03/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
* 1 9 0 3 9 9 0 1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 0 3 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : A . M . T . S . K U N S T - E N B O U W S M E D E R I J a f g e k o r t A . M . T . S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 9 0 M a l l e , Z w a l u w e n l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o l t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , R e g i s t r a t i e A n t w e r p e n V l l , d e 2 3 / 1 2 1 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 , b l a d 7 5 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e , J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M T S K U N S T - E N B O U W S M E D E R I J a f g e k o r t A . M . T . S . , g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , Z w a l u w e n l a a n 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n w a a r b i j i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e r d b e s l o t e n o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n e n d a t d e z e g e l d e n o n m i d d e l l i j k t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n n a i n h o u d i n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V o o r m e l d d i v i d e n d w o r d t o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a n o o k t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A . M . T . S . K U N S T - E N B O U W S M E D E R I J a f g e k o r t A . M . T . S , e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e o n d e r s c h r i j v e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 1 1 1 1 8 1 4 9 3 3 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A E 3 K B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w r z i " i n " v a n d e d i v i d e n d " o l i t i e k t e n o " z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b u n ( v a n k n n n h a n d c i t e , A n t w e r p e n , o p
2 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e