07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0197-039
01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I I I Y I I I I I I I I Y I
" 1 9 1 7 8 9 8 2 *
- . T R e c h t b a n k G r i f f i e s v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n 2 2 S A P , 2 0 1 4 a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . A . D . S p e e d - C o l l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 , 2 6 1 0 W i l r t j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- L l o g i x B V B A , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( O N 0 8 8 3 . 9 9 5 . 7 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n l i m b e r g e n G u y , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r e n w e r d a a n v a a r d . T e v e n s w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m L l o g i x B V B A k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t a f g e l o p e n m a n d a a t .
- d e h e e r G u y V a n l i m b e r g e n , w o o n a c h t i g t e P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n L l o g i x B V B A . Z i j n m a n d a a t s t a r t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n l o o p t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- L l o g i x B V B A , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( O N 0 8 8 3 . 9 9 5 . 7 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n l i m b e r g e n G u y , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n w e r d a a n v a a r d . T e v e n s w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m L l o g i x B V B A k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t a f g e l o p e n m a n d a a t ,
- d e h e e r G u y V a n l i m b e r g e n , w o o n a c h t i g t e P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 ,
G u y V a n l i m b e r g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . A . D . S p e e d - C o l l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s H u b e r t G e e l e n , A . S n i e d e r s s t r a a t 5 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r , d u s t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- M e v r o u w Y o l a n d e D r i e s s e n , K r e e f s t r a a t 1 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- A A A H o g e r - L a g e r N V , D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( O N 0 4 5 9 . 6 9 9 . 6 2 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r . D r i e s s e n Y o l a n d e
- L l o g i x B V B A , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( O N 0 8 8 3 . 9 9 5 . 7 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n l i m b e r g e n
G u y
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- M e v r o u w Y o l a n d e D r i e s s e n , K r e e f s t r a a t 1 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- L l o g i x B V B A , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( O N 0 8 8 3 . 9 9 5 . 7 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n l i m b e r g e n G u y
Y o l a n d e D r i e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
R I O
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 A U S . 2 0 1 1
a f d e l i n a u r n e A n t w e r p e n "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.06.2013 13153-0522-039
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 ) A H . 2 0 1 5
a f d e l i e , ~ e v e r p e n
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : A . A . D . S p e e d - C o l l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n :
* m e v r o u w Y o l a n d e D R I E S S E N , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K r e e f t s t r a a t 1 7 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* N V A A A H O G E R - L A G E R , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w Y o l a n d e D R I E S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ,
z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
* d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u i s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
* m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G u y V A N L I M B E R G E N , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , G u y V A N L I M B E R G E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 4
N a e r i f f e e 1 e r ~ , ~ f ~ i ~ r C l t d e E i d e r ! v a n K o t r p i o n d e l A r d e v e s . e
2 0 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
L
l i l
* i a i i a e e 9
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . A . D . S P E E D - C O L L I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m o p 6 j u n i 2 0 1 2 d a t i s ' b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . D . S p e e d C o l l i " m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 R P R ' A n t w e r p e n 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t s i n d s t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d e a a n d e l e n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t , b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e s t a t u t e n n o g d i e n e n a a n g e p a s t : , t e w o r d e n ,
2 . W i i z i i i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e
t e k s t .
_ " A r t i k e l 6 : A a r d d e r a a n d e l e n .
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m :
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
; ; k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m ,
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e ' e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 1 5 , z e s d e l i d , w e l k e a a n v a n g t ; m e t d e w o o r d e n " O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , . . e n e i n d i g t m e t d e w o o r d e n : b e w i j s s c h r i f t v a n , i n s c h r i j v i n g o p n a a m "
t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n z o h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t ! = v a s t g e s t e l d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i s 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
; 1 1 - a v ~ ~ c ~ o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 g J U N I 9 1 2
G r i f f i e
E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A A S p e e d C o l l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p L l o g i x b v b a , P r i n s L e o p o l d l e i t e 2 6 4 0 M o r t s e l , w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t s t a r t o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p L l o g i x b v b a w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y V a n l i m b e r g e n .
Y o l a n d e D r i e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0446-037
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0298-039
20/01/2011 : AN139456
25/06/2010 : AN139456
19/04/2010 : AN139456
26/02/2010 : AN139456
06/07/2009 : AN139456
04/02/2009 : AN139456
28/07/2008 : AN139456
16/06/2008 : AN139456
10/12/2007 : AN139456
23/08/2007 : AN139456
23/07/2007 : AN139456
16/04/2007 : AN139456
14/07/2006 : AN139456
17/11/2005 : AN139456
23/06/2005 : AN139456
20/04/2005 : AN139456
12/10/2004 : AN139456
17/06/2004 : AN139456
26/09/2003 : AN139456
20/08/2015
ÿþM o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 A U û , 2 0 1 5
a f d e l i r ó e n e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 . g 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 j i l l 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . A . D . S p e e d - C o l l i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R S I G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R I C O M M I S S A R I S A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R S R E C H T S P E R S O N E N - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 w e r d :
* k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r G u y V A N L I M B E R G E N , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i n s L e o p o l d l e i 6 0 .
* b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
- N V W E S T - B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B V B A S A L I N C O , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , z a a k v o e r d e r ,
- B V B A F R E E N I C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , z a a k v o e r d e r .
N V W E S T - B E H E E R h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 .
B V B A S A L I N C O h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 .
B V B A F R E E N I C S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 .
* b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
* d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
a i s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u r l , e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 i s d e R i a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
b e s t u u r d e r ,
- N V W E S T - B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S ,
- B V B A S A L I N C O , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u i s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S ,
- B V B A F R E E N I C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S :
* k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b e r t G E E L E N a l s c o m m i s s a r i s e n
d e b e s l i s s i n g o m a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V ! C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
d u i d t d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
D i e p e n b e k e r w e g 6 5 - b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t J B R
o n d e r n u m m e r A 0 1 6 0 3 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e j a r e n ,
* b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 , t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , D y n a m i c a l a a n 1 4 - 1 6 ,
n a a r : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 .
G e t e k e n d , P h i l i p S A L A E R T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2003 : AN139456
17/01/2003 : AN139456
23/10/2002 : AN139456
06/07/2001 : AN139456
24/11/2000 : AN139456
24/11/2000 : AN139456
13/07/2000 : AN139456
29/07/1998 : AN139456
01/08/1997 : AN139456
07/09/1994 : AN139456
30/08/1994 : AN139456
14/08/1991 : AN139456
04/05/1988 : AN139456
12/04/1988 : AN139456