02/12/2011
ÿþ1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A Y I I U I I I U I I I I I I I I I I
* 1 1 1 8 1 5 6 3 *
V b e h a a B e l 5 t a i
V
B ~ ~ n ~ : 6 L ~
r " . ^ ~ " . ' " . r . ~ v a , ~ ~ u "
F . , . 1 M 1 L . ~ ~ - ~ ~ 6 3 y C ~
.
G r i f f i e 2 2 1 1 0 l 1 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 2 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I V A R O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 - D e u r n e ( s t a d A n t w e r p e n ) , T e r H e y d e l a a n 3 5 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g n a a m - v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g d o e l -
o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 7 N O V . 2 0 1 1 , b o e k 9 8 1 , b l a d 4 5 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A . B . D e l u x e " , m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ;
2 ) v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 1 0 0 - D e u r n e ( s t a d A n t w e r p e n ) , T e r H e y d e l a a n 3 5 b u s 4 , n a a r 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M a r k t 3 0 b u s 1 , m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ;
3 ) k e n n i s n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g .
K e n n i s n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ) ;
D o o r v o e r i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g ; z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t :
" A l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , e v e n t u e e l i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , m e t i n b e g r i p v a n a f b r a a k - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n e n m o n u m e n t e n z o r g , f a b r i c a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i v e r s e s t r u c t u r e n e n m a t e r i a l e n i n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s . S t u d i e e n a d v i e s i n z a k e d i v e r s e b e d r i j f s a a n g e l e g e n h e d e n , i n c l u s i e f v e i l i g h e i d s c o o r d i n a t o r , n a z i c h t e n v e r v a n g i n g v a n b r a n d s t o f t a n k s , a f s t e l l e n v a n b r a n d e r s . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e o n d e r n e m i n g m a g e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t a a n l e u n t b i j h a a r d o e l o f h a a r d o e l h e l p t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ;
4 ) k e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e ( g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , m e t n a m e M e v r o u w
G e r a l d i n e K L I J N , w o n e n d e t e 1 3 1 6 V L A l m e r e ( N e d e r l a n d ) , A a n d e W i n d 1 , m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 .
H a a r w e r d d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k .
O m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w e r d e n a l s n i e u w e g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r
o n b e p a a l d e t i j d :
1 / d e H e e r V E R H A E G E N G u n n a r , m e t s e l a a r , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M a r k t 3 0 / 0 0 0 1 ; e n ,
2 / d e H e e r B I E T S N i c o , a r b e i d e r , w o n e n d e t e 2 5 6 0 K e s s e l ( g e m e e n t e N i j i e n ) , K a p e l l e b a a n 1 5 1 .
D e z e n a a n v a a r d d e n b e i d e n d e o p d r a c h t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V o l g e n s d e s t a t u t e n z i j n z i j i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n e n
b u i t e n r e c h t e .
5 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e a f i n i t y " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
M e c h e l e n 0 8 0 6 . 0 2 9 . 9 1 3 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e w i j z i g i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n v o o r h e t a a n p a s s e n v a n h e t n u m m e r v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 0
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o o r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ;
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
~ .
B i j l a g e n l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i i 0 W 1 1 1 8 5 8 3 0 *
l o e r g e l e g 4 ~ ~ ~ ~ : ~ ~ K , r à R e d e n t ~ K o e p i r i k e ; 4 , ~ ) P ~ i ü e r l i e t ,
G r i f f i e 2 7 M E I 2 0 1 1
r -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 2 5 . 7 8 1
B e n a m i n g N A R D
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e r H e y d e l a a n 3 5 b u s 4 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I v a r o b v b a , g e h o u d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D h r . M e i j e r J o s e p h , A a n d e W i n d 1 , 1 3 1 6 V L A l m e r e , d i e n t z i j n o n t s l a g i n a l s z a a k v o e r d e r . D i t w o r d t a a n v a a r d e n g a a t i n p e r 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
- M e v r . K l i j n G e r a l d i n e , A a n d e W i n d 1 , 1 3 1 6 V L A l m e r e , N e d e r l a n d e n d i t v a n a f 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1
H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
M e t g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
K l i j n G e r a l d i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .