26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 R N N 1 1 2 0 1 %
a f d e l t e r p e n
1 1 1 1 m u 1 ~ ~ m ~ ~ ~ o m ~ H ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 4 0 5 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e s R e t a i l C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B e e c k m a n s l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : B A V S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d M a e s R e t a i l C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B e e c k m a n s l a a n 1 1 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B 7 W ( B E ) 0 8 3 0 . 4 0 5 . 0 2 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s t i s t d e m a a t s c h a f f l i i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " A + R e n o " .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( W i l r i j k ) , B e e c k m a n s l a a n 1 1 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C h a r l o t t a l e i 1 b u s 8 .
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f g o e d t e k e u r e n , n a v o o r l e z i n g e r v a n d o o r d e v o o r z i t t e r . H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n
o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e c o ö r d i n a t i e , d e v e r k o o p e n b e m i d d e l i n g v a n r e n o v a t i e - e n b o u w w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e t o t a a l i n r i c h t i n g , h e t v e r l e n e n v a n a l l e s o o r t e n b o u w a d v i e z e n , h e t i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e h e r s t e l l i n g e n , r e n o v a t i e s e n b o u w w e r k e n ;
- h e t z e l f u i t v o e r e n v a n r e n o v a t i e w e r k e n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g e r v a n , d e l e a s i n g e n d e u i t b a t i n g , d e a a n - e n v e r k o o p v a n p a n d e n , k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d m e t u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l I n k l e i n - a l s i n g r o o t h a n d e l v a n d i v e r s e a r t i k e l e n , d i e n s t e n e n g o e d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j w i j z e v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k . »
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n ;
d e h e e r C A M E R M A N A l e x a n d e r , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
V L I F D E B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s a m e n m e t
v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i v a & p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n ( , , a a n + h e t
B e l g i s c l l `
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e