15/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 á f i r i . . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 6 . 4 4 1 . 6 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . M . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R o d e D r e e f 4 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ; d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n ,
O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
, ; D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o i o s M a r i t i m e " m e t , z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 5 1 - 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P r o i o s J o s e p h , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 4 4 , b ) m e v r o u w E N Y I N G I A n g y a l k a , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 4 4 , c ) d e h e e r N i c o l a s J e a n P R O L O S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e i s l a g 2 8 , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e ' v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n g e s t e l d , ï ; O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e ; v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n d i e n h i j / z i j g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m t , d e l a a t s t e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n ; r e c h t s w e g e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , a l s o o k v a n d e o m s t a n d i g h e i d d a t , , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n d e e l h o u d e r i n d i e h y p o t h e s e z e l f m o e t i n s t a a n v o o r d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e i j : v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ; ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
B e w a r i n g b o e k e n
I ` D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n ; t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( S ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 4 4 .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t , o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e h e e r J o s e p h P r o i o s e n m e v r o u w , E l k e D u y c k , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e : B T W t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n : u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
V O L M A C H T T E R U G N E M I N G V A N H E T A C T I E F
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s . h e t w e l k d e t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f ( i n c l u s i e f d e v o r d e r i n g o p d e h e e r R o b e r t D ' H o n d t e n d e i n d i t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ) 1 1 . 1
v e r b a n d l o p e n d e p r o c e d u r e , a l s o o k d e h a n d e l s n a m e n " A . M . S . " e n " A n t w e r p M a r i n e S u p p l y " ) i n g e v a l v a n e e n " o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f , b i j g e b r e k e v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l e n d u t s i n g u l i e n d u s n i e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J o s e p h P r o i o s e n a a n m e v r o u w A n g y a l k a E n y i n g i , b e i d e v o o r n o e m d , e l k e m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g d e t e r u g n e m i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i l l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' F X V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ Î ? d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i i u i V l n
B
s t :
i l ï M U N I
* 1 2 0 1 4 3 9 2 *
0 5 7 I M
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 4 1 . 6 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . M . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e G r e e t 4 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
: ; W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n - O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n . W i j z i g i n g v a n ;
a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n "
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; ; o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n ; > n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r : ; k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n ; t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n : ; m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
i ; D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ; ' u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w v i e r d e l i d i n t e l a s s e n i n a r t i k e l 2 b v a n d e s t a t u t e n ( n a " . . . ` ; t e w o r d e n o p g e n o m e n . " ) , w a a r v a n d e t e k s t I u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e a n t w o o r d e n d e v r a g e n d i e h u n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , s c h r i f t e l i j k o f t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , ; ! t e n z i j h e t a n t w o o r d n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n b r e u k z o u ; : b e t e k e n e n o p d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r n i e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t : ! o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t : ; g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n ; n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . ` ; B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g