V. met ingang vanaf 31 maart 2014.

40 Het ontslag van dhr. Willem Cornelis WOLFERS als vast vertegenwoordiger van A-FILM HOLDING B.V., bestuurder van A-Film België N.V., wordt genoteerd, alsook de benoeming van dhr. Simon VAN VEEN, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3994 ZS Houten (NL), Strandmeer 10, als vast vertegenwoordiger van A-FILM HOLDING B.V., bestuurder van A-Film België N.V.. met ingang vanaf 31 maart 2014.

5° De benoeming van dhr. Simon VAN VEEN, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3994 ZS Houten (NL), Strandmeer 10, ais vast vertegenwoordiger van A-FILM BENELUX HOLDING B.V., bestuurder van A-Film België N.V.. met ingang vanaf 31 maart 2014.

Antwerpen, 31 maart 2014

Voor A-film Holding B.V. gedelegeerd bestuurder

Simon VAN VEEN

Vast vertegenwoordiger

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14125730*

Op de leatee blz van Lek B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

26/08/2013
ÿþ Moa Waçd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13132083*

11111111

van de Rechtbalik

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 4 Ael,

Ondernemingsnr : 0864.836.261

Benaming

(voluit) : A-FILM BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Lemméstraat 1 - 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : DIVERSE BESLUITEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 9 augustus 2013 blijkt:

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst of uitgiftevcorwaarden van schuld- of kapitaaleffecten die door de vennootschap worden overeengekomen .

Krachtens artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, kan enkel de algemene vergadering aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of verplichting ten haren laste doen ontstaan wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De vergadering gaat hierbij akkoord met de no change of ownership / managementclausule, zoals gedefinieerd in de krediet- en geldleningsdocumentatie d.d. 6 juni 2013.

Antwerpen, 12 augustus 2013

Voor A-film Holding B.V. gedelegeerd bestuurder

Willem Cornelis Wolfers

Vast vertegenwoordiger

r

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.03.2013, NGL 13.05.2013 13118-0450-027
22/11/2012
ÿþVoor-

behoude aan hek Belgiscl

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tieergeleod ter cà de liecht6ank aan Koophandel fe Are/orme op

0 t10V, 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0864.836.261

Benaming

(vaiuit) : A-FILM BELGIË

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Lemméstraat 1 - 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uit het verslag van de raad van bestuur van 30 september 2012 blijkt dat:

Dhr. COEN MICHIELSEN, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1811 ME ALKMAAR (NL.), Zijdam 9, wordt benoemd tot bestuurder en dit met ingang vanaf 1 oktober 2012. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Antwerpen, 1 oktober 2012

Voor A-film Holding B.V, gedelegeerd bestuurder

Willem Cornelis Wolfers

Vast vertegenwoordiger

" iziesoaa*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0030-027
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 17.01.2012 12013-0360-026
05/05/2011
ÿþMcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

21 APR 2011

Griffie

11111111,1111111111.1111.1111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0864836261

Benaming

{voluit} : A-FILM BELGIË

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ANTWERP BUSINESS HOUSE - Bredestraat 4 - 2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte : WIJZIGING WERKELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 MAART 2011 TE 16.00 UUR GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Er wordt naar voor gebracht en áldus genotuleerd.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur wordt de werkelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang verplaatst naar:

Lemmestraat 1

2018 ANTWERPEN

Antwerpen, 24 maart 2011

Voor A-film Holding B.V. gedelegeerd bestuurder

Willem Comelis Wolfers

Vast vertegenwoordiger

Op de #aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.03.2010, NGL 11.03.2011 11058-0229-027
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.03.2009, NGL 03.12.2009 09876-0081-028
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 20.08.2008 08587-0323-029
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.03.2007, NGL 11.04.2007 07120-0174-027
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.03.2006, NGL 22.03.2006 06080-3622-021
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.03.2005, NGL 07.04.2005 05113-3152-015
17/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A-FILM BELGIE

Adresse
LEMMESTRAAT 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande