02/05/2014 : Kapitaalverhoging - herbenoemingen
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1/ Vaststelling dat aan het mandaat van de beide bestuurders:
: - de heer ASSELBERGH Joseph, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 29, i - mevrouw D'HAESE Ann, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 29,
een einde is gekomen na afloop van de gewone algemene vergadering van veertien met tweeduizend dertien
; en beslissing om hun mandaat te verlengen voor een nieuwe duur van zes jaar, met ingang van voormelde ; datum van veertien meî tweeduizend dertien, zodat aan hun mandaat een einde zal komen na afloop van de ; gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien.
: 2/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenzestigduizend tweehonderd achten-
twintig euro drieëntachtig cent (€ 61.228,83) door inbreng ïn geld om het kapitaal te brengen van negenenne-
; gentigduizend honderd zevenenvîjftig euro eenenveertîg cent (€ 99.157,41) op honderd zestigduizend j driehonderd zesentachtig euro vierentwintig cent (€ 160.386,24), door uitgifte van tweehonderd zevenenveertig I (247) aandelen tegen de globale uitgifteprijs van zevenenzestigduizend vierhonderd en tien euro (€ 67.410,00) I waarvan zesduizend honderd eenentachtig euro zeventien cent (€ 6.181,17) als uitgiftepremie werd geboekt op
een onbeschikbare reserverekenîng 'uitgiftepremie', deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voor-
delen aïs de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 28/3/2014, er werd op ingeschreven door de beide i aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit, welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een i bijzondere rekening bij Belfius bank; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid i van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van j het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
3/ Beslissing om het kapitaal te verhogen door incorporatie van voormelde uitgiftepremie van zesduizend : honderd eenentachtig euro zeventien cent (€ 6.181,17), zodat het kapitaal gebracht wordt van honderd: i zestigduizend driehonderd zesentachtig euro vierentwintig cent (€ 160.386,24) op honderd zesenzestigduizend;
vijfhonderd zevenenzestig euro eenenveertîg cent (€ 166.567,41), zonder uitgifte van nieuwe aandelen dochl
; mite evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i ; 4/ Aanpassïng van artikel 5 der statuten aan de genomen beslissingen zodat dît artikel voortaan luidt:
Artikel 5.- Kaoitaal j
jHer maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenzestigduizend vijfhonderd]
' zevenenzestig euro eenenveertîg cent (€ 166.567,41 ). Het is verdeeîd in zeshonderd zevenenveertig (647)
aandelen zonder venvelding van nominale waarde, genummerd van 1 tôt en met 647. Aile aandelen hebben
stemrecht."
> 5/ Machtiging van :
-de raad van bestuur om voorgaande besiuiten uit te voeren;
; -de notaris tôt het opstellen en neerleggen van de coârdinatie der statuten;
-de nv "Maatschappij voor belastingadvies BELEAC, te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 214,
en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemin gen, het Ondememingsloket en de Btw-admînistratïe.
Voorontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
LSarnen.biem
Op de laatste blz. van Luîk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso •. Naam en handtekening
16/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I " I 1 I I 2 I I I I 0 1 3 9 I 4 1 3 * i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 7 3 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . & D . P A R T N E R S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v b n d e k e c h l h a n t v a n h o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 3 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o s t r a a t 2 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
; . U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ; _ ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n , g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n h e t a c t u e l e p o s t n u m m e r .
; i 2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a a n s t e l l i n g s t e r m i j n v a n d e b e s t u u r d e r s , ' e n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e i s a a n g e v a n g e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , v a n "
- d e h e e r A s s e l b e r g h J o s e p h , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , W a t e r l o o s t r a a t 2 7 .
- m e v r o u w D ' H a e s e A n n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , W a t e r l o o s t r a a t 2 7 ,
3 / S t a t u t a i r e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , t e w e t e n : 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n , ' , b l i j v e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t ; . g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
: i a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e f , ; v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n : a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ; , i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 / V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t :
- d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e v o r i g e a g e n d a p u n t e n ;
- d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , t e n z i j d e z e w i j z i g i n g e n d o o r d i t W e t b o e k o p g e l e g d w o r d e n . 7 1 M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s r o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v r r r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c e r n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t a i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r f v , n r i r d r g e r l
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n p l g