04/12/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 g ~ I ~ V I V i ~ ~ N ~ A I I N V ~ 1 9 S 6 8 8 *
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
t o i a a r p e l e g d t e r « i f * r ¬ 7 1 1 d o R o o k b o m i l v o n i f o o p b r r m i d t a l e i e a p e A , o p
2 3 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
i s O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 4 . 5 4 7 . 9 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . A . M
;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 2 5
2 3 9 0 M a l l e ( W e s t m a l l e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n ; e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " A . A . M . " m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 2 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ` ; g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
t i N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e P e u t e r M i c h e l J a n M a r i e , g e b o r e n t e W e s t m i l l e o p 2 m e i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 2 2 , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n ? a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s , ; ; : v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
1 A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l d e r h a l v e v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d : ; ;
- d e b e m i d d e l i n g b i j h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n f i n a n c i e r i n g s - , l e a s i n g s - , e n ; ; l e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n d i v e r s e k l a n t e n , e v e n a l s b e m i d d e l e n b i j s p a a r a c t i e s , d i t a l l e s b i n n e n d e r i c h t l i j n e n i ; o p g e l e g d d o o r d e b a n k c o m m i s s i e ;
- h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r e n / o f a g e n t e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f v o l m a c h t d r a g e r v a n f i n a n c i e r i n g s - , : ;
l e a s i n g - , e n l e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n . .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f ; ; ; : v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e r k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ; ; ; : e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r ;
: , 1 - d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e o r g a n i s a t i e , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e ; ' ; , a a n g e l e g e n h e d e n ;
; - D e b e m i d d e l i n g i n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d i v e r s e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n ; d i v e r s e k l a n t e n , a l s m e d e h e t b e m i d d e l e n b i j h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n f i n a n c i e r i n g s - , ; ; l e a s i n g s - e n l e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n d i v e r s e k l a n t e n , e v e n a l s b e m i d d e l e n b i j s p a a r a c t i e s , d i t a l l e s b i n n e n d e ' : r i c h t l i j n e n o p g e l e g d d o o r d e b a n k c o m m i s s i e .
- H e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r e n / o f a g e n t e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f v o l m a c h t d r a g e r v a n v e r z e k e r i n g s - , i
; ; f i n a n c i e r i n g s - , l e a s i n g s - e n l e n i n g s m a a t s c h a p p i j e n . ' I
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o e ; < v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ; £ e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
; : D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ' ;
v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . : I
D e D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h j ; ; . r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e l . v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n : m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v é r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n , ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n ; ; b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e i , ; ;
; ; o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e
: a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n , , ,
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 3 ,
V o o r - b e h u d e n ! ~ a a ~ B e l g E s e h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e ' v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ' v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n M u i t o e f e n e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n
g e ï n t e r p r e t e e r d .
T W E E D E E I E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e o v e r b o d i g g e w o r d e n v e r m e l d i n g e n t e s c h r a p p e n , d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n e n t e h e r n u m m e r e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n A C E R T A S O C I A A L
S E C R E T A R I A A T , P a t e r s t r a a t 1 0 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d
' t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e o n d e r n e m i n g s f o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r L i j s t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g