13/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 0 4 1 5 4 8 *
t i z e i g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e x h i b e r v a K o o p h a n d e l l e A n t w e i p o n , O P
0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 2 1 8 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K V a n d e V i j v e r & C o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e f : 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) E m i e l G e b r u e r s s t r a a t 2 6 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s t e A n t w e r p e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 2 9 2 b l a d 9 1 v a k 1 7 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A . V a n d e V i j v e r & C o " m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , E m i e l G e b r u e r s s t r a a t 2 6 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
. b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e u r o é e n e n n e g e n t i g c e n t ( e 1 2 9 . 3 0 7 , 9 1 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 1 4 7 . 8 5 7 , 9 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e
v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t I i F i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
P a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e I k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d . n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 2 9 . 3 0 7 , 9 1 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t i f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d l d r i e h o n d e r d z e v e n e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 2 9 . 3 0 7 , 9 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
1
l e e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 4 7 . 8 5 7 , 9 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
W a p i t a a l a a n d e l e n .
I
1
I N a l e v i n g w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
I D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e
I v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ' u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
. ( z R e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( e 1 1 4 7 . 8 5 7 , 9 1 . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r l a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l I v e r t e g e n w o o r d i g e n d » .
I ,
l e e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l l e m a c h t e n o m d e l g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e l o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1
I g e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
1 0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e [ v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
I
l A c h t s t e b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r V e r l i n d e n ,
l g e v e s t i g d t e Z e m s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
1
l a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
I d e v e r v u l l i n g v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
I V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R
I T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
1 A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e