26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0435-018
19/02/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6 l ;
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A + V A S T G O E D 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
i j
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
1 .
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
, ;
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , ; A n t w e r p e n . U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
: ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : ;
: ; 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s ;
a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , : . d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 3 i j d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ; o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s 1 F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i j D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ;
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e a k t e r e n d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t . ,
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
1 1 " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . :
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ' ; w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ ' I . l l M i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i e b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
# l e e r g e l e g d t e r g r i i f ~ ~ p b a i 3 f ~ v a ~ K o o p h a n d e l t o n i > < v e p e n ,
0 9 n ' a 1 0 1 3
G r i f f i e
6 0 8 2 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 7 7 2 , 4 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A + V a s t g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e n r e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e
1 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l
z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p
t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r :
- h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e v o o r z i t t e r ) s a m e n ;
- h e t z i j d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e o n d e r v o o r z i t t e r )
s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e
a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 1 0 1 4 1 4 4 0 6 ) , d o o r h a a r a a n g e b o d e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d o p d e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G R O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e d e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
2 . d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
M e t o n t s l a g v a n s u b 2 , 1 a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s h a a r o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
3 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , d i e a a n d u i d t a l s h a á r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n : . _
O n d e l a a t s t e b l z v e , n L u f i , E v e r m e l d e n " ; t i e c t e " N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d e i n n t r u m e s t k e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v o n o r " p e r s o f r , t i n i e n ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d : g n
V e r s t , " N a a m e n h n d e , e n i n q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
B . T o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d .
C . T o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
D B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j é é n p a n g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , w a a r b i j z i j d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n a l l e h a n d e l i n g e n - e n h e t t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( o f s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ) d i e h e t b e d r a g v a n ( s a m e n ) t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n é n m i t s z i j e e n m a x i m a l e l o o p t i j d h e b b e n v a n é é n ( 1 ) j a a r :
- d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B O E N E l a i n e , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 8 A .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
, V t o r - b e h o u d e a a n f i a t B M E g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e r i d e n o t a r i s . . h e i r i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e o e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a a m e r h m i r d r e k e n i n e
12/02/2013
ÿþ M o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h < a a r B e i i S t a a l
* 1 3 0 2 8 2 8 *
1 1 1 1
i e r ÿ 1 7 t t Y v v o n d e R e c h t b a n k v a n ; t o o l l í í G t r d e ! ï e . " a ( w v r ' p e n , o p
G r i f f i e 3 J A N . 2 7 ' 3
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6
S e ¬ i a r n i n g
( v o i u d ) . A + V A S T G O E D
( v e r k o r i )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a t t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n q u a s i - i n b r e n g
N e e r l e g g i n g v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r ( q u a s i - i n b r e n g ) .
N V A l g r o n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e d g y A d r i a e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n l g i s e i d v a n d e r n s t f u m e n t e r e n d e n o t o n s h e f z i t v a n d û p e r s o 4 Q ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i a n v a n d e r d e n t a v e r l e g e n e o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a i a a e a o *
N e e r g * g d t e r g r i f f i e v a n d e R E c h f , n i :
~ r r ~ n I t n e p , K n 1 , 2 ! i 0 9 O n t 2 M , ,
G r i f f i e
C a n d e . r r ' s e m i : n g s r i r : 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6
B e n a r n i n 9 ( v o l g i t ) : A + V a s t g o e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p f e n i a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 3 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , v a n
h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
R e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
B N P P a r i b a s l F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e O z v a n L u i l c B v e r m e i d e n l R c c t c , n u m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u s n e n 4 e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a . s d e p e r s a ( o ) r f i ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n ` e r , v a n d e r o e n t e v e r t u ç s e n + r o o s d i c e r t
t i r e r a e l d a a r r ¬ e r h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6 . B e n a m i n g
I I I I I I 1
* 1 1 1 8 6 9 1 3 *
V 1
b e h i a a i B e l S t a a
Y I I I I 1 1 1 1 I I I I M
( v o l u i t ) : A + V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 / 2 , 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n q u a s i - i n b r e n g
N e e r l e g g i n g v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( q u a s i - i n b r e n g ) .
N V A L G R O N
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A d r i a e n s R e d g y
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M a o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 , I I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 4 . 7 7 2 . 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A + V a s t g o e d C 3 e e r g e l m d ° 8 ( c a ~ l ~ a
~ ~ E ~ I N
/ . V 1 r ~
~ n O t ,
c p h 7 h T , c ~ i t
G f i 4 f l e ( l e d f l o
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 , 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s t a g + b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n
b e s t u u r d e r s , a d r e s w i j z i g i n g : m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e B V B A L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G , i n h e t k o r t L A F I N C O , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
2 ) H e t o n t s l a g v a n d e B V B A P R O L U C S , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 8 3 7 . 2 6 3 m e t z e t e l t e 2 6 2 7 . S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O L I E R S P e t e r a l s b e s t u u r d e r ' w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
V o o r d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s , w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ;
3 ) D e b e n o e m i n g v a n d e N V A L G R O N , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
4 ) D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C O E C K A n k e , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
5 ) D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ;
1 ) D e a a n s t e l l i n g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e N V A L G R O N , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1
o k t o b e r 2 0 1 1 ; "
2 ) D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e t i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r P r o v i n c i a l e . S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 t e 2 6 2 7 S c h e l l e d i t w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
L A F I N C O B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A D R I A E N S R e d g y
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 1 J 1 [ 1 . 1 1 1 1 1 ! I M I I I I I I
o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e i ; e t h t ó a x i t v i n i t o o p k g a d d t e A m e r p o n º%
G r i f f i e 2 3 M i n 2 0 1 1
O n d e r r r e m i n g s n r :
B e n a m i n g : A + V a s t g o e d
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v d 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " A + V a s t g o e d " .
2 . Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n . h e t k a r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O L U C S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 8 3 7 . 2 6 3 , m e t z e t e l t e ' . 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 .
4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t ! s t a b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e
e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g : h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g I d a : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i i k s b e s t u u r . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f . m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ! V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s : h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t c o n f o r m a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e v e n s w e r d
a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n d i e i n d e z e l a a t s t e h o e d a n i g h e i d c o n f o r m a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n t e v e n s b e v o e g d i s o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s , d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p B d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
b ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O L U C S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r S C H O L I E R S P e t e r M a r i a L e o , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 .
A i d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s e c t o r , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , O r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e
k o s t e n e n d e b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n .
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e m a m e v a n b e s t a a n d e
b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l , b e h o u d e n s d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 3 0 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
B N P P A R I B A S F O R T I S .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e - i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g